BSWEET

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BSWEET
Dénomination : BSWEET
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 809.853.097

Publication

13/09/2013
ÿþt Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan loet Belgisch

Staatsblad

NEERGELEGD

0 1 SEP, 2013

GRIFFIE F Ç TBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr

Benaming (voluit)

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel (volledig adres)

0809.853.097

Ha-Lo International

naamloze vennootschap

Hanswijkvaart 51 - 2800 Mechelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging - Naamwijziging

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS, geassocieerd notaris te Bonheiden op 26 juli 2013, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel v66r registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap "HO-LA INTERNATIONAL", met zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkvaart 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0809.853.097 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 809.853.097.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Eric Spruyt, te Bruxelles, op 16 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsbiad van 26 februari 2009 onder nummer 9030434.

waarop volgende beslissingen werden genomen

Eerste beslissing

a) de voorzitter heeft de instrumenterende notaris ontslaan voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur van 12 juli 2013 met het oog op de hierna vermelde doelswijziging, Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van activa en passiva van 30 juni 2013 gehecht.

b) De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te willen wijzigen door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten daar volgende tekst:

"De vennootschap kan ondernemen in roerende goederen en meer specifiek in voertuigen en bedrijfsvoertuigen. Dit omvat onder meer: de verwerving, de vervreemding, het leasen, het beheren van een wagenpark, de uitbating, de huur en verhuur en het onderhouden van deze voertuigen.

De vennootschap kan bovendien ondernemen in de verkoop van promotionele artikelen en promotionele zoetwaren en daaraan verbonden diensten.

Daarnaast kan de vennootschap tevens ondernemen in producten van onroerende aard wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valoristatie, de verkaveling, de ordening,, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verfenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver) handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering."

Tweede beslissing

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam te wijzigen in

"bSweet".

Derde beslissing

Met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft de vergadering kennis genomen dat

-de bestuurder Gemaco Holdings met zetel te 1140 Evere (Evere), Carlistraat 11, ingeschreven In het

rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0816.554.908 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer

816.554.908,

de heer Olivier Somers, voornoemd heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger in Ha-Lo international

-de bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Saffelberg Director &

Management Services", afgekort SDMS BVBA, met zetel te 1755 gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in,

het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0898.306.310, opgericht onder de benaming S-

Gronden bij akte verleden voor notaris Koen Diegenant te Halle (Buizingen) op 2juni 2008,

Mevrouw Magdalena Vercammen heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger in Ha-Lo International

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

Op de laatste brr. van Luik 8 vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

4 ~Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervntn

-uittreksel uit het proces verbaal

verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief

-gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van duik B vermelden - Recta : Naam en hoedanigheid van de Enstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verste Naam en handtekening

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 20.08.2013 13460-0345-020
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 06.07.2012 12271-0012-022
30/12/2011
ÿþrod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

" na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

16 -12- 2011

CRIFFlETBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

in ni~aiidmiuAufliiuu

*1119286'

ia

Ondernemingsnr : 0809.853.097

Benaming

(voluit) : HA-LO INTERNATIONAL

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijmenamseweg, 83 A, B-2820 Bonheiden

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 28.11.2011.

De algemene vergadering beslist om vanaf 01 januari 2012 de maatschappelijke zetel over te brengen van Rijmenamseweg 83a  2820 Bonheiden naar Hanswijkvaart 51  2800 Mechelen en mandateert het bestuursorgaan onderhavig proces verbaal te publiceren in het Belgisch Staatsblad alsook deze wijziging te laten legaliseren bij het Ondernemingsloket en alle andere administratieve verplichtingen.

Gemaco Holdings NV

Vertegenwoordigd door Break Out BVBA Vaste vertegenwoordiger Olivier Somers Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 30.06.2011 11240-0015-024
08/04/2011
ÿþRiasssal*

MA 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

29 -03- 2011

GR1

r- 17): r

i"-r-à-pTak van

K©Ute iviECMELEN - -~lD

Ondernemingsnr : 0809.853.097

Benaming

(voluit) : HA-LO INTERNATIONAL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rijmenamseweg, 83 A, B-2820 Bonheiden

Onderwerp akte : Ontslag -Benoeming

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 15.12.2010.

1. Ontslag bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te ontslaan en aanvaardt :

de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA CMP, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers  Dijlestraat 87  3140 Keerbergen.

2. Ontslag gedelegeerd bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist de volgende gedelegeerd bestuurder te ontslaan en aanvaardt:

de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA CMP, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers.

3. Benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering stelt volgende bestuurders aan:

de NV Gemaco Holdings, Carlistraat 11  1140 Evere  0816.554.908, vertegenwoordigt door de BVBA Break Out, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers  Familie de Bayostraat 10  3000 Leuven  0439.924.296.

4. Benoeming gedelegeerd bestuurder

- de NV Gemaco Holdings, vertegenwoordigt door de BVBA Break Out, vertegenwoordigt door de heer Olivier Somers wordt aangeduid als gedelegeerd bestuurder.

5. Datum van uitwerking

Bovenstaande agendapunten 1 t.e.m. 4 krijgen uitwerking vanaf 01.01.2011.

6. Kwijting / Décharge aan bestuurders

De bijzondere algemene vergadering geeft décharge aan de bestuurders voor het uitgeoefende mandaat gedurende de periode 2010. Deze décharge zal bevestigd worden door de gewone algemene vergadering in 2011 die de resultaten goedkeurt over het boekjaar 2010.

7. Vergoeding van de mandaten

De algemene;vergadering beslist dat de bovengenoemde mandaten kunnen bezoldigd zijn.

Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de .erscrço nr.er l bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse : Naam en handtekening.

voix-

behouden 1 :

e~ói]

het FieigisC.fZ : Staat:sblad S. Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Gemaco Holdings NV

Vertegenwoordigt door Break Out bvba, met vaste vertegenwoordiger Olivier Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge

:Í

Op ziniaatt" .',E3 ;c

~-,. ~--~ ......... ......., _~...~__ .....,... . .. ..-.. _.,_~,.....,.,......._.,,,_...:.._......__...... ........... . - - ,. ' .

:- hl?. van Luik E varmeidFfl : Recto : Naam Gars h^Cia

eni3 .wan Cie inifrtlFfl!3nLFren,1B ratê:rir:, ~eiZí_ van

bevoegd da recht" 3persoon ter, aanz::'n van derden le L wrtP.:;-e:1YJ.?f ri;t9cn

Verso " Naam en handtekening

24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 19.08.2010 10424-0455-024
07/04/2015
ÿþPI\

A1od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 4 -03- 2015

;'ii Ck-I l'l rtifvK van KOOPT ANTwï r w leald. MECHELEN

111111111111.111,111j111111111111

Ondernemingsnr : 0809.853.097

Benaming

(voluit) : bSweet

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hanswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 18112/2014

1. Benoeming van de commissaris

De aandeelhouders beslissen unaniem om de BV BVBA Peter Bogaert (0870.626.369), met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, te benoemen als commissaris van de Vennootschap vanaf heden.

Zijn mandaat loopt voor een termijn van 3 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2016,

(." )

3. Volmacht

Aan de heer Arnold Benoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te voltrekken, met ingebrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de benoeming van de commissaris.

Gemaco Holdings NV,

Gedelegeerd bestuurder, .

Vast vertegenwoordigd door Break Out bvba,

Met vaste vertegenwoordiger Olivier Somers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/05/2015
ÿþ A1od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

III i 1111,11111 N

NEERGELS'~:

2 3 °APR. 315

R!~CHTBAN~ O~HANDEt.. ANTWERi' , ard. MECHELENA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809.853.097

Benaming

(voluit) : bSweet

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hanswijkvaart, 51, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder, herbenoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 12(0312015

1. Ontslag en benoeming van vast vertegenwoordiger en bestuurders - herbenoeming

1.1 De Voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur is samengesteld uit 2 bestuurders, (i) de BVBA Saffelberg Director & Management Services (SOMS) (0898.306.310), Oplombeekstraat 6, 1755 Gooik, met als vast vertegenwoordiger Maria Vercammen, en (ii) de NV Gemaco Holdings (0816.554.908), Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen, met als vast vertegenwoordiger de BVBA Break-Out (0439.924.296), Dijlestraat 87, 3140 Keerbergen, met op haar beurt als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers. Dienaangaande merkt de Voorzitter op dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad d.d..13 september 2013 een fout bevatte, aangezien zij vermeldde dat de vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers was en niet de BVBA Break-Out met op haar beurt als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers.

1.2 De Voorzitter licht toe dat de NV Gemaco Holdings, de Vennootschap heeft in kennis gesteld van het feit dat haar vast vertegenwoordiger, de BVBA Break-Out, haar ontslag heeft ingediend als haar vast vertegenwoordiger met ingang vanaf 12 maart 2015.

De NV Gemaco Holdings heeft vervolgens beslist om de heer Olivier Somers, Dijlestraat 87, 3140 Keerbergen, te benoemen als haar vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de Vennootschap, met ingang vanaf 12 maart 2015.

1.3 De algemene vergadering neemt dan ook akte van het ontslag van de BVBA Break Out, vertegenwoordigd door de heer Olivier Somers, als vast vertegenwoordiger van de NV Gemaco Holdings met ingang vanaf 12 maart 2015.

De algemene vergadering neemt vervolgens akte, en keurt goed voor zover als nodig, van de benoeming van de heer Olivier Somers door de NV Gemaco Holdings, als haar vast vertegenwoordiger met ingang vanaf 12 maart 2015.

1.5 De algemene vergadering beslist verder om de bestaande bestuursmandaten van de BVBA SDMS en de NV GEMACO HOLDINGS te hernieuwen vanaf heden, voor een termijn eindigend ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2020.

De algemene vergadering bevestigt dat haar raad van bestuur ais volgt is samengesteld:

- De NV Gemaco Holdings (0816.554.908), met als vast vertegenwoordiger de heer Olivier Somers; De BVBA Saffelberg Director & Management Services (SDMS) (0898.306.310), met als vast vertegenwoordiger mevrouw Marleen Vercammen.

2. Volmacht

De algemene vergadering bevestigt dat het de taak is van de bestuurde rechtspersoon, i.e. de Vennootschap, om de publicaties te verrichten met betrekking tot de ontslagen en de benoemingen van de vaste vertegenwoordigers van haar bestuurders.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- .behouden ~aniti-ét B~}igisoh St~atsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aan de heer Arnold Benoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te voltrekken, met inbegrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de beslissingen die genomen zijn ter gelegenheid van deze vergadering.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 12/03/2015

1. Ontslagen en benoemingen van de vast vertegenwoordiger - herbenoeming

De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de NV Gemaco Holdings te vernieuwen, vanaf heden en voor een duur gelijklopend met haar mandaat van bestuurder, i.e. tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020.

De Raad van Bestuur neemt akte, en keurt goed voor zover als nodig, van de benoeming door Gemaco Holdings van Olivier Somers als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

2. Volmacht

De raad van bestuur bevestigt dat het de taak is van de bestuurde rechtspersoon, i.e. de Vennootschap, om de publicaties te verrichten met betrekking tot de ontslagen en de benoemingen van de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders.

Aan de heer Arnold Bepoot, mevrouw Laetitia de Smet en aan de NV Etugest & Partners, ieder alleen handelend met mogelijkheid van substitutie, wordt een volmacht gegeven om al de nodige formaliteiten te voltrekken, met inbegrip van de wettelijk vereiste publicaties, naar aanleiding van de beslissingen die genomen zijn ter gelegenheid van deze vergadering.

NV Gemaco Holdings,

Gedelegeerd bestuurder,

Vast vertegenwoordigd door Olivier Somers

Op de laetste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BSWEET

Adresse
HANSWIJKVAART 51 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande