12/05/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
L A j e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 A P R . 2 0 %
R E C H T B A N K v e d i f f & O P H A N D E L
A N T W F R P F N n f e - 1 n e m r , t - l r ' t
I I I I I I 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b (
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r 0 8 0 6 . 1 0 6 . 8 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r e c h t S o h i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m / H i n g e n e , H e n d r i k M u y s h o n d s t r a a t 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I . K . V . V E R L A A G D E R O E R E N D E V O O R H E F F I N G O P D I V I D E N D E N
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e m s e , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r e c h t S o h i e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m / H i n g e n e , H e n d r i k M u y s h o n d s t r a a t 6 7 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 6 , 1 0 6 . 8 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l s D e B l o c k t e T e m s e , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j r a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 6 7 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n n i e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n e r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r S O H 1 E R B r e c h t , v o o r n o e m d , i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n d e s o m v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 0 0 1 7 2 5 9 6 5 6 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n h e m h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d t o e g e k e n d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 0 0 1 7 2 5 9 6 5 6 5 8 b i j B N P P a r i b a s F o r t l s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e w e t t e l i j k b e p a l i n g e n o v e r d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d i v i d e n d e n v a n n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k m o ' s
D e d i v i d e n d e n o p n i e u w e a a n d e l e n k o m e n p a s v o o r h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n a a n m e r k i n g v o o r z o v e r z i j v e r l e e n d o f t o e g e k e n d z i j n u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v a n a f h e t d e r d e b o e k j a a r e n v o l g e n d e n a d a t v a n d e i n b r e n g . D i v i d e n d e n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d u i t d e w i n s t v e r d e l i n g v o o r h e t t w e e d e b o e k j a a r n a d a t
t .
v a n d e i n b r e n g w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n t a r i e f v a n 2 0 % . V o o r d i v i d e n d e n d i e n o g v r o e g e r z o u d e n w o r d e n u i t g e k e e r d , g e l d t h e t g e w o o n t a r i e f v a n 2 5 % ( c f . n i e u w a r t . 2 6 9 , § 2 , l i d 1 , 7 0 e n l i d 2 W I B 1 9 9 2 ) .
D e w e t v o o r z i e t i n d i t v e r b a n d d a t a l s d e v e n n o o t s c h a p , d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e k m o - m a a t r e g e l , l a t e r o v e r g a a t t o t v e r m i n d e r i n g e n v a n d a t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e z e v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a f g e h o u d e n v a n d e n i e u w e k a p i t a l e n ( c f , n i e u w a r t . 2 6 9 , e , l i d 1 1 W I B 1 9 9 2 ) . D e z e p r i o r i t a i r e v e r m i n d e r i n g z a l u i t e r a a r d m a a r e f f e c t h e b b e n w a n n e e r e r e n e r z i j d s a a n d e l e n b e s t a a n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 2 5 % e n a n d e r z i j d s a a n d e l e n w a a r v a n d e d i v i d e n d e n g e n i e t e n v a n h e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g u n s t t a r i e f .
V i e r d e b e s l i s s i n g a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r f i k e l v i j f - m a a t s c h a p p e l i j k k a i p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m o e t i n h e t b e z i t z i j n v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . E e n m i n d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n m a g i n h e t b e z i t z i j n v a n p e r s o n e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n d i e a i s g e l i j k w a a r d i g m e t d i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t i n B e l g i ë w o r d t e r k e n d .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e t i t e l g e c r e ë e r d w o r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k .
H e t v a l t o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o m d e d a t a a l s o o k d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t n i e t v o l s t o r t e k a p i t a a l b i j i n s c h r i j v i n g .
E l k e g e v r a a g d e s t o r t i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t g e h e e l d e r a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t w e r d e n o n d e r s c h r e v e n .
H e t s t e m r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o p g e e n s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e r e g e l m a t i g g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
H e t b e s t u u r k a n d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v a n t e v o r e n t e v o l s t o r t e n , i n d a t g e v a l i s h e t a a n h e t b e s t u u r o m d e v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n w a a r a a n d e z e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r m e d e w e r k i n g v e r l e n e n a a n e e n d e r d e v o o r d e u i t g i f t e d o o r d e z e d e r d e v a n c e r t i f i c a t e n d i e d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s l u i t e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e c e r t i f i c e r i n g e n a a n d e o p r i c h t i n g e n w e r k i n g v a n d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n t e n l a s t e t e n e m e n . D e c e r t i f i c a a t h o u d e r s , d e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n o f d e r d e n k u n n e n z i c h e n k e l b e r o e p e n o p d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t g i f t e v a n d e c e r t i f i c a t e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r m e d e w e r k i n g s c h r i f t e l i j k a a n d e e m i t t e n t h e e f t b e v e s t i g d . D e e m i t t e n t v a n d e c e r t i f i c a t e n , m o e t z i c h a a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e h o e d a n i g h e i d b e k e n d m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d i e v e r m e l d i n g o p I n h e t b e t r o k k e n e f f e c t e n r e g i s t e r
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e b b e n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r m i j n w a a r i n d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d , m a a r m a g n i e t k o r t e r z i j n d a n v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
D e d a t u m v a n d e o p e n s t e l l i n g v o o r d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e t i j d s p a n n e w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d t a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t a a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s b e p a a l d i n d e v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n a r t i k e l 2 4 9 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o b r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t ) E l s D e B l o c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l ;
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r -
b e h o u d e f t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g