21/11/2013
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J N N m N I 1 I 1 I W W M 1 1 1 1 1 1 W
N e e r g e f i ? g d g l ' I f t t e m n d é R N h t b a n ( c v a n K o o p h a r l d a ! t e A h t w a r p a n , o p
o N O V 2 9 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 1 2 6 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U S I N E S S A N D C O N S U L T A N C Y C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : B A C C O .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N N I E U W E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M i c h e l W i l l e m s , n o t a r i s , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S » , m e t z e t e l t e G e n t , B r a b a n t d a m 1 4 3 ( R P R G e n t 0 8 3 2 . 5 2 1 . 4 0 5 ) , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t e e r d , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U S I N E S S A N D C O N S U L T A N C Y C O M P A N Y " , i n ` t k o r t " B A L C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 2 6 . 3 7 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) I n l a s s i n g n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r e e r d e r e b e s l i s s i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n v a n 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S o l h o f d r e e f 3 7 n a a r 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 3 3 , e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l
2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , W i l g e n l a a n 3 3 . "
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d b e s l i s t b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , h e t z i j t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 . 1 7 2 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 2 . 3 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d e h e e r D E L E E R S N Y D E R G a ë t a n v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 . 1 7 2 , 0 0 ) d i e h i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
b . D e v e r g a d e r i n g k o m t t o t d e b e v i n d i n g d a t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r g e r e s p e c t e e r d w o r d t a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a l s e n i g e i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
c . W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 , K A P I T A A L .
A I K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 6 0 . 7 2 2 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 4 . 8 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n - e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 4 . 8 5 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 s e p t e m b e r 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 8 0 , 0 0 ) e n g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 4 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 0 7 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 0 7 0 , 0 0 ) a f t e h o u d e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 , 1 7 2 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o m h e t t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g ( ¬ 2 6 0 . 7 2 2 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 2 . 3 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n . "
d . l n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e h e e r D E L E E R S N Y D E R G a ë t a n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e h e e r D E L E E R S N Y D E R G a ë t a n , i n b r e n g t e d o e n v a n h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 . 1 7 2 , 0 0 ) d i e h i j , a a n d e e l h o u d e r , l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d a t h i j g e d a a n h e e f t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 6 4 5 1 0 5 2 5 0 8 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J , V a n B r e d a & C ° , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a i 7 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 4 2 , 1 7 2 , 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n o n s n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n o n s d o s s i e r t e b e w a r e n ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e h e b b e n i n g e h o u d e n e n t e z u l l e n d o o r s t o r t e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , z u l l e n a a n v o o r n o e m d e h e e r D E L E E R S N Y D E R G a ë t a n , d i e a a n v a a r d t , t w e e e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 3 2 . 3 7 7 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n v e r s t r e k t ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e e n d e g e v o l g e n v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e j a r e n .
e . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t o n s N o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 6 0 . 7 2 2 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g
( 3 4 . 8 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v i j f f i g s t e ( 1 / 3 4 . 8 5 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
3 ) V e r l e n g i n g b o e k j a a r
a . W i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
b . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r d e r t i g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 , l i d 1 d e r s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r
d e r t i g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n . "
c . V e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r e n o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d a t h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3
z a l v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d a t d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n
w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 5 o m t i e n u u r d e r t i g .
4 ) M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
e n a a n d e n o t a r i s o m t e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 6 1 1 1 1 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n ;