08/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 - 4 1 k , , g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I i L E M m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 2 7 4 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I T A P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s R e c h t
Z e t e l : D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r a s s e 4
B i j k a n t o o r B e l g i ë : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g t o n t s l a g z a a k v o e r d e r s ! S l u i t i n g b i j k a n t o o r ! i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n
W I J Z I G I N G Z A A K V O E R I N G :
B R I T A P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k ! A M T S G E R I C H T W i e s b a d e n o n d e r h e t N ° H R B 2 4 5 4 8
i s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v a n
B R I T A P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G
m e t z e t e l t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k ! A M T S G E R I C H T S W i e s b a d e n o n d e r h e t N ° H R A 9 3 0 1
D e z a a k v o e r i n g v a n B R I T A P R O F E S S I O N A L M A N A G E M E N T G m b H i s a l s v o l g t g e w i j z i g d :
B e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 . 0 4 . 2 0 1 2 v a n d e v e n n o t e n v a n B R I T A P R O F E S S I O N A L M A N A G E M E N T G m b H
V o o r m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
D O R O T H E A W A G N E R
i n h e t d i s t r i c t v a n h e t O b e r l a n d e s g e r i c h t ( h o o g s t e d e e l s t a a t r e c h t b a n k ) F r a n k f u r t a m M a i n , m e t k a b i n e t i n T a u n u s s t e i n , v e r s c h e e n ,
d e h e e r g e d i p l o m e e r d b e d r i j f s e c o n o o m M a r k u s H a n k a m m e r , g e b o r e n o p 1 0 . 0 8 . 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , W i l h e l m i n e n s t r . 4 9 ,
h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d b e s t u u r d e r v a n d e f i r m a B r i t a G m b H i n T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t ( k a n t o n g e r e c h t ) W i e s b a d e n B 2 1 6 4 4 , b e v r i j d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B G B ( D u i t s B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n R o o p b a n d e l t e A n t t v e r p e n , p
2 7 M U 2 0 1 t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f i r m a B r i t a G m b H i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t W i e s b a d e n B 2 4 5 4 8 i n g e s c h r e v e n
B r i t a P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H i n T a u n u s s t e i n .
Z i j b e z i t h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
1 . D e b e s t u u r d e r W e r n e r H a n s P a u l U n g e r , w o n e n d e t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e n n e t h a l e r W e g 1 2 w o r d t v a n z i j n a m b t o n t h e v e n .
2 . G e d i p l o m e e r d b e d r i j f s e c o n o o m M a r k u s H a n k a m e r w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
H i j k r i j g t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . H i j i s o n t h e v e n v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B G B .
3 . D e b e s t u u r d e r D r . H i l m a r W a l d e b e h o u d t z i j n a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
B e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 . 0 1 . 2 0 1 3 v a n d e v e n n o t e n v a n B R 1 T A P R O F E S S I O N A L M A N A G E M E N T G m b H
V o o r m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
D O R O T H E A W A G N E R
i n h e t d i s t r i c t v a n h e t O b e r l a n d e s g e r i c h t ( h o o g s t e d e e l s t a a t r e c h t b a n k ) F r a n k f u r t a m M a i n , m e t k a b i n e t i n T a u n u s s t e i n , v e r s c h e e n
d e h e e r g e d i p l o m e e r d b e d r i j f s e c o n o o m M a r k u s H a n k a m m e r , g e b o r e n o p 1 0 . 0 8 . 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , W i l h e l m i n e n s t r . 4 9 ,
h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d b e s t u u r d e r v a n d e f i r m a B r i t a G m b H i n T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t ( k a n t o n g e r e c h t ) W i e s b a d e n B 2 1 6 4 4 .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r d e :
D e d o o r m i j v e r t e g e n w o o r d i g d e f i r m a B r i t a G m b H i n T a u n u s s t e i n i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n
d e f i r m a B r i t a P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H
i n T a u n u s s t e i n ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t W i e s b a d e n B 2 4 5 4 8 .
H e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s i n h a n d e n v a n d e f i r m a B r i t a G m b H .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f z i e n d e v a n d e v o r m - e n t e r m i j n v o o r s c h r i f t e n h o u d i k h i e r b i j e e n
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n n e e m i k e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e h e e r A s s e s s o r j u r . A l e x a n d e r M o s t , g e b o r e n o p 1 8 . 0 7 . 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e 3 6 0 3 9 F u l d a , G e r l o s e r W e g 1 9 ,
w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r .
D e b e s t u u r d e r A l e x a n d e r M o s t k r i j g t d e a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e b e s t u u r d e r s D r . H i l r n a r W a l d e e n M a r k u s H a n k a m m e r b l i j v e n o o k a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d , z o a l s r e e d s g e r e g i s t r e e r d .
2 . S L U I T I N G B I J K A N T O O R ! I N T R E K K I N G V O L M A C H T E N
n o t u l e n v a n e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 3
D e o n d e r t e k e n d e n
d e h e e r M a r k u s R a l p h H a n k a m m e r , w o n e n d e t e D u i t s l a n d ! D - 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , W i l h e l m i n e n s t r a R e 4 9 ,
h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t B R I T A P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4
i n d e z e f u n c t i e i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k ! A M T S G E R I C H T W i e s b a d e n o n d e r h e t N ° H R B 2 4 5 4 8
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e h e r e n d e v e n n o o t v a n
B R I T A P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G
m e t z e t e l t e D - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r b i j d e r e c h t b a n k ! A M T S G E R I C H T S W i e s b a d e n o n d e r h e t N ° H R A 9 3 0 1
b e s l u i t o p d a t u m v a n 3 j u n i 2 0 1 3 o p h e t b i j k a n t o o r m e t z e t e l t e i n B - 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o r n s e s t e e n w e g 6 9 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 2 7 4 1 5 3 t e s l u i t e n v a n a f 3 j u n i 2 0 1 3 .
M e t d e z e s l u i t i n g w o r d e n o o k a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r , d e H e e r T h o m a s E r w i n W o i l b u r g , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , D - 3 1 2 2 6 P e i n e , K a m m e r l a n d 1 0 i n g e t r o k k e n e n z i j n m a n d a a t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t ó o r w o r d t o p 3 j u n i 2 0 1 3 b e ë i n d i g d .
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e v e n e e n s o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w S o p h i e M e l c h i n g e r , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , D r a v e r s h o e k j e 1 m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e r p u b l i c a t i e n e e r t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e h e r e n d e v e n n o o t v a n B R I T A P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G , d e v e n n o o t s c h a p B R I T A P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H e n i n d i t k a d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k o m a l l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e g e v e n e n o m h e t e v e n w e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n , d i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r e n o n t s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r e i s t o f r a a d z a a m z i j n .
V o o r c o n f o r m u i t t r e k s e l ,
S o p h i e M e l c h i n g e r
g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k e n e e r g e l e g d D u i t s e v e r s l a g e n t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e s l i s s i n g v a n s l u i t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
b e ë d i g d e v e r t a l i n g D u i t s e v e r s l a g e n
+ i . - , r - N ,
e
V q o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012
ÿþ , , l / / ~ M o d W o r d 1 1 . 1
F ~ u ~ i l ~ j l l / / i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e e r e e t e r e r , H e v a n d e
R e c h t b a n k l t ~ ~ : ~ : ~ { ~ ~ r ~ . ~ t e l " p e r ~
~ 4 k
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
d I I I I U I I I I I I I I I I I i I
* i a o 9 s o e z "
b e t a a B e S t a .
u
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 3 2 . 2 7 4 . 1 5 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) B R I T A P R O F E S S I O N A L G M B H & C O . K G
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H e i n r i c h - H e r t z - S t r e s s e 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , D u i t s l a n d
i n B e l g i ë : B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r v a n B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 ,
1 . W i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l
D e b e s t u u r d e r v a n B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G ( h i e r n a , d e " V e n n o o t s c h a p " ) b e s l u i t t o t d e w i j z i g i n g ; v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e B r i t a P r o f e s s i o n a l , G m b H & C o K G B e l g i u m , i n B e l g i ë g e v e s t i g d t e W i l r i j k ( B - 2 6 1 0 W i l r i j k ) , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 2 . 2 4 7 . 1 5 3 ( h i e r n a , h e t " F i l i a a l " ) .
I n h e t k a d e r v a n h e t v o o r m e l d e b e s l u i t d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r T h o m a s E r w i n W o l l b u r g , D u i t s e o n d e r d a a n , w o n e n d e t e P e i n e ( D E - 3 1 2 2 6 P e i n e ) K a m m e r l a n d 1 0 , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s , n i e u w e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W e r n e r ; H a n s P a u l U n g e r , D u i t s e o n d e r d a a n , w o n e n d e t e T a u n u s s t e i n ( D E - 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n / N i e d e r l i b b a c h ) , : H e n n e t h a l e r W e g 1 2 , D u i t s l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
A l l e m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r W e m e r U n g e r , z o a l s : n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 3 0 0 6 , w o r d e n d i e n t e n g e v o l g e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r r o e p e n . D i e z e l f d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n d e h e e r ' , T h o m a s E r w i n W o l l b u r g t o e g e k e n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . V o l m a c h t
D e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s , M e e s t e r ' , C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t á d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e = , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m c g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ; i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l , m e t i n b e g r i p v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r t a l i n g h i e r t o e , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n , O n d e r n e m i n g e n e n , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , b i j d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s t e l a t e n o p n e m e n e n / o f t e l a t e n , w i j z i g e n . M e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g e n / o f a a n p a s s i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l , z i j n v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s g e m a c h t i g d o m e l k e v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n , e l k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f r a a d z a a m i s m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g e n / o f a a n p a s s i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþ' L
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I I I -
* 1 1 0 0 3 0 0 6 '
7 e s r e e e d P e r c e s v a n d e A e c 6 t i t e e d 4 ` l m f à K e t ? p i e Q n k l l i e ; - e f O P p e n ,
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
I O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ;
B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G
B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t H e i n r i c h - H e r t z - S t r a f f e 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , D u i t s l a n d
o g 3 2 - - . 4 5 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j k a n t o o r : B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , B e l g i ë S t a t u t e n e n o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n v a n B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H u n d C o . K G ( B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t ) o p g e r i c h t o p 1 4 . 1 0 . 2 0 0 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n o n d e r h e t n u m m e r H R A 9 3 0 1
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t e n d e s t i l l e v e n n o o t s t i c h t e n o p 1 4 . 1 0 . 2 0 0 9 e e n c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e f i r m a
B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o . K G
i n T a u n u s s t e i n ,
- h i e r n a v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d - .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n .
H e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s H e i n r i c h - H e r t z - S t r . 4 , 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n v e r k o p e n v a n a p p a r a t e n d i e w a t e r o p t i m a l i s e r e n s a m e n m e t h u n t o e b e h o r e n o p h e t g e b i e d v a n B u s i n e s s t o B u s i n e s s " ( B 2 B " ) e v e n a l s a l l e z a k e n . d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t a l l e z a k e n u i t t e v o e r e n d i e g e s c h i k t l i j k e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i r e c t o f i n d i r e c t t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a a n d e l e n h e b b e n i n e e n o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f z e l f d e b e d r i j f s d o e l o f z u l k e o n d e r n e m i n g e n s t i c h t e n ; z i j k a n o o k f i l i a l e n e n v a s t e i n r i c h t i n g e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t m e t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r .
Z i j w e r d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a f g e s l o t e n e n i s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e l k e n s
o p z e g b a a r o p h e t e i n d e v a n d e m a a n d .
H e t e e r s t e k a l e n d e r j a a r b e g i n t m e t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
D e p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e b e d r i j f s l e i d e r e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s B r i t a P r o f e s s i o n a l
M a n a g e m e n t G m b H i n s t i c h t i n g i n T a u n u s s t e i n .
Z i j b r e n g t g e e n k a p i t a a l i n e n k r i j g t o o k g e e n k a p i t a a l a a n d e e l .
D e e n i g e s t i l l e v e n n o o t B r i t a G m b H n e e m t d e e l i n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
m e t e e n i n b r e n g ( w a a r b o r g s o m ) v a n 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ( m e n z e g g e : h o n d e r d d u i z e n d E U R O )
O r g a a n v a n b e s t u u r :
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t i s a l t e e n g e r e c h t i g d t o t h e t l e i d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
M e t d e b e v o e g d h e i d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s h a n d e l i n g e n a a n t e g a a n m e t d e r d e n i n e i g e n
n a a m o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
P e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n : B r i t a P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H , T a u n u s s t e i n ( k a n t o n g e r e c h t
W i e s b a d e n H R B 2 4 5 4 8 )
M o m e n t e e l e x c l u s i e v e v o l m a c h t e n :
U n g e r , W e m e r H a n s P a u l , T a u n u s s t e i n , * 1 2 . 0 7 . 1 9 5 4
D r . W a l d e , H i l m a r , H ü n s t e t t e n , ` 0 3 . 1 0 . 1 9 6 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r w e r p a k t e :
r i
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- -
D e z e k a n i n h e t k a d e r v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e e e n g e w o o n "
h a n d e l s b e d r i j f m e t z i c h m e e b r e n g t e n d i e v e r e i s t l i j k e n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V o o r z o v e r i n d e z e a k t e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n z i j n v a s t g e l e g d , g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . W i j z i g i n g e n e n t o e v o e g i n g e n v a n e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p s a k t e z i j n e n k e l g e l d i g a l s z e s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n .
D e o n g e l d i g h e i d v a n e n k e l e b e p a l i n g e n i n d e z e a k t e t a s t d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n n i e t a a n . O n g e l d i g e r e s p . o n d u i d e l i j k e b e p a l i n g e n m o e t e n i n h o u d e l i j k w o r d e n v e r k l a a r d .
O p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r
V e r s l a g i . v . m . h e t b e s l u i t o m e e n f i l i a a l o p t e r i c h t e n :
D e h e e r D r . H i l m a r P a t r i c k W A L D E , w o n e n d e t e 6 5 5 1 0 H ü n s t e t t e n 1 W a i l b a c h , A u f d e r L a n g w i e s 4 , D u i t s l a n d ,
b e s l i s t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t s c h a p ( B r i t a P r o f e s s i o n a l M a n a g e m e n t G m b H , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n m e t h e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r H R B 2 4 5 4 8 ) m e t d e b e v o e g d h e i d o m o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m e t d e z e b e v o e g d h e i d i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n m e t h a n d e l s r e g i s t e m u m m e r H R A 9 3 0 1 ,
v o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G , o p g e r i c h t o p 1 4 . 1 0 . 2 0 0 9 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n W i e s b a d e n o n d e r h e t n u m m e r H R A 9 3 0 1 w a a r v a n d e : ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z i c h t e 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n , H e i n r i c h - H e r t z - S t r a l l e 4 , D u i t s l a n d , b e v i n d t , v o l g e n s § 2 I I I v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 e e n f i l i a a l i n ' 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 6 9 0 , B e l g i ë , m e t d e n a a m
B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G B e l g i u m
o p t e r i c h t e n .
H e t d o e l v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l i s d e v e r k o o p v a n a p p a r a t e n v o o r d e o p t i m a l i s a t i e v a n w a t e r s a m e n m e t h u n t o e b e h o r e n o p h e t g e b i e d v a n B u s i n e s s t o B u s i n e s s ( " B 2 B " ) , e v e n a l s a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
D e h e e r W e r n e r U N G E R , w o n e n d e t e 6 5 2 3 2 T a u n u s s t e i n / N i e d e r l i b b a c h , H e n n e t h a l e r W e g 1 2 , D u i t s l a n d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l .
D e h e e r W e m e r U n g e r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o m h e t d o e l v a n h e t f i l i a a l t e b e r e i k e n e n h e t f i l i a a l t e g e n o v e r d e r d e n e n a l l e a u t o r i t e i t e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . H i j i s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t f i l i a a l .
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t a a n d e h e e r A m d H e l f e r , h o o f d v a n d e a f d e l i n g r e c h t e n b e l a s t i n g e n v a n d e D u i t s ; B e l g i s c h - L u x e m b u r g s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( A I - I K d e b e l u x ) , B o l w e r k l a a n 2 1 , 1 2 1 0 B r u s s e l , d e v o l m a c h t , o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
"
B r i t a P r o f e s s i o n a l G m b H & C o K G
D r . H i l m a r P a t r i c k W A L D E
b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- s t a t u t e n ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l
- u i t t r e k s e l h a n d e l s r e g i s t e r W i e s b a d e n ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l
- b e s l u i t o p e n i n g b i j k a n t o o r ( b e ë d i g d e v e r t a l i n g ) + o r i g i n e e l