04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 28.07.2014 14370-0222-036
29/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I i n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
1 1 1 1 1 R E M 1 1 1 1 1 v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 1 O K T . Z a l k
G r i f f i e
- - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n A m i t Z u k e r m a n l o o p t t o t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . Z i j n e e r v o l o n t s l a g w o r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d , e n h i j w o r d t u n a n i e m v e r v a n g e n d o o r l s h a y Z w i c k e l , U n i t 1 , R a d i u s P a r k F a g g s R o a d , F e l t h a m , M i d d l e s e x , T W 1 4 O N G , G r o o t B r i t t a n i ë , Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e m a n d a t e n a i s z a a k v o e r d e r v a n M c A l i s t e r C M a r s h a l l I l e n J i a l i Z h u ! o p e n t o t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n g t h u n b e n o e m i n g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
A l l e m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r H a r r y V a n D o n i n c k a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n I r i s C o r n e l i s e n D i r k V a n D e y n z e , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e i g e m , D o o m a a r d s t r a a t 6 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m l n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
V e r m i t s e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e s p r e k e n z i j n e n n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 3 5 u u r o p g e h e v e n d o o r d e v o o r z i t t e r ,
V a n D e y n z e D i r k
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ "
1 v M o t l W a M 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d , a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h
1 3 1 5 8 8
N e e r g e l e g d t e
t e r g r i f f i e
f I A r I t w B p e n p R e c h t b a n k O P
v a n K o o p h a n d
1 6 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S G L O B A L S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T , 2 - B U S 4 0 8 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B E L G I É ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r z i e n o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n M c A l i s t e r C . M a r s h a l l I l l o o p t t o t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v e r l e n g t z i j n b e n o e m i n g t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , ' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e m a n d a t e n v a n a l l e a n d e r e z a a k v o e r d e r s i n d e t i j d t e b e p e r k e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n I r i s C O R N E L I S e n D i r k V A N D E Y N Z E , b e i d e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o r n a a r d s t r a a t 6 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t ; i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n c i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
I r i s C O R N E L I S
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g ,
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 27.08.2013 13480-0086-036
14/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n F r a n k L e n n o n l o o p t t o t d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n b e d a n k t h e m v o o r z i j n i n z e t v o o r h e t b e d r i j f . V a n a f h e d e n w o r d t t o t a a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r b e n o e m d , M c A l i s t e r C . M a r s h a l l I l , m e t a d r e s 1 8 0 1 B a y b e r r y C o u r t , 2 3 2 2 8 R i c h m o n d V i r g i n i e , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n I r i s C o r n e l i s e n D i r k V a n D e y n z e , b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D o o m a a r d s t r a a t 6 3 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n D i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s
V e r m i t s e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e s p r e k e n z i j n e n n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 . 0 0 u u r o p g e h e v e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
C o r n e l i s I r i s
g e v o l m a c h t i g d e
M o d W o r d 1 1 . 1
[ k t « t ` ; I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ e l e g d ¢ p r ~ r : 3 r + ~ v 1 , 1 à R r e f t b i l l 6 v a a K o o p h s r e ' r l t o d h ; e v r p e n , o p
0 5 N O V , 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 26.07.2012 12344-0300-034
16/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h u n d e j d t e r , r i q . ' e k y Z 1 t e O P e r d l e = 2
" r f O G )
/
G r i f f i e C 5 J A N , 1 0 1 2
i i i i i u i n i 1 1 i n t 1 1 1
* 1 2 0 1 3 3 0 5 *
I A
b e l
a :
B @ S t a
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5
( v o l u i t ) : B R I N K ' S G L O B A L S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s t r a a t , 2 - b u s 4 0 8 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
E l k v a n d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n M i c h a e l D A N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t M i c h a e l D A N v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p : F r a n k L e n n o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 0 1 B a y b e r r y C o u r t , R i c h m o n d , V i r g i n i a 2 3 2 2 6 U . S . A ;
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g i f l i i l l i p 1 i l l I I I I L I
« i a o o 3 a o a *
f l
I A
z i ~ ) ' í ` l e c e o ' ; l P e b t M e 2 , 1 7 _
2 3 D E C . t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I N K ' S G L O B A L S E R V I C E S A N T W E R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T , 2 , B U S 4 0 8 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! B e n o e m i n g v a n a l g e m e n e d i r e c t e u r - D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e i d V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d . d . 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : ,
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s o p d e h o o g d e g e w e e s t v a n h e t v e r t r e k v a n d e H e e r R a j Z v i n a a r I s r a ë l . o m b e h e e r f u n c t i e s t e n e m e n i n B r i n k ' s I s r a ë l . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d t p e r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ' h e t o n t s l a g v a n d e H e e r R a j Z v i a l s a l g e m e n e d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t H e e r R a j Z v i v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e r r o e p t p e r 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r . R a z Z v i a l s a l g e m e n e d i r e c t e u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e n o e m t , m e t i n g a n g s d a t u m 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , M e v r o u w S i l v i e G r u n d l a n d a l s a l g e m e n e d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z e z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t a a n M e v r o u w S i l v i e G r u n d l a n d d e v o l g e n d e m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n , a l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r z e n d i n g v a n ' g o e d e r e n , a l l e c o n t r a c t e n e n a a n n e m i n g e n o p s t e l l e n v e r l i j d e n . A l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n i n n e n e n o n t v a n g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e v e n , a l l e s o m m e n b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n t o e b e h o r e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
Z e z a l i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , a l l e b e s t e l d i e n s t e n , d e s p o o r w e g e n k u n n e n a f h a l e n , o f t e n h u i z e o n t v a n g e n , d e b r i e v e n , k a s s e n , p a k k e t t e n a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e a l l e b e w a a r g e v i n g e n i n o n t v a n g s t n e m e n , d e c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e , n o d i g e d o c u m e n t e n a a n b i e d e n ; a l l e s t u k k e n e n o n t l a s t i n g e n o n d e r t e k e n e n . A l l e v e r z e k e r i n g e n s l u i t e n e n a l l e
" a n d e r e b e w a r e n d e d a d e n s t e l l e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n : h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ' V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
R N o u K N E i i - l g m 9 t A r a e 8 a t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2011
ÿþ0 r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 V I U I I 2 I I 6 I I A V I R
* 1 1 1 9 7 8 *
V c b e h c
a a r
B e k S t a a l
\ l a e r g e l e g d t e r g e n a k b â t i r r f i t v Q n U a p h a r d e l n A m e r g a l r
D s e r á S f a g e a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 9 0 4 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " i n h e t k o r t " B G S A "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G . V A N B V B A " B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s " ( a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) D O O R I N B R E N G I N B V B A " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ' M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " , i n h e t k o r t " B G S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 ; A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8 , h i e r n a g e n o e m d " d e ( V e r k r i j g e n d e ) V e n n o o t s c h a p " o f ° B G S A " , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / P a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s " i n h e t k o r t " B D J S " , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 1 4 5 . 3 8 0 , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , h i e r n a " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " o f " B D J S ° g e n o e m d i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8 , " d e V e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " e n d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g .
A a n v a a r d i n g v a n d e o v e r d r a c h t n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k ; d e h i e r v o o r ; g e n o e m d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " , d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t p a r t i ë e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l d d . 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , h i e r n a " h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l " g e n o e m d e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n B D J S .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , v e r h o g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 8 9 9 , 3 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 4 4 9 , 3 0 ) g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n : a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e - h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 8 6 5 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V E R M O G E N S B E S T A N D D E L E N T O E T E B E D E L E N A A N D E V E N N O O T S C H A P
D e o v e r g e d r a g e n F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k b e s t a a t u i t v o l g e n d e e l e m e n t e n , h i e r n a l e t t e r l i j k g e c i t e e r d ; u i t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l :
" D e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a a n B G S A z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v e r b o n d e n m e t d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n e n p r o c e d u r e s i n g e s t e l d d o o r o f t e g e n B D J S m e t b e t r e k k i n g t o t d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k ) , z o a l s i n d e t a i l w o r d t u i t e e n g e z e t i n d e a a n g e h e c h t e p r o f o r m a b a l a n s e n ( B i j l a g e 1 ) e n z o a l s b e s c h r e v e n i n : B i j l a g e 2 .
A l l e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n d i e B D J S h e e f t a a n g e g a a n o f t o e g e k e n d b e t r e f f e n d e d e o v e r e e n k o m s t i g d i t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n a a n B G S A : w o r d e n o v e r g e d r a g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e ; ' c o n t r a c t s p a r t i j e n o f b e g u n s t i g d e n . i n d i e n d e z e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n n i e t f o r m e e l k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z a l B G S A t e n o v e r s t a a n v a n B D J S w o r d e n g e a c h t d e b e g u n s t i g d e v a n ; a l l e e r m e e v e r b o n , d e n r e c h t e n t e z i j n e n z a l B G S A t e n o v e r s t a a n v a n B D J S a l l e e r m e e v e r b o n d e n ; v e r b i n t e n i s s e n e n s c h u l d e n o v e r n e m e n , e n d i t a l s o f d e z e o v e r e e n k o m s t e n , g a r a n t i e s e n g e l i j k a a r d i g e a f s p r a k e n f o r m e e l z o u d e n z i j n o v e r g e d r a g e n ; B G S A z a l B D J S v e r g o e d e n e n s c h a d e l o o s s t e l l e n v o o r e n i g e i n d i t v e r b a n d : g e l e d e n s c h a d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B D J S v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B D J S n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n B G S A n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z i j n s a m e n g e v a t i n d e p r o f o r m a b a l a n s e n d i e a l s B i j l a g e 1 a a n d i t v o o r s t e l z i j g e h e c h t . T e n t i j d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B D J S d i e o v e r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l b e s l i s s e n z u l l e n e r s t a p p e n w o r d e n o n d e r n o m e n o m h e t k a p i t a a l v a n B D J S t e v e r h o g e n t o t h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n 1 8 . 5 5 0 E U R .
A l l e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n B D J S d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n B G S A w o r d e n t o e b e d e e l d , z u l l e n d o o r B D J S w o r d e n b e h o u d e n . "
V o o r e e n m e e r u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n B D J S d i e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v o o r m e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e b i j s a g e n b i j h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n B D J S .
N I E T T O E G E K E N D E B E S T A N D D E L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t i n d i e n d e v e r d e e l r e g e l s v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , o f d e i n t e r p r e t a t i e e r v a n , h e t n i e t m o g e l i j k z o u d e n m a k e n o m e e n b e s l i s s i n g t e t r e f f e n i n v e r b a n d m e t d e v e r d e l i n g v a n é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n B D J S , o n d e r m e e r o m d a t é é n o f m e e r b e s t a n d d e l e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , B D J S , n i e t e x p l i c i e t z o u d e n z i j n t o e g e k e n d , u i t d r u k k e l i j k w o r d t b e p a a l d d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a w a a r v a n d e t o e k e n n i n g n i e t m e t z e k e r h e i d v a s t g e s t e l d k a n w o r d e n , b e s t a n d d e l e n b l i j v e n v a n h e t v e r m o g e n v a n B D J S .
T O E K E N N I N G V A N N I E U W E A A N D E L E N I N D E V E N N O O T S C H A P
V E R D E E L S L E U T E L E N T O E K E N N I N G S W I J Z E
A a n g e z i e n d e o n d e r h a v i g e o p e r a t i e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r e f t w a a r b i j d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t B D J S o p h o u d t t e b e s t a a n , d i e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B D J S n i e t t e w o r d e n g e r u i l d . D e V e n n o o t s c h a p z a l i n t o t a a l a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 8 6 5 . 3 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n B D J S .
Z o d o e n d e z u l t e n a i l e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n B D J S e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e p a r t i c i p a t i e i n B D J S , d . i . 9 9 , 9 2 % d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ' B r i n k ' s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s A G ' d i e d u s a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d - z e v e n e n n e g e n t i g ( 8 6 4 . 6 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n e n 0 , 0 8 % d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' B r i n k ' s D u t c h H o l d i n g s B . V . ' d i e d u s z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p z a l o n t v a n g e n .
Z o s n e l m o g e l i j k n a d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n B D J S e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h e b b e n b e s l o t e n t o t d e o n d e r h a v i g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
` h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n d a t d e v e n n o t e n v a n B D J S , t e v e n s v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e b b e n o n t v a n g e n ;
' e e n v e r w i j z i n g n a a r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n B D J S e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E D A T U M
A l l e h a n d e l i n g e n v a n B D J S m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , h e e f t o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s t u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A d o o r v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s D i a m o n d & J e w e l r y S e r v i c e s B V B A b e s t a a t u i t d e f r e i g h t f o r w a r d i n g b e d r i j f s t a k v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 . 8 9 9 , 3 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r - d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s - e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h e t c o n t i n û i t e i t s p r í n c i p e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 8 0 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a r e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d d e a g i o , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 6 5 . 3 8 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e a a n d e l e n :
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
B V B A ;
- z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A w e r d o p g e r i c h t p e r 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 . E c h t e r , m e t
r e s p e c t t o t d e i n b r e n g e n d e a c t i v i t e i t e n , w o r d t d e r e t r o - a c t i v i t e i t t o e g e p a s t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . B i j g e v o l g z u l l e n d e
a c t i v i t e i t e n t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n d e o p r i c h t i n g v a n B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A , n a m e l i j k 1 8
f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e v e n s g e a c h t w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n v e r r i c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t á a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s
o p i n i o n ' i s . "
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p B V B A d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 2 2 j u n i 2 0 1 1
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
H . V a n D o n i n k
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬
" 6 2 . 4 4 9 , 3 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d - v i e r e n v e e r t i g ( 8 6 7 . 2 4 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " 3 / B e s l i s s i n g d a t h e t v e r s c h i l t u s s e n :
- d e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n d e F r e i g h t F o r w a r d i n g B e d r i j f s t a k , z i j n d e a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 5 3 . 8 9 2 , 3 5 ) e n
h e t b e d r a g v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g I n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 8 9 9 , 3 0 ) , z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n v e r m o g e n r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t .
4 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D o c s B V B A , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t v e r r i c h t e n v a n :
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- d e s g e v a l l e n d , d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
N e t e e d t e r v u e d e R e r h t b a l s k ! º%~ Á D % p Î î a i l d t i ; í 9 L ' A l : i ' 1 t J e e p t : R r o p
0 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 9 0 4 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t s t a t u t a i r e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s , v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b e s c h e r m i n g , h e t v e r v o e r e n d e v e r z e n d i n g o p i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k , v a n w a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n , v o o r r e k e n i n g v a n c l i ë n t e n , a l s m e d e a i l e b i j k o m e n d e d i e n s t v e r l e n i n g . W a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n o m v a t t e n , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , j u w e l e n , d i a m a n t e n e n a n d e r e ' e d e l s t e n e n .
D e b i j k o m e n d e d i e n s t v e r l e n i n g o m v a t , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , h e t v e r v u l l e n v a n d o u a n e f o r m a l i t e i t e n , c a r g o ; c o n s o l i d a t i e , a l g e m e n e t r a n s p o r t p l a n n i n g e n t r a n s p o r t - v e r z e k e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a c t i v i t e i t e n v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , e x p e d i t i e e n b e v r a c h t i n g v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n . v e r r i c h t e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , z e l f s . g e d e e l t e l i j k , m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b o n d e n z i j n , o f v a n a a r d z i j n d e r e a l i s e r i n g v a n d i t d o e l t e ; v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n f u s i e s , a c q u i s i t i e s , p a r t i c i p a t i e s , u n d e r w r i t i n g s , o f o p a n d e r e m a n i e r e n , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e b e s t a a t o f o p t e r i c h t e n i s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n a n a l o o g i s m e t o f v e r b o n d e n i s m e t h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i t d o e l d i r e c t o f i n d i r e c t k a n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k g e l i j k w e l k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n t o t r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , o f e e n d e r w e l k e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e t e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s o f v e r b o n d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l u i t v o e r e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j k a n , m e e r b e p a a l d , h a a r b e d r i j f s i n s t a l l a t i e s i n l e a s i n g o f i n h u u r g e v e n a a n d e r d e n , o f d e l e i d i n g o v e r d i e i n s t a l l a t i e s a a n d e r d e n o v e r l a t e n . "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D O C S , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r n i e l d e v e n n o t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ' B r i n k ' s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s A G ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i g i s t r a s s e 1 0 , 6 3 0 4 Z u g , Z w i t s e r l a n d ,
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' B r i n k ' s D u t c h H o l d i n g s B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e i d o o r n k a d e 3 / 2 4 4 , 3 9 9 2 A G , H o u t e n , N e d e r l a n d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S A R B O V A N A n c a , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , W i j n g a a r d s t r a a t 2 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/03/2011
ÿþA M á
M M 2 . 1
T r e u i r e i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v 1 b e h i a a i B e l S t a a l e i l i l I i H I I H I 1 H I I I I I I I I l ' J o r e e y d t e r 1 i f í e v o n d e R e d i t k i d v a ; 3 K o p ! w n d e l A n h u i - p u , o p
* 1 1 0 3 5 6 4 4 * 2 3 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 0 4 . 5 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 , b u s 4 0 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g - n e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 e n 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n s p l i t s i n g s v o o r s t e l m e t b e t r e k k i n g t o t e e n m e t s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
R a z Z v i
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c l I I H 1 I l I I U I I I 1 I I I U I I f f
_ b e h o t _ R i i o a a a a s +
a a n I I ~
B e l g i
S t a a t s
i ' e e r g e 1 e g d l e r g r i f f i e v a i d e R e c h t b a n k v n n K o o p h e a d d í 3 A r r t : n p e a , o p
2 1 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
0 8 3 3 0 9 0 4 5 4 5
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ' B r i n k ' s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s A G ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i g i s t r a s s e 1 0 , 6 3 0 4 Z u g , Z w i t s e r l a n d .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' B r i n k ' s D u t c h H o l d i n g s B . V . ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
M e i d o o r n k a d e 3 2 4 4 , 3 9 9 2 A G , H o u t e n , N e d e r l a n d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n .
B e i d e c o m p a r a n t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D O R P E T i m W o u t e r , w o n e n d e t e 9 0 3 1 .
G e n t , A n t o o n C a t r i e s t r a a t , 1 6 3 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e t w e e
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " B r i n k ' s G l o b a l S e r v i c e s A n t w e r p " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 2 / 4 0 8 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b e s c h e r m i n g , h e t v e r v o e r e n d e v e r z e n d i n g o p i n t e r n a t i o n a a l n i v e a u , o p
w e l k e m a n i e r d a n o o k , v a n w a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n , v o o r r e k e n i n g v a n c l i ë n t e n , a l s m e d e a l l e b i j k o m e n d e
d i e n s t v e r l e n i n g .
W a a r d e v o l l e v o o r w e r p e n o m v a t t e n , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , j u w e l e n , d i a m a n t e n e n a n d e r e e d e l s t e n e n .
D e b i j k o m e n d e d i e n s t v e r l e n i n g o m v a t , b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d , h e t v e r v u l l e n v a n d o u a n e f o r m a l i t e i t e n , c a r g o
c o n s o l i d a t i e , a l g e m e n e t r a n s p o r t p l a n n i n g e n t r a n s p o r t v e r z e k e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë :
a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n b e t r e f f e n d e . z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , z e l f s g e d e e l t e l i j k , m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v e r b o n d e n z i j n , o f v a n a a r d z i j n d e r e a l i s e r i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f o n t w i k k e l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g i n f u s i e s , a c q u i s i t i e s , p a r t i c i p a t i e s , u n d e r w r i t i n g s , o f o p a n d e r e m a n i e r e n , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g d i e b e s t a a t o f o p t e r i c h t e n i s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p v o o r w a a r d e d a t h e t d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n a n a l o o g i s m e t o f v e r b o n d e n i s m e t h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i t d o e l d i r e c t o f i n d i r e c t k a n h e l p e n v e r w e z e n l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k g e l i j k w e l k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n t o t r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , o f e e n d e r w e l k e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e t e e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s o f v e r b o n d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l u i t v o e r e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j k a n , m e e r b e p a a l d , h a a r b e d r i j f s i n s t a l l a t i e s i n l e a s i n g o f i n h u u r g e v e n a a n d e r d e n , o f d e l e i d i n g o v e r d i e i n s t a l l a t i e s a a n d e r d e n o v e r l a t e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ' s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) ,
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t ' B r i n k ' s I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s A G ' , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d
a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 4 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' B r i n k ' s D u t c h H o l d i n g s B . V . ' , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 )
a a n d e e l ; _
t o t a a l : d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n . -
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 1 6 8 5 7 6 1 7 0 1 6 6 2 b i j d e B a n k o f A m e r i c a M e r r i l l L y n c h , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o e r e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r .
W a n n e e r e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t h a n d e l t z o a l s e e n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . W a n n e e r g e e n v o o r z i t t e r i s b e n o e m d o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f ( 1 1 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E e n v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g ( d i e e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g k a n z i j n i n d e z i n v a n d e t o e p a s s e l i j k e B e l g i s c h e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ) v a n d e v e n n o o t d r a g e n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n g e z o n d e n . T e v e n s m o e t e n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n v e r v u l d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m o e t e e n v e n n o o t o f z i j n l a s t h e b b e r d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n m e t v e r m e l d i n g v a n : ( i ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e v e n n o o t , ( i i i ) i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e n a a m v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t e n ( i v ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , o n d e r t e k e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e v e n e e n s i n d i e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
c
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p - v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e _ b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
D i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
I e d e r e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . I n d i e n e r a l d u s t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e s c h o u w d , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v e s t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r D a n M i c h a e l T h o m a s , w o n e n d e t e 3 4 0 7 M o n u m e n t A v e n u e , 2 3 2 2 1 R i c h m o n d V i r g i n i a , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
2 ) D e h e e r Z u k e r m a n A m i t , w o n e n d e t e F l a t B 1 , 3 r d f l o o r , B l o c k B , Y u e Y a n M a n s i o n s , 9 6 P o k F u L a m R o a d , P o k F u L a m , H o n g k o n g ; e n
3 ) M e v r o u w Z h u J i a l i , w o n e n d e t e 7 7 C o m p a y n e G a r d e n s , L o n d e n N W B 3 R T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S .
W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 i K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k a a n d u i d t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d i t v o o r d r i e j a a r v a n a f a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G 1 S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B - D O C S , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t , 2 7 , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16560-0276-036