BURBERRY ANTWERP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BURBERRY ANTWERP
Dénomination : BURBERRY ANTWERP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.864.961

Publication

04/04/2014
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

\,)

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbla<

1111 11







Ondernemingsnr : 0886.864.961 Benaming

(voluit) : BURBERRY ANTWERP (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Schuttershofstraat 29, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Toekennen van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN

OP 27 FEBRUARI 2014

1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan de heer John Douglas, woonskeuze doende te Horseferry House, Horseferry Road, Londen, SW1P 2AW, en aan de heer Alister Cush, woonskeuze doende te Horseferry House, Horseferry Road, Londen, SW1P 2AW, met ingang vanaf heden, aan, te stellen als bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap ( de "Bijzonder gevolmachtigden"), om elk alleen ' handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te stellen

(a) Het opstellen, vereffenen, goedkeuren, ondertekenen, uitvoeren, bezorgen en/of uitvaardigen van alle: aankooporders en bestelbonnen (ai dan niet in de vorm van een akte) met betrekking tot het contract dat de. vennootschap heeft afgesloten met Verizon (zoals gewijzigd) (het "Verizon contract"); en

(b) Alle stappen ondernemen en alle handelingen stellen die de Bijzonder gevolmachtigde naar eigen inzicht. wenselijk acht in verband met de aankooporders en bestelbonnen,

De Raad van Bestuur verbindt er zich toe om alle handelingen ter goeder trouw uitgevoerd door de Bijzonder gevolmachtigden in uitvoering van onderhavige bijzonder volmacht te bekrachtigen en te bevestigen.

2.De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN

OP 28 FEBRUARI 2014

1, De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan mevrouw Fany Moulié-Moroz,' bestuurder van de vennootschap, wonende te 159 Rue de Rome, 75017 Parijs, Frankrijk, met ingang vanaf heden, de volgende bijzondere machten toe te kennen m.b.t. zaken die het personeelsbeleid (human resources) aanbelangen

"De machten om de vennootschap te vertegenwoordigen m.b.t. zaken die het personeelsbeleid (human resources) aanbelangen, hierbij inbegrepen, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn, het plaatsen van jobaanbledingen, aanwervingen, sollicitaties, het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden, het ondertekenen en het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, het wijzigen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, t.a.v. iedere publieke overheid of t.a.v, enige private personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) waarbij de , vennootschap zal gebonden zijn door het optreden en het handelen van mevrouw Fany Moulié-Moroz, met de

bevoegdheid alleen te handelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de persoto)nen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ncer,getzgcl ter griffie van de Rechtbank

- van Koophandel te Antwerpen, op

2 5 fffa,Tir 20'14

Griffie

voor- L

behoudem aan !t Belgisch

Staatsblad

In het bijzonder, zal mevrouw Fany Moulié-Moroz, met de bevoegdheid alleen te handelen, de machten hebben om alle mogelijke verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en uit te voeren, overeenkomsten en contracten m.b.t. human resources te onderhandelen en af te sluiten, in naam en voor rekening van de vennootschap".

2.De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr, Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper', met kantoren te L-ouizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/09/2013
ÿþL1 -

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ai

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

S'f át`s-bric _ T6TOW2OÏ - Annexes du Moniteur belge

Sïjiagen bï~ liëfBëlgisch

1

Ondernemingsnr : 0886.864.961

Benaming

(voluit) : BURBERRY ANTWERP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schuttershofstraat 29, 200D Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders- Herbenoeming van de commissaris - intrekking en toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19 JULI 2013

1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan de heer Marco Gentile, wonende te 22 Wavendon Avenue, Chiswick, London W4 4NR, Verenigd Koninkrijk, met ingang vanaf heden, de volgende bijzondere machten toe te kennen m.b.t. zaken die het personeelsbeleid (human resources) aasbelangen

"De machten om de vennootschap te vertegenwoordigen m.b.t. zaken die het personeelsbeleid (human resources) aanbelangen, hierbij inbegrepen, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn, het plaatsen van; jobaanbiedingen, aanwervingen, sollicitaties, het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden, het ondertekenen en het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, het wijzigen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, t.a.v. iedere publieke overheid of t.a.v. enige private personen (natuurlijke personen of rechtspersonen) waarbij de vennootschap zal gebonden zijn door het optreden en het handelen van de heer Marco Gentile, met de bevoegdheid alleen te handelen.

in het bijzonder, zal de heer Marco Gentile, met de bevoegdheid alleen te handelen, de machten hebben om: alle mogelijke verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en uit te voeren, overeenkomsten en' contracten m.b.t human resources te onderhandelen en af te sluiten, in naam en voor rekening van de; vennootschap".

2, De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van de stemmen om alle bijzondere machten voorheen toegekend aan mevrouw Jessia Harten inzake de ontvangst van post en zendingen en gerelateerde zaken, en' in het bijzonder de bijzondere machten toegekend bij besluit van de Raad van Bestuur dd. 18 februari 2011,' zoals gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2011, onder referentienummer 11042564, met ingang vanaf heden, en dit zonder enige uitzondering, in te trekken.

3. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van de stemmen om alle bijzondere machten voorheen toegekend aan de heer Richard Kessel) inzake fiscale en gerelateerde zaken, en in het bijzonder de bijzondere, machten toegekend bij besluit van de Raad van Bestuur dd. 25 november 2009, zoals gepubliceerd in de Bijsagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010, onder referentienummer 10004441, met ingang vanaf heden, en dit zonder enige uitzondering, in te trekken.

4. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan de heer Marco Gentile, wonende te 22 Wavendon Avenue, Chiswick, London W4 4NR, Verenigd Koninkrijk, met ingang vanaf heden, de volgende, bijzondere machten toe te kennen m.b.t. fiscale en gerelateerde zaken

"De bevoegdheid om belastingsaangiften (Venn. B. aangifte en BTW- aangiften in bergrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen bij elke belastingscontrole en de daarmee verband houdende documenten (antwoord op vraag om inlichtingen of op berichten van wijziging of op; BTW-regularisaties inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid om namens de vennootschap de aanvragen namens de werkgever tot toepassing van het fiscaalrechterlijk statuut van buitenlandse kaderleden te° ondertekenen en de bevoegdheid om namens de vennootschap bezwaarschriften in te dienen".

Neergelegd ier griffie van de Rechlc van Koophandel te Anlwerpenn if "

05 SEP. 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

. .1 Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij likt BélgiscTi Staatsblad -16/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

5. De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om aile nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

UITTREKSEL_ UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 2 SEPTEMBER 2013

1. De algemene vergadering neemt met éénparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Andrew Scott Holmes, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

2. De aandeelhouders beslissen vervolgens éénparig om de heer Marco Gentile, wonende te 22 Wavendon Avenue, Chiswick, London W4 4NR, Verenigd Koninkrijk, met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 4 jaar, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2017.

De heer Marco Gentile, zef zijn mandaat ais bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur is op heden dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-de heer Jose Valera;

-mevrouw Fany Moulié-Moroz; en

-de heer Marco Gentile.

Overeenkomstig artikel 21 A van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De algemene vergadering beslist het mandaat als commissaris aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 maart 2014, 2015 en 2016.

4. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldcen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om al het nodige te doen tav. de Ondememingensioketten en/of de griffie van de Rechtbank van Koophandel, waaronder het tekenen en indienen van alle nodige formulieren, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 02.09.2013 13566-0518-035
14/09/2012
ÿþ~r

ae«iwaxl

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

emmiellé h{ >Mie ru de Rateast

van Koelmedei etenipteaº% o

0 5 SEP. 2h12

Griffie

~

mtgmigq#11

be a Bi Sta

Ondernemingsnr : 0886.864.961

Benaming

(voluit) : BURBERRY ANTWERP

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schuttershofstraat 29, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders

UITTREKSEL UiT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 SEPTEMBER 2012

1. De vergadering stelt vast dat het mandaat van Mevrouw Fany Moulié-Morox en de heer José Antonio Valero, in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, op datum van onderhavige algemene jaarvergadering ten einde komt.

De aandeelhouders beslissen vervolgens éénpang om Mevrouw Fany Moulié-Moroz, wonende te 159 rue de Rome, 75017 Parijs, Frankrijk, en de heer José Antonio Valero, wonende te Carrer Arago, 06009, Barcelona, Spanje, te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 5 jaar, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2017.

Mevrouw Fany Moulié-Moroz en de heer José Antonio Valera, zullen hun mandaat als bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

De Raad van Bestuur is op heden dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-de heer Jose Valero;

-mevrouw Fany Moulié-Moroz; en

-de heer Andrew Scott Holmes.

Overeenkomstig artikel 21 A van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2, De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om al het nodige te doen tav. de Ondernemingensloketten en/of de griffie van de Rechtbank van Koophandel, waaronder het tekenen en indienen van alle nodige formulieren, inclusief de publicatieformulieren i en U.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 04.09.2012 12555-0581-035
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.10.2011, NGL 14.11.2011 11609-0598-035
11/10/2011
ÿþ MCtl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad











" 11152841







Neergelegd !er griffie G" ~~;, . ~~r

vat; Xoo ! d' ~ef~ ~ 1..

fJlJfl,7ílei le ~il~li<~(~ffier'i, 0

2 9 SEP. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.864.961

Benaming

(voluit) : BURBERRY ANTWERP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schuttershofstraat 29, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT DD. 19 SEPTEMBER 2011

1. De vergadering besluit met éénparigheid van de stemmen kennis om de heer Richard John Hazeldine" KESSELL, wonende te 154 Eisley Road, London SW11 5LQ, VK, te ontslaan, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 31 augustus 2011.

2. De vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van de stemmen om de heer Andrew Scott Holmes, wonende te 36 Oval Mansions, Kennington Oval, London SE11 5SQ, VK, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 31 augustus 2011.

De heer Andrew Scott Holmes wordt benoemd voor een termijn van 6 jaar die automatisch zal verstrijken n.a.v. de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2017. De heer Andrew Scott Holmes zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Met ingang vanaf 31 augustus 2011, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende personen:"

- de heer Jose Valero;

- mevrouw Fany Moulié-Moroz; en

- de heer Andrew Scott Holmes.

Overeenkomstig artikel 21 A van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig' verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met ' kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen. met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien, nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met' betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van: Koophandel, inclusief de publicatieformulieren 1 en 11.

Voor eensluidend uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2011
ÿþ f& Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

" Mendie ter gee vu de

Redkienit ven rr : r. . ,ii ~:~tv~eEpeiA

op - ~ ddR1~1~

Griffe Qriffier,

Ondernemingsnr ; 0886.864.961

Benaming

(voluit) : BURBERRY ANTWERP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schuttershofstraat 29, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 18 FEBRUARI 2011

111111

*uoaasea"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

1. De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen, om aan Mevrouw Jessia Harten, wonende te Plaatsnijderstraat 15 bus 1, 2000 Antwerpen, en aan de heer Leon Philippen, wonende te Jan Van Rijswijcklaan; 279 bus 22, 2020 Antwerpen, de volgende bijzondere machten toe te kennen, alleen handelend:

"De briefwisseling, alsmede alle zendingen van waarden en goederen, evenals alle pakken, en aangetekende brieven, met of zonder aangegeven waarde, die aan de vennootschap gericht zijn of ermee verband houden, in ontvangst nemen. Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle natuurlijke - of rechtspersonen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken ondertekenen.

Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge verlenen."

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Dirk Caestecker, Mr. Jim Bauwens, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il.

Voor eensluidend uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.11.2010, NGL 09.12.2010 10628-0350-039
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 13.07.2010, NGL 20.07.2010 10329-0179-039
13/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 14.10.2009, NGL 06.11.2009 09847-0275-057
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 02.10.2015 15635-0583-037

Coordonnées
BURBERRY ANTWERP

Adresse
SCHUTTERSHOFSTRAAT 29 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande