11/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 1 2 2 5 4 *
N e e r g e l e g d
0 9 - 1 2 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 0 6 6 5 1 1 9 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
B R E U G E L M A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M E L L A E R T S m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 5
d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t B R E U G E L M A N S .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e e r s e , S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 3 .
O P R I C H T E R S / V E N N O T E N D I E H U N I N B R E N G N I E T V O L L E D I G H E B B E N V O L G E S T O R T :
D e h e e r B R E U G E L M A N S , S v e n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 9 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 8 . 1 2 1 6 7 - 2 4 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w M A R I E N , E v y , a r b e i d e r , g e b o r e n
t e T u r n h o u t o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 8 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 8 . 1 4 3 8 8 - 4 2 , s a m e n w o n e n d e t e 2 3 4 0
B e e r s e , S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 3 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
N i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L / G E S T O R T B E D R A G :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n
z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w a a r v o o r 1 8 0 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d
a a n d e h e e r B R E U G E L M A N S S v e n e n w a a r v o o r 6 a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w
M A R I E N E v y .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
V o l l e d i g i n g e l d .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - D E V E R D E L I N G V A N D E
W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 3
2 3 4 0 B e e r s e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n
v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R O M V A N G B E V O E G D H E D E N E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I N T E R N B E S T U U R B E P E R K I N G E N :
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
C O M M I S S A R I S :
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- T r a n s p o r t v a n k l e i n e v e r p a k k i n g e n ( n i e t v e r g u n n i n g s p l i c h t i g ) ;
- T r a n s p o r t v o o r d e r d e n ;
- G o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g ;
- A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e n i e t v e r g u n d e e n v e r g u n d e
g o e d e r e n ;
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n d e r d e n ;
- H e t h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- C o m m i s s i o n a i r i n h a n d e l s z a k e n ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- V o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r w e r v e n , h u r e n , b o u w e n , b e h e r e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n z o w e l
r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e
l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d
z i j n .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e
w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M E E R D E R E G E R E C H T I G D E N V O O R É É N A A N D E E L :
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l . W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e
a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l
o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n , d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s
a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n ; z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n z e g e s c h o r s t .
V R U C H T G E B R U I K O P A A N D E L E N :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m . O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N :
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r - B e z o l d i g i n g
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l e n , w a a r o p h e t g e h e l e
k a p i t a a l a a n w e z i g i s .
- B e n o e m i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e h e e r B R E U G E L M A N S , S v e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 9 . 0 8 . 1 2 1 6 7 - 2 4 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 3 .
H i j v e r k l a a r t d i e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- B e z o l d i g i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t
t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
B . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e r s t e b o e k j a a r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t
j a a r 2 0 1 6 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
C . V o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D e J o n g h e L u c v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r D e J o n g h e B V B A t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 5 a , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g t e v e r v o l l e d i g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e i n s c h r i j v i n g b i j d e B T W , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e