05/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I m F 1 C f l C C I I T D A N I C
V A N K O O P H A N D E L _
G r i f f i e
2 4 O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : S y , ( 3 ' 6 À 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C & L M A N A G E M E N T
~ Ï =
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r w e g 1 5
9 2 7 0 L A A R N E , K A L K E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 1 8
o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 ° I - D e h e e r C H A L M E T T i m o t h v A d o l f Y s e l s a , g e b o r e n t e G e n t o p 8 f e b r u a r i 1 9 8 1 ,
i l w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n 1 5 4 b u s 1 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
m e v r o u w L A T O M M E J o k e M i c h e l i n e U r b a i n , g e b o r e n t e E e k l o o p 5 j a n u a r i 1 9 8 3 ,
w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n 1 5 4 b u s 1 .
2 . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m C & L M A N A G E M E N T .
3 . Z e t e l : 9 2 7 0 L a a r n e , K a l k e n , H e i r w e g 1 5 .
4 . k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . H e t k a p i t a a l i s g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
D e r h a l v e d i e n e n n a v e r m e l d e p e r s o n e n n o g v o l g e n d e b e d r a g e n t e v o l s t o r t e n :
1 ° d e h e e r T i m o t h y C h a l m e t : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o : 6 . 2 0 0 , 0 0
2 ° m e v r o u w J o k e L a t o m m e : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o : 6 . 2 0 0 . 0 0
s a m e n : t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o : 1 2 . 4 0 0 , 0 0
5 . B o e k j a a r : 0 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4 .
6 . r e s e r v e s - - v e r d e l i n g w i n s t - v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e a i s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
; : 8 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M
m o d 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g , o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r .
1 0 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e h e e r T i m o t h y C h a l m e t , g e b o r e n t e G e n t o p 8 f e b r u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n 1 5 4 b u s 1 .
2 ) m e v r o u w J o k e L a t o m m e , g e b o r e n t e E e k l o o p 5 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k l a a n 1 5 4 b u s 1 .
1 1 . V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j d e z e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r A l e x D e B a e t s , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e E e k l o , L e o p o l d l a a n 2 0 , o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n i n h a a r n a a m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g s a k t e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o a l s d e i n s c h r i j v i n g b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n w i j z i g i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 1 1 1 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i i i k 1 1 P r
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L . 1 7 3 ! n ~ ~ I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 M A A R T 2 0 1 5
A F D E L I N G t M D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 . 3 8 1 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H E I R W E G 1 5 T E 9 2 7 0 L A A R N E , K A L K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r p l a a t s i n g z e t e l e n v o l m a c h t .
V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B E S L I S S I N G E N :
1 . H i e r b i j w o r d t h e t o n t s l a g e n d é c h a r g e a l s z a a k v o e r d e r g o e d g e k e u r d v a n M e v r o u w J o k e L a t o m m e e n d e H e e r T i m o t h y C h a l m e t e n d i t v a n a f h e d e n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
2 . T o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , M e v r o u w G e l h o r n T a n i a e n d e H e e r S i e g f r i e d T o m , K o l v e n i e r s s t r a a t 1 4 / 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
3 . T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
M e v r o u w G e l h o m T a n i a , K o l v e n i e r s s t r a a t 1 4 / 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n u i t b a t i n g z e t e l w o r d e n v a n a f h e d e n , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r p l a a t s t n a a r H o p l a n d 3 1 b u s 2 5 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
5 . B i j d e z e w o r d t a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & T A N T W E R P E N " , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t e l , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n
i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W .
M e v r o u w G e l h o r n T a n i a M e v r o u w J o k e L a t o m m e
Z a a k v o e r d e r O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
D e H e e r S i e g f r i e d T o m D e F l e e r T i m o t h y C h a l m e t
Z a a k v o e r d e r O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C & L M A N A G E M E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .