16/05/2012
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i ~ o s o a ~ a *
W n a r g E l e g d t e r e l & v o n d o R e c h t b a n k v a n K o o p ; ! i c r r ; d i : i r a A n t w o r p a a , o p
~ ! ~ l ~ I E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e n ' i i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 5 . 6 9 7 . 7 2 0
( v o l u i t ) : B R I C O A L L I A N C E E E I G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E u r o p e e s E c o n o m i s c h , S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 3 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - u i t t r e d i n g l e d e n - o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n t l i d P u n t o L e g n o u i t I t a l i ë . H e t o n t s l a g g a a t i n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r G i u l i o G e r m e n , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ' v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m h e t ' E u r o p e e s E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e ;
v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n :
- E r w i n V a n O s t a
- J u a n J o s é J a e n
B o g u e l a w B a r t c z a k
- P a u l b u r g e r
- M a r t V a u
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e r e e n e i n d e l " k o m t a a n d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r , u i t g e o e f e n d d o o r d e H e e r J e r o e n L a u w e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r E r w i n V a n O s t a a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n : i e d e r e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o a l s ; v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g - b e s l u i t o m M e v r o u w V a n L o o v e r e n D a n i e l l e , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 9 ; f e b r u a r i 1 9 7 2 ( 7 2 . 0 2 . 1 9 - 1 5 2 . 2 8 ) , w o n e n d e t e B e l g i ë , A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 6 t e b e n o e m e n : . a l s v o l m a c h t h o u d e r m e t d e m a c h t o m d e n o d i g e s t a p p e n t e n e m e n :
- O m d e r e g i s t r a t i e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e : p a s s e n .
- O m o p t e t r e d e n b i j h e t B e s t u u r d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B T W , r e g i s t r a t i e r e c h t e n , D o u a n e e n A c c i j n z e n , ` o n d e r h a n d e l i n g e n t e v o e r e n , b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n e n v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t ' z i j n o d i g a c h t v o o r h e t b e h a r t i g e n v a n d e f i s c a l e b e l a n g e n v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d .
- O m d e d o c u m e n t e n t e p u b l i c e r e n d i e w e t t e l i j k v e r p l i c h t t e p u b l i c e r e n z i j n .
N a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b l i j f t d e z e v o l m a c h t b e s t a a n e n w e l o m o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n h e t S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d u i t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s c h r a p p i n g v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t B T W - n u m m e r b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , i n h e t k a d e r h i e r v a n i s h e t ~ d e v o r n a c h t h ó u d e r t o e g e s t a a n o m v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e s t a p p e n t e n e m e n .
D e z e v o l m a c h t g e l d t e v e n e e n s v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s o o k v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M i d d e l s b e s c h i k k i n g v a n d e 2 2 s t e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n l 3 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e a a n s t e l l i n g v a n d e H e e r . E r w i n V a n O s t a t o t v e r e f f e n a a r v a n d e E . E . S , V . B r i c o a l l i a n c e E E I G b e v e s t i g d .
D a n i e l l e V e n L o o v e r e n
V o l m a c h t h o u d e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : b e s c h i k k i n g v a n d e 2 2 s t e k a m e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e ' A n t w e r p e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r t h a n d t e k e n i n g
02/01/2012
ÿþi - ~ ~ - - ~ : M ° d W ° r d 1 i . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ r
r
I ! I I I 1 1 1 1 1 l l h I I I I h i l l l l h l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 ~ 0 ~ 8 1 5 "
w e r g a ? e d e l l e v a n t e
N e t b a n k v a n E { e r , ? t a i r s ~ , ~ t a ~ ; ~ ^ e r j { ~
7 i 0 C I c C . z l
G R f t i p r i f P i s l ,
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 1 7 . 7 2 0
I B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I C O A L L I A N C E E E I G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : E u r o p e e s E c o n o m i s c h S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g l e d e n - B e n o e m i n g e n o n t s l a g e n b e s t u u r d e r s U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e l e d e n :
- B r i c o G r o u p I n t e g r a l E u r o p a S . A .
- M e s t r o M a c o S . A .
T W E E D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t v o l g e n d e l i d m a a t s c h a p :
- B a u h o f G r o u p A S , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r E s t s r e c h t , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r
E E 1 0 0 5 8 9 6 3 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T a l l i n n 1 1 4 1 5 , P e t e r b u r i t e e 6 4 ,
H e t l i d m a a t s c h a p g a a t i n o p 1 4 . 0 4 . 2 0 1 1
D E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P e d r o M e n d e s L e a l , R u a d o C l u b e 5 1 , Q u i n t e d a M a r i n h a , 2 7 5 0 - 7 1 5 C a s c a i s , P o r t u g a l
- J o s é M a r i a M e r a G o n z á l e s , P a s e o d e l o s S a u c e s 1 2 , 1 2 d , B o a d i l l a d e l M o n t e , 2 0 6 6 0 M a d r i d , S p a n j e
V I E R D E B E S L U I T :
D e l e d e n v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r :
- G i u l i o G e n n a r i , V i a P i e t r o M i c c a 1 5 , 5 8 1 0 0 G r o s s e t o , I t a l i ë
- E r w i n A . M . V a n O s t a , O u d e B a a n 1 7 0 , 2 9 1 0 E s s e n , B e l g i ë
- J u a n J o s é J a e n , P l a z a R e c i f e 1 1 , b u s 6 ° l z q u i e r d a , 1 5 0 0 4 A C o r u r l a , S p a n j e
- B o g u s l a w B a r t c z a k , u l . F o r t e c z n a 1 0 , 0 1 - 5 4 7 W a r s z a w a , P o l e n
- P a u l B u r g e r , G a u d i s t r a a t 4 , 3 8 2 2 E C A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d
V I J F D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r :
- M a r t V a u , L e h o l a 1 6 , T a l l i n n 1 1 6 2 0 , E s t l a n d
Z E S D E B E S L U I T
A a n J e r o e n L a u w e r s , a l g e m e e n d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , K r i e k e n v e l d 1 4 , w o r d t ;
v o l m a c h t g e g e v e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t v o o r v e r r i c h t i n g e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R .
i I
T e v e n s b l i j k t o o k h e t v o l g e n d e :
l ' . " . . . I e " r , " " " _ ! 1 ! " , _ _ e _ k l ! é ' " . "
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 . 0 4 . 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- J o s é M a r i a M e r a G o n z á l e s , P a s e o d e l o s S a u c e s 1 2 , 1 2 d , B o a d i l l a d e l M o n t e , 2 0 6 6 0 M a d r i d , S p a n j e
- G i u l i o G e n n a r i , V i a P i e t r o M i c c a 1 5 , 5 8 1 0 0 G r o s s e t o , I t a l i ë - E r w i n A . M . V a n O s t a , O u d e B a a n 1 7 0 , 2 9 1 0 E s s e n , B e l g i ë
U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 5 . 0 2 . 2 0 0 9 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t v o l g e n d e l i d m a a t s c h a p :
- S e r b o u c o m B . V . , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r
0 6 0 8 0 7 5 7 ( k v k ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , A p p e l d o o m , L a a n v a n M a l k e n s c h o t e n 8 0 . H e t
l i d m a a t s c h a p g a a t i n v a n a f 0 5 . 0 2 . 2 0 0 9
T W E E D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r c i t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- P a u l B u r g e r , G a u d i s t r a a t 4 , 3 8 2 2 E C A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d
U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 . 0 6 . 2 0 0 8 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t v o l g e n d e l i d m a a t s c h a p :
- N o m i S . A . , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r P o o l s r e c h t , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 0 0 0 0 0 2 4 1 2 7 ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o l e n , K i e l c e , 7 6 W i t o s a S t r e e t .
H e t l i d m a a t s c h a p g a a t i n v a n a f 1 6 . 0 6 . 2 0 0 8
T W E E D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- B o g u s l a w B a r t c z a k , u l . F o r t e c z n a 1 0 , 0 1 - 5 4 7 W a r s z a w a , P o l e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e l e d e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 . 1 1 . 2 0 0 7 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t v o l g e n d e l i d m a a t s c h a p :
- B r i c o k i n g S . L . , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r S p a a n s r e c h t , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r E S B 1 5 9 1 4 8 9 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p a n j e , 1 5 1 6 5 ( B e r g o n d o ) A C o r u f a , c / E s p i r i t u S a n t o n ° 1 2 , C t r a . N a c i o n a l V I - K m 5 8 1 .
H e t l i d m a a t s c h a p g a a t i n v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 0 8
T W E E D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- A n t o n i o R o d r i g u e z d a C r u z , R u a d o s P l á t a n o s 3 , 2 9 2 5 - 6 2 9 A z e i t a o , P o r t u g a l
D E R D E B E S L U I T
D e l e d e n v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P e d r o M e n d e s L e a l , R u a d o C l u b e 5 1 , Q u i n t a d a M a r i n h a , 2 7 5 0 - 7 1 5 C a s c a i s , P o r t u g a l , v a n a f h e d e n
- J u a n J o s é J a e n , P l a z a R e c i f e 1 1 , b u s 6 ° I z q u i e r d a , 1 5 0 0 4 A C o r u f i a , S p a n j e , v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 0 8
D e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 0 6 b e n o e m t u n a n i e m t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r , b e v o e g d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t v o o r v e r r i c h t i n g e n t o t 1 0 . 0 0 0 E U R :
- J a n V a n d e M i e r o p , 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 8 5
g u , e ; L ~ ~ ~ % C W ~
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g