30/06/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 , M M U 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d & a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r P . M . D i e t s c h i , D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k e n ! D h r . H e r i b e r t R o h r b e c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a n d a t e n w o r d e n ' o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e l , 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a i l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s ,
D h r . J o h a n n e s C o m e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D i e t s c h i ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 9 J U N 2 1 3 1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a f u e l t r a A n t w e r p e n n m e
21/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l $ e F g a i
Y - f [ } S t i " ~ " ; . - ; P 6 c h t b a n k
~ . x~ - t .
:
u a ~ K o o p h i n o e , t e  n t w o r p e n , ; L ; : l e
1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e , a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r P . M . D i e t s c h i , D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k e n ' D h r . H e r i b e r t R o h r b e c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e m a n d a t e n w a r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t k a n t o o r t e L e o p o l d s t r a a t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n P a t r i c k K i l i a n e n J e a n - P a u l L o o t s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 5 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n : 2 0 1 6 . V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n P a t r i c k K i l i a n e n J e a n - P a u l L o o t s : a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e r 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e , v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ' O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - : a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n ' h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D i e t s c h i ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 25.06.2013 13204-0291-030
03/01/2013
ÿþ M a ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r P . M . D i e t s c h i , D h r . J o h a n n e s C o m e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k e n D h r , H e r i b e r t R o h r b e c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e . 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e , v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D i e t s c h i ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
1 l u h I
1 0 1 1 9 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f ï i e v a n d e R e c h t b a f l
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 O E C . 9 0 1 2
G r i f f i e
i u
V I
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12336-0125-030
10/02/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 4 i a d 7 1 . 7
t , : ° ? l : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s l a b t z , v a n L u i k R v e r m e h t e n : R e c t o : N a a m e n h o e d e n l o g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o t n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d l g a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 1 e 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r v a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g , b e k r a c h t i g i n g e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
1 . H e r r o e p i n g o u d e v o l m a c h t e n : D e v r o e g e r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n a a n H . B . S t r a t m a n e n m e v r . W o u t e r s : v a n 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 w o r d e n h i e r b i j h e r r o e p e n .
2 . B e v e s t i g i n g v o l m a c h t e n : D e v r o e g e r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n a a n P e t e r D i e t s c h i e n T i e m e n S m i t v a n 8 ' f e b r u a r i 2 0 0 1 w o r d e n b e k r a c h t i g d , P e t e r D i e t s c h i i s n i e t l a n g e r i n d i v i d u e e l e n o n b e p e r k t b e v o e g d o m d e ; h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n .
3 . T o e k e n n I n g v o l m a c h t e n : H i e r b i j w o r d t a a n R i c k v a n D i j k e n H e r i b e r t R o h r b e c k v o l g e n d e v o l m a c h t e n : t o e g e k e n d :
- r e k e n i n g e n o p e n e n b i j B p o s t o f b a n k e n , b e t a l i n g e n v e r r i c h t e n v a n u i t d e z e r e k e n i n g e n d o o r m i d d e l v a n " c h e q u e s , o v e r s c h r i j v i n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e e n d e z e r e k e n i n g e n s l u i t e n ,
" b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n n e n o f o n t v a n g e n v a n a i l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e " a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n o f w o r d e n .
P e t e r D i e t s c h i , T i e m e n S m i t , R i c k v a n D i j k e n H e r i b e r t R o h r b e c k z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m : b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n b e p e r k t I s t o t e e n b e d r a g . v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 . V o o r v e r r i c h t i n g e n b o v e n E 2 . 0 0 0 , 0 0 d i e n e n s t e e d s 2 v o i m a o h l h o u d e r s g e z a m e n l i j k o p t e : t r e d e n .
4 . H e r r o e p i n g v o l m a c h t v r o e g e r e h a n d e l s r e g i s t e r : D e v r o e g e r t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n v o o r i n s c h r i j v i n g , . w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r a a n E m m y H e n d r i c k x e n N a t h a l i e B o o n e r a w o r d e n h i e r b i j ; h e r r o e p e n .
S . T o e k e n n i n g v o l m a c h t A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r B V B A : E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n i a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n l e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n : e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k " o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e " v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t l e k o s t e l o o s ,
D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D l e t s c h i
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
t e s 7 l f 1 t e r o d e b e h t b e n t
t e o l g e g : + 4 t ` " ? . ' l i e 7 G ! ~ ~
3 , 0 J A N , 2 0 1 2
G r i f f i e
17/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d i t b a n e r v o n K o o p h o n d e l t e A n t w e r p e n , o ,
0 á J A N . 7 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 l , i m i m z o i 1 j 1 1 , 1 1 1 , 1
I I ~ " ~ i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u m e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r P . M . D i e t s c h i t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e b b e n :
D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , w o n e n d e t e l e p e n l a a n 3 9 , 1 4 0 6 P T B u s s u m ( N e d e r l a n d ) , w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D h r . H e r i b e r t R o h r b e c k , w o n e n d e t e T r e u t w e i n w e g 6 , 7 4 5 2 3 S c h w â b i s c h H a l l ( D u i t s l a n d ) w o r d t v a n a f h e d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e , e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D h r . A a g e D a m e n d h r . E r i k D e W o l f w e r d e n n i e t h e r b e n o e m d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D i e t s c h i ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011
ÿþ" ~ . / " º%
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i J J J J J J e / / / / / / V V f f f f f f n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g c o m m i s s a r i s + b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A a l s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 - 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s .
V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , w o r d t . a a n g e s t e l d a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 - 2 0 1 2 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . D h r . J e a n - P a u l L o o t s e n D h r . R o n n y J o o s z u l l e n o p t r e d e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e ' c o m m i s s a r i s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n : d e h e e r B a u w e n s G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , R o z e n l a a n 2 7 , d e h e e r B a u w e n s B a r t , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M a r k t p l e i n 1 6 b u s 1 e n d e h e e r V a n L o m m e l E d w i n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , R i j n 1 3 2 , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e , v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t : O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n : e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r . A a g e D a m ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I O l I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l l l I l l I I 1 I ~
" i i i z a e a e *
b e l a i
B E
S t a
I N
1 e f ~ t e r ~ r i ~ ~ i e v a n d e l ~ e i i t i ~ s ü ~ ' t ~
~ j e e r g e ~
v o n K e 4 p h i n e t e l t e i 4 f t t w e r f e g ; e ~
G r i f f i e i 0 A U G . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 29.07.2011 11346-0251-031
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 29.06.2010 10225-0289-034
10/06/2010 : AN192873
16/07/2009 : AN192873
04/05/2009 : AN192873
25/07/2008 : AN192873
26/06/2008 : AN192873
19/06/2008 : AN192873
09/05/2008 : AN192873
04/01/2008 : AN192873
07/09/2007 : AN192873
27/08/2007 : AN192873
26/10/2006 : AN192873
02/05/2006 : AN192873
06/06/2005 : AN192873
09/05/2005 : AN192873
20/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r t 1 5 1 0 9 8 1 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J U L I 2 0 1 5
u u
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e r a f ï e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r P . M . D i e t s c h i , D h r . J o h a n n e s C o r n e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k e n D h r . H e r i b e r t R o h r b e c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e m a n d a t e n w o r d e n : o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e , v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t ! O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n : h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r , J o h a n n e s C o m e l i s H e n r i c u s ( R i c k ) v a n D i j k , D h r . P e t e r D i e t s c h i ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 0 . 1 3 1 . 5 3 2
B ü r k e r t - C o n t r o m a t i c
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D a s c o t t e l e i 1 1 , 2 1 0 0 D e u r n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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