11/03/2014
ÿþ1 4 c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 s - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 l I I l ~ u ~ ~ i W ~ u u ~ N ~ w i N
* 1 9 0 6 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 3 6 5 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T - W o r k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V O A
Z e t e l : L e p e l s t r a a t 3 1 - 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 . 0 e v e r g a d e r i n g s t e l t o p h e d e n v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B T - W o r k s n i e t l a n g e r i n h a n d e n z i j n v a n :
" B T W o r k s 1 L T D m e t z e t e l t e D N 6 8 D A D o n c a s t e r D e p t 2 5 3 , 4 3 O w s t o n R o a d , v o o r m a l i g i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o f c o m p a n i e s v a n W a l e s e n E n g l a n d o n d e r n u m m e r 7 1 1 8 5 9 4 .
" B T W o r k s 2 L T D m e t z e t e l t e D N 6 8 D A D o n c a s t e r D e p t 2 5 3 , 4 3 O w s t o n R o a d , v o o r m a l i g i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o f c o m p a n i e s v a n W a l e s e n E n g l a n d o n d e r n u m m e r 7 1 1 8 5 9 7 .
* S T W o r k s 3 L T D m e t z e t e l t e D N 6 8 D A D o n c a s t e r D e p t 2 5 3 , 4 3 O w s t o n R o a d , r e c h t s g e l d i g i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r o f c o m p a n i e s v a n W a l e s e n E n g l a n d o n d e r n u m m e r 7 1 1 8 6 2 2 .
A l s n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t r e d e n o p :
" D h r . O O M S T j c r v e n P a s c a l , B e l g , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l L a r u m s e w e g 9 5 , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
" D h r , S C H I L D E R M A N S B a r t , B e l g , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t H o b o s s t r a a t 2 9 , h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e v e n n o o t s c h a p o n v e r w i j l d t e l a t e n o m v o r m e n n a a r e e n B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s ! o m o n v e r w i j l d d e v o o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n ( o p m a a k s t a a t v a n a c t i v a & p a s s i v a , a a n s t e l l i n g b e d r i j f s r e v i s o r a f s p r a a k n o t a r i s ) t e n e i n d e d e o m v o r m i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
v e r p l a a t s t n a a r 2 4 4 0 G e e l R a u w e l k o v e n 8 7 B u s R .
"
O o m s T j d r v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 . 5 2 5 . 5 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 7 3 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R I G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R -
V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S M A N D A A T
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a n :
* d e h e e r C h r i s t i a n R a l p h G O E D E C K E , w o n e n d e t e 6 8 7 8 2 B i e l ( D u i t s l a n d ) , R o r h w i e s e n 8 .
- b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e e n t e b e n o e m e n a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r ,
m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
* d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
* d e h e e r J o h a n n e s P R I N S E N , w o n e n d e t e 6 0 4 3 X H R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) ,
K a s t e e l A l d e n g h c o r s t r a a t 9 .
T o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J o h a n n e s P R I N S E N , w o n e n d e t e 6 0 4 3 X H R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) , K a s t e e l A l d e n g h c o r s t r a a t 9 ,
b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r M a r t i n V E I D E R , w o n e n d e t e 6 0 4 8 H o r w ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i n w i l h o e h e 8 ,
b e s t u u r d e r .
B l i j k e n s s c h r i j v e n d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n B V 1 C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 0 6 5 - 1 9 8 8 , w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r A x e l E R C K E N S d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 ,
D i t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
G e t e k e n d , J o h a n n e s P R I N S E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Q p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .