12/07/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ; I E E F I C F E T L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V F . '
0 3 J U L I 2 0 1 3
K O O P H e i e L T U R N H C ' ; . l T
D e g r i f f i é r
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 0 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 5 0 3 2 9 1
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : B r o n z e n B e e l d e n B e e r s e i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 4 b u s 1 t e 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e b e d e l i n g - o n t s l a g v e r e f f e n a a r - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r d d 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
1 . D e s c h u l d z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n V a n E e r s e l L u d o .
2 . D e v e r e f f e n i n g w e r d g e s l o t e n m e t v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r e f f e n a a r w e r d o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
4 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e T u r n h o u t s e w e g 4 / 1 , 2 3 4 0 B e e r s e w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n .
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & c o b v b a , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v e r s l a g v e r e f f e n a a r + b e s c h i k k i n g R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
L a m b r e g t s J a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - \ S U U §
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i
f V t . f G c L E C D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 B J A N . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f i e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 5 0 3 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o n z e n B e e l d e n B e e r s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 4 b u s 1 t e 2 3 4 0 B e e r s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - O n t s l a g z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p v i e r d e c e m b e r O m e l f u u r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B r o n z e n B e e l d e n B e e r s e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g n r 4 b u s 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 0 8 7 5 5 0 3 2 9 1
O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p é é n a u g u s t u s 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 5 O n d e r n u m m e r 0 1 1 9 1 0 6 ,
D e s t a t u t e n b l e v e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g h o u d e r z i j n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n a l l e 2 5 0 a a n d e l e n
- d e h e e r V a n E e r s e l L u d o , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g n r 4 b u s 1
- m e v r o u w D r i e s e n C h r i s t i a n e , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g , n r 4 b u s 1
U i t e e n z e t t i n g
C o m p a r a n t e n z e t t e n u i t e e n
l . D a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n .
I I . D a t o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n e n d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g z i j n , z o d a t g e e n b e w i j s v a n n a l e v i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t g e l e v e r d w o r d e n .
l l l . D a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r v o l g e n d e
A G E N D A :
1 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . V o o r a f g a a n d e l i j k d e s b e t r e f f e n d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2
2 . B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r m e t v a s t s t e l l i n g v a n z i j n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g .
3 . O n t s l a g m e t d é c h a r g e z a a k v o e r d e r .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A F G A A N D E H A N D E L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n n e e m t e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
T W E E D E B E S L U I T
A l s v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n g e n o e m d e a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : d e h e e r V a n E e r s e t L u d o , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u m h o u t s e w e g n r 4 b u s 1 , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e m o e t e n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r d e z e v e r e i s t i s . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t .
V I E R D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r J a n L a m b r e g t s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 e n / o f m e v r o u w A n n i c k S w a a n s , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V e r k l a r i n g e n
- D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ;
- H e t b e d r a g d e r k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
A l l e p u n t e n o p d e a g e n d a g o e d g e k e u r d , r e s t e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a e n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n . W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g h e b b e n a l l e c o m p a r a n t e n d e z e a k t e g e t e k e n d
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g