30/04/2014
ÿþ? i a
I L ~ ~ . - I
M o d N d ó r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a i d e i ~ N ë e r e e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N } S O O I 4 - 1 0 N D E L
1 7 A P R . 2 Q 1 1 t
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n
2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , '
G o d i n s t r a a t 2 1 G , R P R 0 8 8 6 . 9 8 5 . 0 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l
H o r t e n t i a , g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 7 9 3 2 3 - 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r :
6 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , G o d i n s t r a a t 2 / C .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r J A N S S E N S :
C h r i s t i a a n , a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e ;
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e z o u b e l e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e n o e m i n g e n v o o r d e s t a t u t a i r e !
z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r z i j n e n v e r z o e k t a r t i k e l 1 2 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 2 : B E S T U U R
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f
o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j k a n
h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n s t e l l e n .
Z i j n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , ; G o d i n s t r a a t 2 1 C , R P R 0 8 8 6 . 9 8 5 . 0 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l H o r t e n t i a , g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 6 7 9 3 2 3 - 7 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , G o d i n s t r a a t 2 / C , a a n g e s t e l d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r A e r t s , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t : 2 7 , R P R 0 8 7 7 . 3 3 4 . 4 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n J o z e f R o s a , g e b o r e n t e L i e r o p 6 m a a r t 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 0 6 1 1 6 9 - 3 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 0 6 - 0 8 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 , a a n g e s t e l d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n : m e t é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 4 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & C F i n a n c i e e l A d v i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j l e n s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A - B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , t e 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 2 , o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 8 2 , b l a d 6 , v a k 7 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) v o o r D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) V A N R O Y N . , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
~ , r
K Z i j n a f s t e r v e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n c e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d .
V o o r t ; b e h o u d e n a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U T A N T S K A N T O O R C E U S T E R S " , t e H e r e n t h o u t , B o u w e l s e S t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e u s t e r s J i m m y , a c c o u n t a n t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r e k s t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.08.2013 13576-0117-013
05/07/2013
ÿþM o d M M i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I \ l e i . r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 J l f n l 2 0 1 3
T U R N H O U T
e t i f f r è r i t f i e r ,
B I Z A B I
* 1 3 1 0 3 2 7 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 4 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & C F i n a n c i e e l A d v i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j l e n s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A - O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 1 8 J U N 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 2 , b l a d 3 8 , v a k 0 9 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) , D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g o v e r h e t
a f g e l o p e n b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p h e d e n t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r h e t a f g e l o p e n
b o e k j a a r ,
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , m e t z e t e l t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , G o d i n s t r a a t 2 C , R P R
0 8 8 6 . 9 8 5 . 0 2 4 T u r n h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l H o r t e n t i a ,
g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 9 6 9 6 5 8 - 1 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 0 8 -
0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , G o d i n s t r a a t 2 C .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 2 : B E S T U U R
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f
o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n
h e m i e u w e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n s t e l l e n .
W o r d e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r A e r t s , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 ,
R P R 0 8 7 7 . 3 3 4 . 4 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n J o z e f R o s a , g e b o r e n t e L i e r o p
6 m a a r t 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 6 0 6 1 1 6 9 - 3 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 0 6 - 0 8 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e
2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 , a a n g e s t e l d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 0 ,
b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
Z i j n m a n d a a t k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n m e t é é n p a n g b e s l u i t v a n d e
v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
Z i j n a f s t e r v e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n b r e n g t v a n r e c h t s w e g e
h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n
e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a '
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t 4 T B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U T A N T S K A N T O O R C E U S T E R S " , t e H e r e n t h o u t , B o u w e l s e S t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e u s t e r s J i m m y , a c c o u n t a n t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12386-0534-013
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 29.07.2011 11367-0150-013
18/04/2011
ÿþe n d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i
l e x 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 A P R . 2 0 1 t
K O O P H A N f e f a U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 9 3 1 9 1 , 1 U h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 4 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
v o l u i t ) C & C F i n a n c i e e l A d v i e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j l e n s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t o r t i n g i n g e l d
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r . N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 0 1 A P R 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 4 , b l a d 5 6 , v a k 1 9 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g v a n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e c r e ë r e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n b e i d e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
D e z e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 8 7 t o t 7 8 6 .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o o r k e u r r e c h t - p l a a t s i n g - v o l s t o r t i n g
N a d a t d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n e n d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n s u b 1 e n 2 , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j a f s t a n d d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e b b e n z i j a l s v o l g t o p d e z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 0 0
- d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n
d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 0 0
S A M E N : z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) a a n d e l e n . 6 0 0
D e i n s c h r i j v e r s , h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r n i e u w
a a n d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n
o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r 1 3 2 - 5 3 4 9 5 3 1 - 2 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t
w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j D e l t a L l o y d B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d ,
v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t ,
b e s c h i k b a a r z i j n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 7 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r
z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 7 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r -
e b e h o u d e n
a a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e f f e c t e n i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U T A N T S K A N T O O R C E U S T E R S " , t e H e r e n t h o u t , B o u w e l s e S t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e u s t e r s J i m m y , a c c o u n t a n t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r t e H e r e n t h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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' L û i t «
1 1 1 1 1 1 1 1 I I ! 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N V
G R I F F I E R E C H T B A N K
- - - . . . T B A -
i 0 y A t i . 2 4 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
y C O O
r i f t i e r
l i ' _
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 1 4 0 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C & C F i n a n c i e e l A d v i e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i j l e n s e s t e e n w e g 2 0 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 4 , b l a d 1 4 , v a k 5 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) P . B E R N A R , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l H o r t e n t i a , g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 9 6 9 6 5 8 - 1 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 8 8 G r o b b e n d o n k ( B o u w e l ) , D o r p 3 0 .
D e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n J o z e f R o s a , g e b o r e n t e L i e r o p 6 m a a r t 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 6 2 7 2 1 6 7 - 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 0 6 - 0 8 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , m e t z e t e l t e 2 2 8 8 B o u w e l , D o r p 3 0 , R P R 0 8 8 6 . 9 8 5 . 0 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l H o r t e n t i a , g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 9 6 9 6 5 8 - 1 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 8 8 G r o b b e n d o n k ( B o u w e l ) , D o r p 3 0 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r A e r t s , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t
2 7 , R P R 0 8 7 7 . 3 3 4 . 4 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n J o z e f R o s a , g e b o r e n t e
L i e r o p 6 m a a r t 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 2 7 2 1 6 7 - 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 0 6 - 0 8 1 . 7 1 ) ,
w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 .
D e r d e b e s l i s s i n g : o v e r g a n g s b e p a l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n s i n d s 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 g e n o m e n
d o o r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n e n d e h e e r A E R T S C h r i s t i a a n , b e i d e n v o o r n o e m d , t e b e k r a c h t i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 2 : B E S T U U R
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f
o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n
h e r n i e u w e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s t e e d s e e n o f m e e r d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n s t e l l e n .
W o r d e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
1 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H e l i a n , m e t z e t e l t e 2 2 8 8 B o u w e l , D o r p 3 0 , R P R 0 8 8 6 . 9 8 5 . 0 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J A N S S E N S C h r i s t i a a n E m i e l H o r t e n t i a , g e b o r e n t e L i e r o p 8 f e b r u a r i 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 5 9 6 9 6 5 8 - 1 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 5 . 9 7 ) , w o n e n d e t e 2 2 8 8 G r o b b e n d o n k ( B o u w e l ) , D o r p 3 0 , a a n g e s t e l d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p Z a k e n k a n t o o r A e r t s , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t _ 2 7 , _ R P R . 0 6 . 7 7 . 3 3 4 . 6 . 8 . , _ r n e t . a l s _ v a s t e _ v e r t e g e n w o o r d i g e r _ d e _ h _ e e r _ A E R T S . C h r i s t i a a n . J o z e f . . R . o s a . . g e h o r e n _ t e , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h p u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L i e r o p 6 m a a r t 1 9 6 1 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 2 7 2 1 6 7 - 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 3 . 0 6 - 0 8 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L a n g s t r a a t 2 7 , a a n g e s t e l d b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
Z i j n m a n d a a t k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n m e t é é n p a n g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n , i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
Z i j n a f s t e r v e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U T A N T S K A N T O O R C E U S T E R S " , t e H e r e n t h o u t , B o u w e l s e S t e e n w e g 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C e u s t e r s J i m m y , a c c o u n t a n t , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r ,
H e r e n t h o u t , 6 j a n u a r i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 31.08.2009 09748-0296-012
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08701-0163-012
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 30.09.2015 15637-0359-014
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16566-0093-014