20/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 1 . 1 1 1 1 + 1 1 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f a e l i n g i u R N H Q U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1 b e l a i
B E
S t a
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a W e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C K T D A N K V A N m o r t I A N D C L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 3 4 . 8 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G i l d e s t r a a t 9 / 1
2 4 0 0 M o l
! : O n d e r w e r p a k t e : N V : K a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R I V i " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e ! a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ! ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m i t s u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d :
a c h t h o n d e r d t w i n t i g ( 3 . 8 2 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n
: ; p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B . ( 2 ) D e ! 1 a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a j a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ( 3 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k ! t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n z a l w o r d e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t . ( 4 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a r e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n : v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , ( 5 ) Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , : ! : d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n : d i e v e r k l a r e n d a t z e w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r : g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n : d e h e e r J u l i a a n M a e r s c h a l c k , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g v a n : v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ) H i j o n t v a n g t h i e r v o o r t w e e d u i z e n d : t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 . 2 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n . M e v r o u w L i e v e M a e r s c h a l c k , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n : b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) . Z i j o n t v a n g t h i e r v o o r : z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 7 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . . D e h e e r W i m M a e r s c h a l c k , a a n d e e l h o u d e r , v o o r e e n b e d r a g : v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 7 8 , 2 0 0 , 0 3 ) . H i j o n t v a n g t h i e r v o o r : z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 7 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . ( 6 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e ! v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . ( 7 ) D e i n b r e n g e n i n g e l d ! w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e ! i n s t e l l i n g o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 . ( 6 ) D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r k o m e n v a n d e v o o r m e l d e ' ! : u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , ( 9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ! : v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d ! : v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n c l e r d z e v e n t i g ( 4 . 5 7 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t . ( 1 0 ) D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 6 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
T W E E D E B E S L U I T : ( 1 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t : ! i k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l - g e p l a a t s t e k a p i t a a l v á i i d e v e n n o o t s c h a p - b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 . 5 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g l u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , " ( 2 ) D e v e n n o t e n v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L U I T : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a b e s t u u r d e r s e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d : d e h e e r J u l i a a n M a e r s c h a l k , m e v r o u w L i e v e M a e r s c h a l k , d e h e e r W i m M a e r s c h a l k .
V o o r z o v e r d i t n o d i g z o u z i j n w o r d e n a l d e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e i n h e t v e r l e d e n d o o r d e b e s t u u r d e r w e r d e n g e s t e l d . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e I n g a a n d e o p h e d e n e n v e r v a l l e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 : d e h e e r J u l i a a n M a e r s c h a l k , m e v r o u w L i e v e M a e r s c h a l k , d e h e e r W i m M a e r s c h a l k . ( 3 ) O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n i s z e o v e r g e g a a n t o t
d e b e n o e m i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d ; d e h e e r J u l i a a n M a e r s c h a l k , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r R o b e r t V a n d e p a a r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S o e f 1 7 2 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e f d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r r n e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I V o o r - 4 b e h o u d e n a l ' t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I
1
1 1 1 1
* i a o i a i s s 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 1 3 4 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , G i l d e s t r a a t 9 / 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y D e r d i n t e M o l o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , r e g i s t e r 5 , d e e l 2 2 7 , b l a d 9 1 , v a k 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R M " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , G i l d e s t r a a t 9 / 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 3 4 . 8 2 3 , B . T . W . n u m m e r B E 4 6 2 . 1 3 4 . 8 2 3 .
O p g e r i c h t o o r s p r o n k e l i j k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s L e s s e l i e r s t e B a l e n d e d a t o 8 d e c e m b e r 1 9 9 7 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 d e c e m b e r v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 9 7 1 2 2 5 5 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h e i d e n e m a l e n g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t h o u d e n d e o n d e r m e e r o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 9 - 2 0 / 0 4 1 3 3 2 8 2 , o n g e w i j z i g d b l e v e n s e d e r t d i e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r d a t a a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e r a a k t . D e r a a d v a n b e s t u u r k r i j g t m a c h t i g i n g t o t i n z a m e l i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n , d e v e r n i e t i g i n g e r v a n e n t o t d e a a n l e g v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e n o t e e r d .
R a a d v a n b e s t u u r
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , s t e l t v a s t d a t a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) t o o n d e r a a n d e l e n a a n h a a r w e r d e n a a n g e b o d e n , w a a r n a z i j i s o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g e r v a n , z o d a t d e z e t h a n s v a n o n w a a r d e z i j n . V e r v o l g e n s w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e o p m a a k v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e n o t e e r d o p n a a m e n i n d e v e r h o u d i n g z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e o n d e r m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e z e a a n p a s s i n g e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r l i m i t a t i e f t e z i j n :
- d e s c h r a p p i n g v a n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n ,
- s c h r a p p i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g m i n i m a a l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s t e h e b b e n ,
- s c h r a p p i n g v a n d e v e r m e l d i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , - a a n p a s s i n g v a n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r e n c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a a n p a s s i n g v a n d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j z e d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
1 . N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e n a m i n g l u i d t : " B R M " .
2 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e o f
B r u s s e l s e g e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n b i j h u i z e n o f f i l i a l e n t e o p e n e n .
3 . D O E L : , H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s w e e r g e g e v e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e n i e t - b e p e r k e n d e o p s o m m i n g :
D e a a n n e m i n g , d e u i t v o e r i n g e n a f w e r k i n g v a n a l l e b o u w w e r k e n z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r a l s i n d u s t r i e , z o w e l p r i v a a t w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n e n b e d r i j f s l o k a l e n a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n . H e t u i t v o e r e n v a n v o e g - e n r e i n i g i n g s w e r k e n a a n g e v e l s e n p a n d e n , a a n w o n i n g e n e n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n . H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , n i e u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e r v a n , d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e e r v a n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
D e h a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l i n a l l e r l e i b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e n a r t i k e l e n . H e t a a n l e g g e n e n p l a a t s e n v a n o p r i t t e n , p a d e n e n t o e g a n g s w e g e n , o m h e i n i n g e n e n a f s p a n n i n g e n , g a r a g e s e n o p s l a g r u i m t e n i n z e l f v e r v a a r d i g d e o f a a n g e k o c h t e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e e n t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n a l s m e d e h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n .
D e k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s , m o t o r r i j t u i g e n , f i e t s e n e n a a n v e r w a n t e n h a n d e l .
H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r i n a l l e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n u i t v o e r e n v a n s t u d i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n e n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n . D e b i j s t a n d t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n i n z a k e b e d r i j f s b e l e i d , m a r k e t i n g , p r o m o t i e e n h e t a a n b r e n g e n v a n t e c h n i s c h e k n o w h o w e n u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n . H e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
H e t g r o n d v e r z e t , g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n . H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n . D e i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n . D e b o u w v a n s p e e l e n s p o r t v e l d e n , z w e m b a d e n e n z o v o o r t s . D e b o u w v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e ' s l e u t e l o p d e d e u r ' e n d e b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n v o l g e n s d e f o r m u l e ' s l e u t e l o p d e d e u r ' . H e t o p t r e k k e n v a n k a n t o o r g e b o u w e n e n a n d e r e g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l o f l a n d b o u w g e b r u i k . H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n . D e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e w e r f .
D e h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s m a c h i n e s z o a l s k r a n e n , h e f t r u c k s e n a l l e r l e i m a c h i n e s i n z a k e g r o n d b e w e r k i n g e n t e v e n s d e h e r s t e l l i n g e r v a n .
A l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e z e w e r k z a a m h e d e n k u n n e n g e b e u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r d e r d e n i n h o o f d o f o n d e r a a n n n e m i n g .
Z i j m a g t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e z e o p s l o r p e n , e r m e e f u s i o n e r e n o f e r a l l e m o g e l i j k e a n d e r e c o n t a c t e n o f o v e r e e n k o m s t e n m e e a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
4 . D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 8 d e c e m b e r 1 9 9 7 e n b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 . B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
H e t d i r e c t i e c o m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e b e v o e g d h e d e n d e v e n - n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n . H i j h a n d e l t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
E l k e a a n g e s t e l d e h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s - h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k - h e i d v o o r z i e n i n d e w e t , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
7 . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i .
8 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 9 u u r . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n k e l g e s c h i e d t d o o r a a n k o n d i g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m o e t d e z e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n o f i n a n d e r e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n , b e h o u d e n s d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i j g e w o n e b r i e f v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d . D e b e s t e m m e l i n g e n k u n n e n e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
E e n a f s c h r i f t v a n d e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n s t u k k e n w o r d t v e r s t u u r d s a m e n m e t d e o p r o e p i n g a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n . Z e l f d e s t u k k e n w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n d i e g e n e n d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e b b e n g e g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e e f f e c t e n h o u d e r s d i e d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p v e r v u l l e n k r i j g e n d e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i e s t u k k e n z i j n o o k t e r b e s c h i k k i n g t e g e n v o o r l e g g i n g v a n h e t e f f e c t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e i h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d .
9 . W I N S T B E S T E D I N G :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e e r R o b e r t V a n d e p a a r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , S o e f 1 7 2 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e N o t a r i s R u d y D E R D I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ~ Q t s ~ u d e : i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g