08/04/2014
ÿþM o d W a r e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l e m e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n j l : o o p h a a d e i t e A n t w e r p e n , o p
1 7 M e 7 6 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 2 2 7 8 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B R I T A G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s R e c h t
Z e t e l : D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r a s s e 4
B i j k a n t o o r B e l g i ë : 2 6 1 0 W i l r i j k l A n t w e r p e n , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b i j k a n t o o r ! i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
S l u i t i n g b i j k a n t o o r
n o t u l e n v a n e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3
D e o n d e r t e k e n d e
d e h e e r M a r k u s R a l p h H a n k a m m e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d 1 D - 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , W i l h e l m i n e n s t r a s s e 4 9
h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t B R I T A G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4
i n d e z e f u n c t i e i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k ! A M T S G E R I C H T W i e s b a d e n o n d e r h e t N ° H R B 2 1 6 4 4
b e s l u i t o p d a t u m v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o m h e t b i j k a n t o o r m e t z e t e l t e i n B - 2 6 1 0 W i l r i j k ,
B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 2 7 8 0 1 4 t e s l u i t e n v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 .
M e t d e z e s l u i t i n g w o r d e n o o k a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r , d e H e e r A n d r e a s F r i t z W e b e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , D - 5 5 2 9 1 S a u l h e i m , N e u k i r c h e n e r S t r a s s e 1 3 A i n g e t r o k k e n e n z i j n m a n d a a t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t o p 3 j u n i 2 0 1 3 b e ë i n d i g d .
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e v e n e e n s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S o p h i e M e l c h i n g e r , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , D r a v e r s h o e k j e 1 m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 7 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i G a - 4 - r
J - "
Y V e r - b é l u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e r p u b l i c a t i e n e e r t e l e g g e n e n i n d i t k a d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k o m a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e g e v e n e n o m h e t e v e n w e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n , d i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r e n o n t s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r e i s t o f r a a d z a a m z i j n .
V o o r c o n f o r m u i t t r e k s e l ,
S o p h i e M e l c h i n g e r
g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k e n e e r g e l e g d D u i t s e v e r s l a g t o t b e s l i s s i n g v a n s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
b e ë d i g d e v e r t a l i n g D u i t s e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t é T g E b g i ) m i l % M i R 4 c S b a t t i k ~ l i $ o p ~ Û ~ ~ ~ ~ ~ A l t t t v e r p e t f
8 p t f i c -
D e G r i f f i e r
l U 1 1 1 U I I I l I ' 1 l I l I
* 1 3 0 9 6 0 3 9 *
V
A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 8 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i t a G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H e i n r i c h - H e r t z - S t r a s s e 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , D u i t s l a n d I n B e l g i ë : B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , 2 6 1 0 W i t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r v a n B r i t a G m b H v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 :
1 . W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r
D e b e s t u u r d e r v a n B r i t a G m b H ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " g e n a a m d ) b e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m B r i t a G m b H B e l g i u m , i n B e l g i ë g e v e s t i g d i n W i l r i j k ( B - 2 6 1 0 W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , d i e i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 2 . 2 7 8 . 0 1 4 i s g e r e g i s t r e e r d ( h i e r n a ' B i j k a n t o o r " g e n a a m d ) .
I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l u i t d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r A n d r e a s F r i t z W e b e r , e e n D u i t s o n d e r d a a n , g e d o m i c i l i e e r d i n 5 5 2 9 1 S a u l h e i m , N e u k i r c h e n e r S t r a t 3 e 1 3 A , D u i t s l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R i c h a r d u s L e o n a r d u s M a r i a B o s l a n d , e e n N e d e r l a n d s o n d e r d a a n , g e d o m i c i l i e e r d i n N L 3 8 8 2 H G P u t t e n , E . v a n G r e v e n g o e d h o f 2 3 , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n .
A l l e v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 a a n d e h e e r R i c h a r d u s L e o n a r d u s M a r i a B o s l a n d t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s n e e r g e l e g d o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n A n t w e r p e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d . d . 6 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 0 3 0 0 7 w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r r o e p e n . D e z e l f d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e ; i n g a n g a a n d e h e e r A n d r e a s F r i t z W e b e r t o e g e k e n d .
2 . V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . E l k e J a n s s e n s , M r . K a r o l i e n B o g h e e n / o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h k a n t o o r h o u d e n d e i n 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g b e s l u i t t e r w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r s a m e n m e t d e v e r t a l i n g n a a r h e t N e d e r l a n d s h i e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r i g e i n s t a n t i e s t e l a t e n o p n e m e n e n / o f t e l a t e n w i j z i g e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e e n / o f a a n p a s s i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o c r h e b b e n d e v o o r m e l d e g e m a c h t i g d e n d e b e v o e g d h e i d o m h e t e v e n w e l k e v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n , o m h e t e v e n w e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n e n i n a l g e m e n e z i n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e e n / o f a a n p a s s i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r v e r e i s t o f r a a d z a a m z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : ( i ) g e l e g a l i s e e r d b e s t u u r s b e s l u i t v a n B r i t a G m b H , ( i i ) b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g v a n h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n B r i t a G m b H , ( i i i ) b e ë d i g d e e n g e l e g a l i s e e r d e v e r t a l i n g v a n d e l e g a l i s a t i e d o o r d e D u i t s e n o t a r i s v a n h e t b e s t u u r s b e s t u i t v a n B r i t a G m b H e n ( i v ) k o p i j e n v a n d e p a s p o o r t e n v a n d e h e e r R i c h a r d u s L e o n a r d u s M a r i a B o s l a n d e n d e h e e r A d r e a s F r i t z W e b e r .
K a r o l i e n B o g h e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : d ó 3 2 - 2 9 - 8 . o 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r i t a G m b H
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H e i n r i c h - H e r t z - S t r a f f e 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , D u i t s l a n d
b i j k a n t o o r : B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n e n o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n v a n B r i t a G m b H :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 2 . 0 9 . 2 0 0 4
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
B r i t a G m b H ( B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n T a u n u s s t e i n .
H e t s t a m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ¬ ( m e n z e g g e : t w i n t i g m i l j o e n e u r o ) .
H e t i n g e b r a c h t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e v e r v a a r d i g i n g e n v e r k o o p v a n a p p a r a t e n v o o r d e o p t i m a l i s a t i e v a n w a t e r s a m e n m e t h u n t o e b e h o r e n , e v e n a l s a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t a l l e m a a t r e g e l e n e n t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n d i e g e s c h i k t l i j k e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n a a n d e l e n h e b b e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n f i l i a l e n e n v a s t e i n r i c h t i n g e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
H e t b o e k j a a r i s h e t k a l e n d e r j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s . I n d i e n s l e c h t s é é n d i r e c t e u r w e r d a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . I n d i e n m e e r d e r e d i r e c t e u r s w e r d e n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o f w e l d o o r t w e e d i r e c t e u r s s a m e n o f d o o r é é n d i r e c t e u r s a m e n m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n e e n d i r e c t e u r h e t r e c h t v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n / o f d e d i r e c t e u r v r i j s t e l l e n v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 v a n h e t D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w e l i s w a a r v o o r a l l e o f v o o r e n k e l e t r a n s a c t i e s o f s o o r t e n t r a n s a c t i e s .
O r g a a n v a n b e s t u u r :
D e d i r e c t e u r s w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d e n t e r u g g e r o e p e n , w e l k e o o k o v e r d e
i n h o u d v a n d e a a n s t e l l i n g s c o n t r a c t e n v a n d e d i r e c t e u r s , i n c l u s i e f h u n v e r g o e d i n g , h u n o n t l a s t i n g e v e n a l s a l l e
o v e r i g e c o n t r a c t u e l e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e d i r e c t e u r s b e s l i s t .
M e t d e b e v o e g d h e i d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s h a n d e l i n g e n a a n t e g a a n m e t d e r d e n i n e i g e n
n a a m o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M o m e n t e e l b e s t u u r d e r H a n k a m m e r , M a r k u s , W i e s b a d e n , * 1 0 . 0 8 . 1 9 6 8
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t e r v o o r z o r g e n d a t s t e e d s p e r s o n e n d i e p e r s o o n l i j k e n v a k t e c h n i s c h g e s c h i k t z i j n t o t d i r e c t e u r w o r d e n b e n o e m d . V e n n o t e n v a n H a n v e s t H o l d i n g G m b H ( g e r e g i s t r e e r d i n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 1 0 0 3 0 0 7 "
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t b a l w t R t f ï ~ ~ K o o p h t i n i á á i . e n t : ' o r j l e a i o p
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ [ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n g e r e c h t W i e s b a d e n o n d e r H R B 1 6 0 4 2 ) e n h a a r l e d e n a l s b e d o e l d i n § 1 5 v a n d e A b g a b e n o r d n u n g ( D u i t s w e t b o e k b e l a s t i n g e n ) m o g e n a l s d i r e c t e u r s w o r d e n a a n g e s t e l d , t o c h m a g n i e t m e e r d a n é é n v e n n o o t v a n H a n v e s t H o l d i n g G m b H o f h a a r l e d e n a l s d i r e c t e u r v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e e n o n d e r n e m i n g d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s a l s b e d o e l d i n § 1 5 v a n d e D u i t s e w e t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a c t i e f z i j n .
H e t a m b t v a n d i r e c t e u r e i n d i g t n a h e t v o l t o o i e n v a n z i j n / h a a r 6 3 s t e l e v e n s j a a r , z o n d e r d a t d e d i r e c t e u r t e r u g g e r o e p e n m o e t w o r d e n . D e a a n s t e l l i n g s c o n t r a c t e n m e t d e d i r e c t e u r s m o g e n v o o r h o o g s t e n s v i j f j a a r w o r d e n o p g e m a a k t e n m o e t e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w o r d e n o p g e z e g d m e t e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s é é n j a a r v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e d i r e c t e u r s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e v e n n o o t s c h a p s a k t e , e e n m o g e l i j k r e g l e m e n t v o o r d e d i r e c t i e , h u n a a n s t e l l i n g s c o n t r a c t e n , e v e n a l s d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g .
D e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , w i n s t - e n - v e r l i e s r e k e n i n g , a a n h a n g s e l ) e n z o v e r w e t t e l i j k v o o r z i e n h e t o v e r z i c h t m o e t e n i n d e e e r s t e d r i e m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r v o o r h e t a f g e l o p e n j a a r w o r d e n o p g e s t e l d , v o o r z o v e r v a n r e c h t s w e g e g e e n k o r t e r e t e r m i j n v a n t o e p a s s i n g i s .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t g e k o z e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g w o r d e n e n g e c o n t r o l e e r d s a m e n m e t h e t r a p p o r t d o o r d e d i r e c t i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e r v a s t s t e l l i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t v a n a f 2 2 . 0 9 . 2 0 0 4 .
I n d i e n e n k e l e b e p a l i n g e n v a n d e z e a k t e o n g e l d i g o f o n v o l l e d i g z i j n o f w a r d e n , d a n b l i j f t d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n o n a a n g e t a s t , d e p a r t i j e n v e r p l i c h t e n z i c h e r t o e a l s v e r v a n g i n g v a n e v e n t u e e l o n g e l d i g e o f o n v o l l e d i g e b e p a l i n g e n g e l d i g e r e s p . v o l l e d i g e b e p a l i n g e n i n v e r e i s t e v o r m t e o n d e r h a n d e l e n e n o v e r e e n t e k o m e n d i e z o v e e l m o g e l i j k b e a n t w o o r d e n a a n h e t e c o n o m i s c h e n w e t t e l i j k d o e l v a n d e o n g e l d i g e r e s p . o n v o l l e d i g e b e p a l i n g e n .
W i j z i g i n g e n v a n d e z e a k t e m o e t e n d o o r e e n n o t a r i s b e k r a c h t i g d w o r d e n o m r e c h t s g e l d i g t e z i j n .
O p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r :
V e r s l a g i . v . m . h e t b e s l u i t o m e e n f i l i a a l o p t e r i c h t e n
D e h e e r M a r k u s H A N K A M M E R , w o n e n d e t e 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , W i l h e l m i n e n s t r a f l e 4 9 , D u i t s l a n d ,
b e s l i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n B r i t a G m b H , m e t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m e t d e z e b e v o e g d h e i d i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n m e t h e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r H R B 2 1 6 4 4
v o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t B r i t a G m b H , o p g e r i c h t o p 2 2 . 0 9 . 2 0 0 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n o n d e r h e t n u m m e r H R B 2 1 6 4 4 w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i c h t e 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r a f f e 4 , D u i t s l a n d b e v i n d t , v o l g e n s § 2 I I v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i t a G m b H , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 e e n f i l i a a l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , B e l g i ë , m e t d e n a a m
B r i t a G m b H B e i g i u m
o p t e r i c h t e n .
H e t d o e l v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l i s d e v e r k o o p v a n a p p a r a t e n v o o r d e o p t i m a l i s a t i e v a n w a t e r s a m e n m e t h u n t o e b e h o r e n , e v e n a l s a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
D e h e e r R i c h a r d B O S L A N D , w o n e n d e t e N L 3 8 8 2 H G P u t t e n , E . v a n G r e v e n g o e d h o f 2 3 , N e d e r l a n d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l .
D e h e e r R i c h a r d B o s l a n d i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o m h e t d o e l v a n h e t f i l i a a l t e b e r e i k e n e n h e t f i l i a a l t e g e n o v e r d e r d e n e n a l l e a u t o r i t e i t e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j i s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t f i l i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t a a n d e h e e r A m d H e l f e r , h o o f d v a n d e a f d e l i n g r e c h t e n b e l a s t i n g e n v a n d e D u i t s - B e l g i s c h - L u x e m b u r g s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( A H K d e b e l u x ) , B o l w e r k l a a n 2 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l , d e v o l m a c h t , o m
d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B r i t a G m b H
M a r k u s H A N K A M M E R
b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- s t a t u t e n ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l
- u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r W i e s b a d e n ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l
- b e s l u i t o p e n i n g b i j k a n t o o r ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y c t 2 r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g