07/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 2 $ O K T . 9 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 2 8 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T S C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i 1 1 - 2 1 7 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s + v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e r n e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 : N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D e
S c h u t t e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r a n d e 1 7 .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 , W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e B V B A ' P a e l i n c k P h i l i p " , m e t z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , S t e e n o v e n s t r a a t 5 5 , i n g e s c h r e v e n I n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 6 6 4 . 7 7 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r P h i l i p P a e l i n c k , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , S t e e n o v e n s t r a a t 5 5 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p - - v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . I n o n d e r l i n g o v e r l e g z i j n d e c o m m i s s a r i s A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n D e r J e u g h t e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n g e k o m e n o m v o o r t i j d i g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
4 . W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e M a a r t e n L i n d e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 / 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
9 1 9 0 S t e k e n e , B e t t e s t r a a t 1 1
B V B A P a e l i n c k P h i l i p
Z A A K V O E R D E R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P h i l i p P a e l i n c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e r o p
G r i f f i e 1 8 M E I 2 0 1 7
" i a o v 1 s z z =
1 1
b e l a B i s t e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 4 2 8 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B T S C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i 1 1 - 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C V B A A U D I T A S B E D R S J F S R E V I S O R E N v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V A N D E R J E U G H T , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
N i c o l a s D E S C H U T T E R
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .