31/12/2013
ÿþI .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n t i l ! i 1 , 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
f l e a r g e i c g d f o r g r i f f i e v o d o n e t b d t n i k v a n & c o p i e : a l o i t a A n i t 7 e 3 ; ' D : 1 f c p
1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e R o e s t d ' A l k e m a d e l a a n 9 b u s 1 0
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 3 7 W I B - K A P T I A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 7 5 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( « 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o 7 7 . 0 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 , 5 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : g o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 01.06.2013 13151-0033-012
12/02/2013
ÿþ1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k k a a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 , 0 1 , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 3 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B R O "
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n , o n d e r v o r m b e s t . v e n n . b e p e r k t e a a n s p r a k .
Z e t e l : D e R o e s t d ' A l k e m a d e l a a n 9 1 4 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n a f 0 2 1 0 2 / 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r
D e R o e s t d ' A l k e m a d e l a a n 9 1 1 0 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
l i o e d e m a k e r s S t e v e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþV o ( b e h o i
a a n B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
W e e r g o l e g d t o r g r i f f i e v a n ~ ' : f ' ¢ c h t h a n k v a n f S o r a p h a n d s ! t a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 N O V . 2 0 3 2
O n d e r l e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 0 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L U I T B R E I D I N G W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - A A N P A S S I N G ` A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N E N A A N D E W E T G E V I N G O P D E " C O R P O R A T E G O V E R N A N C E " C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 8 6 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , D e R o e s t d ' A l k e m a d e l a a n 9 b u s 4 4 ,
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l
H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d e h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n ,
' , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e s t a u r e r e n , o n d e r h o u d e n , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n t e w o r d e n b e g r e p e n , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t .
H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ,
H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
H e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e ; <
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
S t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f
z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . " .
- d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v e r p l a a t s t w e r d n a a r é é n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
V O O R . O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ` 1
i . . . °
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A N T O N V A N B Á E L G E A S S O C I E E R D N O T Â R l S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.03.2012, NGL 17.06.2012 12180-0392-013
24/08/2011
ÿþW a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 2 9 5 3 9 *
t i
\ 7 O n d e r n e r n e g s f i r : 0 8 9 9 . 6 0 2 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o i u i l ) : " B R O "
l i e e r g e l e g d t e r v a n d e r 2 e r h t h Q n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e f j 1 A U G , ~
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n . o n d e r v o r m b e s t . v e e n , b e p e r k t e a a n s p r a k .
Z e t e l : D i k s m u i d e l a a n 1 7 3 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r :
" L o n d e n T o w e r "
L o n d e n s t r a a t 6 0 B u s 1 0 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
S t e v e n H o e d e m a k e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : A l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : f a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 11.05.2011 11107-0027-010
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 19.06.2010 10205-0277-011
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 01.06.2015 15136-0211-014