16/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: i l i . l i l r i . e 1 1 1 K
v a n r c o o p , ` l u n d e i t e A n t w e r p e n , o p G r i f f i e p 5 J U L I 9 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E E V A S T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; J A N V A N R I J S W I J C K L A A N 1 6 2 B U S 1 1
2 0 2 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g i n g e v o l g e f u s i e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s . ! J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° [ ; ; ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n ; ; h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , d o o r o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e ; v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s : ; u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E E V A S T D E V E L O P M E N T B E L G I U M " m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b u s 1 1 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 2 1 0 . 7 9 5 , ; h o u d s t e r v a n a l h a a r a a n d e l e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j ; ; ; ; a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r v e r r i c h t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t z u l l e n w o r d e n ; ; b e s c h o u w d a l s u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e l , d r a g e n b e s t a n d d e l e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g s v o o r w a a r d e n ; v a s t s t e l l i n g v a n d e ; ; o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n ; ; h e t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n b e s l u i t t o t , ; f u s i e , e n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e f u s i e o n g e w i j z i g d b l i j v e n ; v a s t s t e l l i n g - o n d e r g e m e l d v o o r b e h o u d - d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
l - d e h e e r J O B F r a n ç o i s R . A . , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , B e u k e n l a a n 6 , a l s b e s t u u r d e r á
- d e h e e r P R O V O S T P h i l i p p e , w o n e n d e t e 8 5 1 0 M a r k e , K a n u n n i k e n s t r a a t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r ,
- d e b u r g e r l i j k e C V B A ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a , a l s ;
c o m m i s s a r i s ,
t e n g e v o l g e v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e , o p 2 8 - 6 - 2 0 1 3 e e n e i n d e i s g e k o m e n .
; ; 2 / M a c h t i g i n g v a n :
; ; - d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n
E 1 1 1 9 1 1 1 1 i i
w 1
b e h r e s t B e l .
S t a a
1 1 i
i 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e v r o u w V a ë n V E R C R U Y S S E e n m e v r o u w H a n n e l o r e D E L Y , b e i d e n w e r k z a a m b i j " K l a w " B u r g . C V B A , t e : 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 ,
i ; m e t r e c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v a n d e l ; f u s i e , d e o p e n b a a r m a k i n g e n d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 08.07.2013 13284-0469-031
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 25.06.2013 13216-0181-031
28/05/2013
ÿþýÿ } s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 , 3 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r e e v a s t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , b u s 1 1
2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e
v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V e n B r e e v a s t B e l g i u m N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n a a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d " d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n B r e e v a s t B e l g i u m N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n , " ) ,
O p 1 4 m e i 2 0 1 3 w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V e n B r e e v a s t B e l g i u m N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n v o o r t s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n d a a r n a b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n b i j u i t t r e k s e l , o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e , i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t g e l e t o p v o l g e n d e o v e r w e g i n g e n :
- d e b i j d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p ;
- d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h o o f d z a k e l i j k g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n ;
- d e g r o e p s s t r u c t u u r z a l d o o r d e v o o r g e n o m e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v e r e e n v o u d i g d w o r d e n ;
- d o o r d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e z u l l e n d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d w a r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p
e e n m e e r e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d o o r d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e
v e r e e n v o u d i g d w o r d e n ;
- d e v o o r g e n o m e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e i s n i e t i n g e g e v e n d o o r f i s c a l e o v e r w e g i n g e n .
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a n d 1 1 . 1 .
M A M I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 , 1 ~ 2 , "
1 b e l a 1
B E
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k y a n . K o o p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
. 1 6 M E I 2 8 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t t e n s l o t t e g e o p t e e r d o m d e b e o o g d e h e r s t r u c t u r e r i n g v i a e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t e v e r w e z e n l i j k e n , d a a r ( i ) a l l e a a n d e l e n v a n B r e e v a s t B e l g i u m N V v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V e n ( i i ) o p d i e m a n i e r e e n r e c h t s o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l k a n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e i s d i t d e m e e s t e f f i c i ë n t e e n e e n v o u d i g e p r o c e d u r e v o o r h e t i n t e g r e r e n v a n v o o r m e l d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n ; 2 , 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
B R E E V A S T D E V E L O P M E N T B E L G I U M N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , b u s 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 2 . 2 1 0 . 7 9 5 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s v o o r n a a m s t e d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n v a n p o r t e f e u i l l e t e d o e n . D a a r t o e z a l z i j k u n n e n m e d e w e r k e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g o f a a n d e r e c o n v e r s i e v a n a i l e o n d e r n e m i n g e n ; t e d i e n e i n d e z a ! z i j p a r t i c i p a t i e s k u n n e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t t o t w a a r d e b r e n g e n , v e r k a v e l e n e n u i t r u s t e n o n d e r a l l e v o r m e n e n m e t a l l e t e c h n i e k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n d e z o g e n a a m d e p r o m o t i e v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n d e r g e l i j k e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , h e r b o u w e n , v e r b o u w e n e n u i t r u s t e n , a l s m e d e d e v o l l e d i g e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e p r i v a t e e n o p e n b a r e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s i n a l l e m a t e r i a l e n , v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n e n m e t a l l e t e c h n i e k e n .
Z i j z a l a l l e o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s k u n n e n v e r w e r v e n g e s c h i k t o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f v a n d i t v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t t e b e v o r d e r e n , a l l e l i c e n t i e s o f s u b l i c e n t i e s v e r l e n e n ,
Z i j z a l a l l e s t u d i e s m o g e n v e r r i c h t e n e n h a a r t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i n a n c i ë l e , c o m - ' m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n o f o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o r g a n i s m e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o f f u s i e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n - ' n o o t - ' s c h a p ' p e n o f o r g a n i s m e n w a a r v a n h e t d o e l , a n a l o o g o f g e w o o n a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h a a r e n i g v o o r d e e l t e v e r s t r e k k e n o p h e t v l a k v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , g a r a n t i e s e n / o f b o r g s t e l l i n g e n t o e s t a a n o f a a n g a a n a l s o n t l e n e r , a l s m e d e e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n v a n e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i j n u t t i g a c h t , a l s o o k z i c h b o r g s t e l l e n v o o r l e n i n g e n d o o r d e r d e n e n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n t o e g e s t a a n , e n / o f g a r a n t i e s g e v e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r d i e l e n i n g e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" D e h e e r U f f i n g T h e o d o r u s B e s t u u r d e r
" D e h e e r J o b F r a n ç o i s B e s t u u r d e r
" D e h e e r P r o v o s t P h i l i p p e B e s t u u r d e r
" D e h e e r B r o u w e r H e n d r i k B e s t u u r d e r
" D e h e e r P i e t e r m a n H a n s B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m o f d e ' O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d . 2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p : .
B R E E V A S T B E L G I U M N V , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 , b u s 1 1 .
4
%
}
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b i j s t a a n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e l e i d e n a i l e a s p e c t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e , d e b o e k h o u d i n g , h e t p e r s o n e e l s - e n c o m m e r c i e e l b e l e i d ,
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , k a n t o o r u i t r u s t i n g e n b e d r i j f s m a t e r i e e l e n d e f i n a n c i e r i n g d a a r v a n .
2 ) H e t b e h e e r t e n b e h o e v e v a n p a r t i c u l i e r e n , i n s t e f l i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , d e v e r z e k e r i n g s a g e n t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n e n t u s s e n k o m e n d e i n s t e l l i n g e n .
3 ) H e t b e h e r e n e n v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s h u r e n e n v e r h u r e n , m e t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r .
4 ) D e d e e l n e m i n g i n e l k e v e n n o o t s c h a p .
Z e m a g a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d e e l n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z e m a g o n d e r m e e r e n v o o r z o v e r h e t h a a r d o e l k a n o n t w i k k e l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n b e h e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , p a r t i c i p a t i e , f u s i e o f o p i e d e r e a n d e r e m a n i e r i n a l l e c o n s o r t i a e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b e l a n g n e m e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d ;
" D e h e e r L i f t i n g T h e o d o r u s B e s t u u r d e r
" D e h e e r J o b F r a n ç o i s B e s t u u r d e r
" D e h e e r P r o v o s t P h i l i p p e B e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ` B r e e v a s t B e l g i u m ' o f d e ' O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' o f d e ` O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B r e e v a s t D e v e l o p m e n t B e l g i u m N V z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n B r e e v a s t B e l g i u m N V , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
4 . D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
6 , S t a t u t e n w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a c h t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n , h a a r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p i n e s s e n t i e o v e r e e n k o m t m e t h e t d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b i n n e n h e t d o e l v a n d e O v e m e m o n d e V e n n o o t s c h a p v a l l e n .
7 . B o d e m s a n e r i n g
" % ,
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d g o e d e n h e e f t g e e n z a k e l i j k r e c h t o p e n i g o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i n B e l g i ë z o d a t d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e n i e t k w a l i f i c e e r t a l s e e n " o v e r d r a c h t v a n g r o n d " i n h e t k a d e r v a n d e B e l g i s c h e b o d e m s a n e r i n g s w e t g e v i n g .
8 . P r o c e d u r e e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e - - o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
T e n s l o t t e z a l , n i e t t e g e n s t a a n d e d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 7 2 2 § 6 W . V e n n . , i n c a s u w e l d e g e l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e e n v o u d i g d f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 0 . N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t b o v e n s t a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n a l s m e d e b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 j u n c t o 7 1 9 W . V e n n . , i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e a k t e , t e w e t e n u i t e r l i j k o p 1 6 m e i 2 0 1 3 .
1 1 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e e n m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , d i e b e l a s t w o r d t m e t h e t u i t v o e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e r e e n v o u d i g d f u s i e v o o r s t e l e n d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h i e r o n d e r m e e b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r - 1 b e h o u d e n
a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A l l e r y e l ~ ~ c 3 F ~ r t t , l . v e r : d e R e c h t b a n k v a n K o o p P f a t i r i a l L e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e à
U A ( l e
I I A
i I I
1 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e e v a s t B e l g i u m
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e n p o n t B e r n a r d , w o n e n d e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 9 1 t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 1 0 3 1 2 0 1 3 . T e v e n s w e r d h e m k w i j t i n g v e r l e e n d .
F r a n ç o i s R . A . J o b
B e s t u u r d e r
P h i l i p p e J . P . P r o v o s t
B e s t u u r d e r
J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 / 1 1 - 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n - L u i k 9 v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - . ; ; n ~ , ~ , ~ ~ 1 - " r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a i r i + , J r i a t ï : ~ d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Y 0 J U L I 2 4 1 2
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 ] 1 3 4 7 5 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v a l a s t ) : B r e e v a s t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i l s w i i c k l a a n 1 6 2 / 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 2
- H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r D h r . B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , w o n e n d e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 9 1 t e 1 7 0 3 D i l b e e k v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ( z e s ) j a a r , d u s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
F r a n ç o i s R . A . J o b , b e s t u u r d e r .
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþ1 1 M o d P O F 1 1 . 1
4 1 j I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 M E
* 1 2 1 3 2 0 4 8 *
V
0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1 B r e e v a s t B e l g i u m
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l k m r g i l e g d t e r v a n R o d e r : " e S a ? K o m p k a m d d i ' a A r e e t y p e n , o p
f 7 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
Z e t e l : J a n V a n R i i s w i i c k l a a n 1 6 2 / 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r & m e r T u r n a ( N - A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e N V B r e e v a s t B e l g i u m z a l v a n a f h e d e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
F r a n ç o i s R . A . J o b , B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 30.05.2012 12138-0202-029
31/01/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R E E V A S T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 b 1 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r
n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; ;
g e n o m e n :
1 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n
b l i j v e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t ; -
g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n
h u n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e
d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e -
s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t
a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n
d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t
v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e d i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g
i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
4 1 V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e
v o r i g e a g e n d a p u n t e n , h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , e n d e g e w i j z i g d e ;
j . t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l i n h o u d e -
l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , t e n z i j d e z e w i j z i g i n g e n d o o r d i t W e t b o e k o p g e l e g d w o r d e n .
5 / M a c h t i g i n g v a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e h e e r D i r k O m e r C y r i e l D e s l a g m u l d e r , w o n e n d e 3 1 2 0 T r e m e l o , E . V a n D e r V e l d e s t r a a t 4 1 , o m
d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r -
. n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I ! I ! ! I I I l I I I l l
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v n n d e R e c h t b O I 1 ( v o n K o o p h a n d e l t e k t w s r p e n , o p
1 8 j 1 1 1 . 2 n 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1
09/01/2012
ÿþ M o t l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u
" Z Z ~ ~ 5 0 1 ~ "
~ I
O r n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 2 9 . 1 5 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B r e e v a s t B e l g i u m
( v e r k o r t )
F . . 7 7 . 1 0 ~ c , . c 2
R e c h t b a n k
o p ~ 0 f Ç . _ 2 1 1 1 L ,
R e e l r i f i i e t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 6 2 1 1 1 2 0 2 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 1
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P a t r i c k R o t t i e r s g e v e s t i g d J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
F r a n ç o i s R . A . J o b ,
B e s t u u r d e r
B e r n a r d M . R . L . T h i e n p o n t ,
B e s t u u r d e r
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 1 0 1 1 2 0 - 1 2 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 26.07.2011 11341-0348-031
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 27.07.2010 10349-0035-036
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 16.06.2009 09245-0044-031
23/07/2008 : BL520423
25/06/2008 : BL520423
06/05/2008 : BL520423
11/02/2008 : BL520423
17/12/2007 : BL520423
07/05/2007 : BL520423
29/03/2007 : BL520423
03/08/2006 : BL520423
29/11/2005 : BL520423
17/08/2005 : BL520423
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03/01/2005 : BL520423
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17/10/2000 : BL520423
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