15/01/2015
ÿþM a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E J R B E L G
~ ~ ~ ~ i ~ ~ . ~ : º%~ . ~ ` ~ ~ D
0 7 - P t - 2 0 1 5 1 2 - 1 2 - 2 0 1 4
[ D r L G 1 S C H , ~ T A A T S B ~ A p
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
G r i f f i e
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. , . s r
t s h i : i v s t . ; 4 , k i t L k . t d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 0 4 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O O D S i B A N K E T A P E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , J o z e f W a u t e r s s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O O D & B A N K E T A P E R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , J o z e f W a u t e r s t r a a t 3 8 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
O p v o o r s t e l v a n b e i d e v e n n o t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) d o o r e e n i n t e g r a l e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g v i a c r e a t i e v a n R e k e n i n g C o u r a n t .
D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t v e r a n t w o o r d d o o r d e g e r i n g e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t h e t k a p i t a a l k a n a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e r e ë l e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e f i s c a l e i m p l i c a t i e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i - g i n g v a n a a n d e l e n m a a r n i e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a i s n a a r r e c h t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
T w e e d e B e s l u i t
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e , i n z o v e r r e z e v o l s t o r t z i j n , r e c h t g e v e n o p e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e z e z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s B V o v v B V B A C O G N E & P a r t n e r s , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a l 1 0 b u s 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
c
r
' 4
e ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g