03/02/2014
ÿþV o o r - N e e r g e l e r l d t e r ~ r i ~ ~ ~ ~ v e r ! d e { ' ` e ï É r l m i ? , r C
b e h o u d e r . _
a a n h e t v a n f i c 3 , u I r . 0 ; m 1 ; : a t p c n F o p
B e l g i s c h 3 J / 3 . ( 1 ' i 3 i ~
S t a a t s b l a c ~
G r i f f i e
* 1 4 0 3 2 4 1 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 2 . 6 0 9 . 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a a p s t r a a t 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
; O n d e r w e r p a k t e : D I V I D E N D U I T K E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
C U K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r ; y
c ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 9 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . ; B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 4 9 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e Á ?
s ; b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 0 3 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n P i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e " B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n ! : 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t
r - + ; b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t
t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N
ó V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D B R U C O N S U L T d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n I k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
r ) : ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s ,
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e r i n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e v e r h o g e n e n g e e n
c r e a t i e v a n a a n d e l e n d o o r t e v o e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 9 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : ( 1 ) d e B V B A C o n s u l t u m , m e t
' : z e t e l t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D U F F E L , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C E B O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a i 1 1 . 1
I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i e l l e L e L e u e n ( 2 ) d e H e e r F l i p D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u ç i e n a a n h i t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2011
ÿþM o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n l - f r i t e r i a t e t t e A n t w e r p e n
o p N l 2 0 1 1
D e G r r f f j a r ,
O n d e n a m 2 s n r 0 8 8 2 . 6 0 9 . 1 3 6
. B R U C o n s u l t
i ^ c ~ r : : - " r e m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
c - 3 e l : L e u v e n s t r a a t 3 b u s 2 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
b e n o e m i n g l a s t h e b b e r a d h o c e n v e r p l a a t s i n g z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , a a n s t e l l i n g a l s l a s t h e b b e r a d h o c m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t v o l t o o i i n g v a n o n d e r s t a a n d e o p d r a c h t e n : d e B V B A C o n s u l t u m , m e t z e t e l t e W a a r f o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D u f f e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C E B O I n v e s t B V B A , m e t z e t e l t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D u f f e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l l e L e L e u ,
2 . A a n d e l a s t h e b b e r a d h o c w o r d t d e m a c h t v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r w e r v i n g v a n 9 8 % v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r d e d u u r v a n 2 5 j a a r v a n ( 1 ) d e l o f t n i e t b e r g i n g g e l e g e n t e R a a p s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l o f t m e t n u m m e r 7 o p d e v i e r d e v e r d i e p i n g e n b e r g i n g i n k e l d e r v e r d i e p i n g - 1 m e t n u m m e r 1 0 e n ( 2 ) e e n a u t o s t a a n p l a a t s i n h e t o n d e r g r o n d s e p a r k i n g c o m p l e x o p v e r d i e p i n g - 2 n u m m e r A - 2 S 7 g e l e g e n t e M i n d e r b r o e d e r s t r a a t 4 - 1 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e v e r w e r v e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e n o t a r i ë l e a k t e t o t v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d v r u c h t g e b r u i k t e o n d e r t e k e n e n ;
2 ) k r e d i e t d o c u m e n t e n i n c l u s i e f z e k e r h e i d s t e l l i n g e n v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n d e v e r w e r v i n g v a n v o o r m e l d v r u c h t g e b r u i k t e o n d e r t e k e n e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r R a a p s t r a a t 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
S u z y J a c q u e s ,
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r B & L P r o j e c t C o m m . V ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t , r v e r m e i d e n : n e c t o : N a a m e n h o p t i a n : y l ^ , e e c t ~ a i n s t r u m : a n e r e m 4 s , r 1 o i a i j s , P ; t z r t v a n d e p e r s a c , o i ¬ i t e n ) a e v i c e g d d e r e c h ! s ; ) e r s t " a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e t i r e r t e g e n e " r o o r d i g e r t
% t e m D ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i u H I I i i 1 1 1 i
* 1 1 1 0 2 7 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e