C-QUILIBRIUM

Dénomination : C-QUILIBRIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 472.621.711

Publication

25/11/2013

�� Mod Word 11.1

i l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

I 2 41t- 2013

~ ".~~~

.~.~. ,...~,zs-~ ~,,,a ~..

~~I~~fF~ ~I~6~1�%I~I~~I=:ll~ van

~ ~t~~~~l~i.~~l

~~.-~..~.......

Ondernemingsnr : 0472.621.711

Benaming

(voluit) : c-Quilibrium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 17B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag/benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger - benoeming gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering, in zitting bijeen d.d. 9 oktober 2013, wordt ge�nformeerd over het ontslag van de BVBA Offsure en de NV AE als bestuurder met onmiddellijke ingang. Het ontslag wordt aanvaard en de algemene vergadering verleent volledige kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat gedurendende voorbije periode. Er wordt geen vervanging voorzien.

De raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 9 oktober 2013, stelt voor om de NV Demaco met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Weg tussen Weiden 14, met ondernemingsnummer 0440.713.362 aan te stellen als bestuurder. De benoeming wordt aanvaard. De vennootschap zal voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd worden door Bruno Denys, wonende te 3360 Bierbeek, Weg tussen Weiden 14, rijksregistemummer 59.06.14-495.75

De raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 9 oktober 2013, neemt kennis en aanvaardt de wijziging van de vaste vertegenwoordiging van de BVBA C-Q Invest voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de NV C-Quilibrium. De BVBA C-Q Invest za! vanaf heden voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd worden door Luc De Bodt, wonende te 2980 Zoersel, Gagelhoflaan 68, rijksregistemummer 73.11.14-363.51.

De raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 9 oktober 2013, neemt kennis van het ontslag van de NV AE, ingevolge het einde van haar bestuursmandaat als bestuurder, De raad van bestuur verleent kwijting aan de NV AE en haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.

De raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 9 oktober 2013, stelt voor om de BVBA C-Q Invest met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 27b, met ondernemingsnummer 0525.640.327 aan te stellen als gedelegeerd bestuurder. De benoeming wordt aanvaard, De vennootschap zal voor de uitoefening; van het mandaat vertegenwoordigd worden door Luc De Bodt, wonende te 2980 Zoersel, Gagelhoflaan 68, rijksregistemummer 73,11,14-363.51,

De algemene vergadering bevestigt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt.

- Hackars Consulting BVBA, bestuurder (w Steven Hackars)

- Demaco NV, bestuurder (w Bruno Denys)

c-Q Invest BVBA, gedelegeerd bestuurder (w Luc De Bodt)

Bruno Denys*

Bestuurder

*als vaste vertegenwoordiger van de NV Demaco

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

1317fi

Vt

behc aai

Bel

Staa

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 18.07.2013 13327-0091-018
14/06/2013

��Mod weid 11.1

l i . ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

NEERGELEQD

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0472.621.711 Benaming

(voluit) : (verkort) :

c-Quilibrium

05 AMI 2313

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 17B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Nieuwe functie en bevoegdheden binnen het directiecomit� + ontslag en benoeming bestuurders + ontslag en aanstelling gedelegeerd bestuurders

De Raad van Bestuur, in zitting bijeen d.d. 3 mei 2013 om 13u, stelt voor om Vb-Consult BVBA met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Klaverstraat 25 en met ondernemingsnummer BE 087..665.896 aan te stellen als Development Director en lid van het directiecomit�. Deze benoeming wordt aanvaard. De vennootschap zal voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd worden door Marc Vander Bracht.

De Raad van Bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen dat de heer Luc De Bodt (als vaste

vertegenwoordiger van AE NV), lid van het directiecomit�, zijn functietitel wijzigt in Chief Executive Officer. In

deze hoedanigheid zal de heer De Bodt, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit�, de

vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen ten aanzien van derden en alle handelingen kunnen stellen die

nodig zijn voor de dagelijkse operationele leiding.

De Raad van Bestuur meldt expliciet dat voor aile contracten die worden aangegaan met de NV AE, een

bijkomende handtekening vereist is van de BVBA Hackars Consulting en dat de heer Luc De Bodt, als vaste

vertegenwoordiger van de NV AE, niet gemachtigd is om deze contracten alleen te ondertekenen.

De Raad van Bestuur zal deze volmacht publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, zodat zij

tegenstelbaar is aan derden.

De Raad van Bestuur bevestigt met eenparigheid van stemmen dat de heer Steven Hackars (als vaste

vertegenwoordiger van Hackars Consulting BVBA) zijn functietitel wijzigt in Product Director.

De Raad van Bestuur bevestigt de samenstelling en functies van het directiecomit� als volgt:

- Luc De Bodt, CEO (ais vaste vertegenwoordiger van AE NV), Voorzitter

- Steven Hackars, Product Director (als vaste vertegenwoordiger van Hackars Consulting BVBA), Lid

- Jan Verbeke, Operations Director (ais vaste vertegenwoordiger van Wedge Consult BVBA), Lid

- Marc Vander Bracht, Development Director (ais vaste vertegenwoordiger van Vd-Consult BVBA), Lid

De Algemene vergadering, in zitting bijeen d.d. 3 mei 2013, wordt ge�nformeerd over het ontslag van de NV

AdValvas Technics als bestuurder met onmiddellijk ingang. Het ontslag wordt aanvaard.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot benoeming van de BVBA c-Q Invest,

Interleuvenfaan 27b, 3001 Heverlee, als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. De

vennootschap zal voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd worden door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Bruno Denys.

De algemene vergadering bevestigt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:

- Hackars Consulting BVBA (w Steven Hackars)

- Offsure BVBA (w Olivia Vandenbrande)

- AE NV (vv Luc De Bodt)

- c-Q Invest BVBA (vv Bruno Denys)

De Raad van Bestuur, in zitting bijeen d.d. 3 mei 2013 om 15u, beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de BVBA Hackars Consulting te be�indigen aangezien de verantwoordelijkheden van de bestuurder gewijzigd zijn tijdens het voorbije boekjaar.

Per afzonderlijke stemming, wordt kwijting verleend aan de NV AdValvas Technics en de BVBA Hackars Consulting voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De Raad stelt voor om c-Q Invest BVBA aan te stellen als nieuwe voorzitter-gedelegeerd bestuurder met

onmiddellijke ingang. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. De vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

die aanvaardt, zal voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd worden door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Bruno Denys.

De Raad van bestuur bevestigt haar samenstelling als volgt;

- Hackars Consulting BVBA, vaste vertegenwoordiger, Steven Hackars, Bestuurder

- Offsure BVBA, vaste vertegenwoordiger Olivia Vandenbrande, Bestuurder

- c-Q Invest BVBA, vaste vertegenwoordiger Bruno Denys, Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder AE NV, vaste vertegenwoordiger Luc De Bodt, Bestuurder

Bruno Denys*

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

* ais vaste vertegenwoordiger van de BVBA c-Q Invest

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2012

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111. j1)11,11,19* RI

NEERGELEGD

3 , -10- 2012

GRIFFIEE~HTBANIG van KOOPk~At~ELets MECHELEN

Ondernemingsnr : 0472.621.711

Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 17B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag lid directiecomit�

De Raad van Bestuur in zitting bijeen op 26 oktober 2012 heeft kennis genomen van het ontslag van JVH International BVBA (vertegenwoordigd door Pieter Van Hoecke), ais lid van het directiecomit� en aanvaardt het ontslag. Het mandaat zal eindigen op 2611012012. Er wordt geen vervanging voorzien.

De Raad van Bestuur verleent kwijting aan JVH International BVBA (vertegenwoordigd door Pieter Van Hoecke), voor de uitvoering van het mandaat tijdens de voorbije bestuursperiode.

De Raad van Bestuur bevestigt de samenstelling van het Directiecomit� als volgt:

1.Luc De Bodt, HR en Finance Director (als vaste vertegenwoordiger van AE NV), Voorzitter

2.Steven Hackars, CTO (ais vaste vertegenwoordiger van Hackars Consulting BVBA), Lid

3.Jan Verbeke, Operations Director (als vaste vertegenwoordiger van Wegde Consult BVBA), Lid

Olivia Vandenbrande *

Bestuurder

*als vaste vertegenwoordiger van de B.V.B.A. Offsure

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

C-Quilibrium

05/09/2012

��et-

Mod Word 11.1

Pim : lj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 ? -08- 2012

GRII~r=#Ir R�CHi13:A~l; van KOOPH4ffl�-te MECHELEN

I 11111 UIllll IINIIIVI1IIIII

*12150698*

in

Ondernemingsnr ; 0472.621.711

Benaming

(voluit) : C-Quilibrium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 17B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting van een directiecomit�

In overeenstemming met artikel 524bis van de Wet en het artikel 23 van de statuten wenst de raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 201612012, een directiecomit� op te richten.

De raad van bestuur zal er zorg voor dragen dat het directiecomit� is samengesteld uit integere personen met uiteenlopende professionele achtergronden, die beschikken over de vereiste kennis, ervaring en bekwaamheden om hun taken naar behoren te vervullen.

Het directiecomit� dient een goede werking van de vennootschap binnen de strategische beleidslijnen te garanderen en zal zich richten op de realisatie van de missie van C-QUILIBR1UM.

1) Samenstelling

Het directiecomit� zal samengesteld worden uit de gedelegeerd bestuurders en alle directeuren die de

vennootschap op een bepaald ogenblik telt,

Het voorzitterschap van het directiecomit� zal worden waargenomen door de heer Luc De Bodt*, of bij diens

afwezigheid door het door hem aangeduide lid.

*als vaste vertegenwoordiger van AE NV

2) Benoeming

De leden van het directiecomit� zullen worden benoemd en kunnen ontslagen worden door de raad van

bestuur.

De leden van het directiecomit� worden benoemd voor onbepaalde termijn.

3) Bevoegdheden

Het directiecomit� zal bevoegdheden inzake dagelijks bestuur uitoefenen. De raad van bestuur wenst ook een aantal specifieke bevoegdheden over te dragen dewelke limitatief worden opgesomd met uitsluiting van (i) de bevoegdheden die de raad van bestuur zich voorbehoudt en dewelke hierna eveneens worden opgesomd en (ii) de bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur op grond van wettelijke bepalingen en de statuten van C-QUILIBRIUM.

Het directiecomit� wordt aldus belast met:

- het uitwerken en voorstellen van de strategische beleidslijnen en missie van C-QUILIBRIUM

- de dagelijkse operationele leiding van C-QUILIBRIUM inzake interne diensten, business development,

sales, marketing, finance, HR, recruitment, operations, research & development, IT.

- het uitwerken en goedkeuren van interne controles en procedures

het uitwerken en goedkeuren van een algemeen salaris- en vergoedingsbeleid voor personeel en

zelfstandige medewerkers

- het aanwerven en ontslaan van personeel (indien aanwezig: volgens docr de raad van bestuur

vastgelegde regels), Aanwervingen zijn toegelaten voor zover de werkgeverskost niet meer bedraagt dan

120.000 Eur op jaarbasis.

- het aangaan van verbintenissen met klanten voor zover deze niet beschouwd worden als

aangelegenheden met een strategisch karakter (voorbehouden aan de raad van bestuur).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de iinstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

- het aangaan van verbintenissen met leveranciers, voor zover deze verbintenissen C-QUILIBRIUM niet langer verbinden dan 3 jaar en voor zover de globale financi�le verbintenis niet meer bedraagt dan 50.000 euro.

- het aangaan van kredieten en leningen onder de 25.000 euro per dossier en onder de 50.000 euro op jaarbasis.

- het aankopen van roerende goederen voor zover de aankoop een bedrag van 25.000 euro per aankoop en 50.000 euro op jaarbasis niet overschrijdt, tenzij expliciet voorzien in het budget

- het voorbereiden en voorstellen van de financi�le informatie

- het voorbereiden en voorstellen van de budgetten;

- geven van een beoordeling aan de raad van bestuur inzake de financi�le situatie van de vennootschap;

- het ten gepaste tilde verstrekken van alle informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn plichten uit te voeren;

- het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

Het directiecomit� kan een of meer bevoegdheden bij delegatiebesluit delegeren aan een specifiek lid van het directiecomit� of aan een manager, Dit kan enkel via schriftelijke volmacht en binnen de perken van de aan het directiecomit� gedelegeerde bevoegdheden.

De raad van bestuur behoudt zich uitdrukkelijk volgende bevoegdheden voor:

- de goedkeuring van de strategische beleidslijnen van C-QUILIBRIUM;

- het nemen van beslissingen over aangelegenheden met strategisch karakter, Een aangelegenheid heeft

een strategisch karakter als ze een belangrijke impact heeft op het handelen van C-QUILIBRiUM. De raad van

bestuur beslist over het strategische karakter van een aangelegenheid;

- het goedkeuren van de budgetten;

- het opmaken van de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en het opstellen

van het jaarverslag;

- het goedkeuren van eventuele regels voor de aanwerving van het personeel;

- het aanstellen en ontslaan van de leden van het directiecomit�

- het bemiddelen bij personele conflicten binnen het directiecomit�;

- het beslissen over deelneming van C-QUILIBRIUM aan vennootschappen, verenigingen en

samenwerkingsverbanden;

- het beslissen over de oprichting van vennootschappen door C-QUILiBRIUM;

- het toezicht op de werking en de resultaten van de in de vorige punten vermelde vennootschappen,

verenigingen en samenwerkingsverbanden;

- de aanwijzing van de vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de vennootschappen, verenigingen

en samenwerkingsverbanden, vermeld in de vorige punten;

- het bijeenroepen van de algemene vergadering en het vaststellen van de agenda;

- het aangaan van verbintenissen met klanten indien deze beschouwd worden als aangelegenheden met een strategisch karakter,

het aangaan van verbintenissen met leveranciers, indien deze verbintenissen C-QUILIBRIUM langer verbinden dan 3 jaar en indien de globale financi�le verbintenis meer bedraagt dan 50.000 euro.

- het aangaan van kredieten en leningen boven de 25.000 euro per dossier en boven de 50.000 euro op jaarbasis

- het stellen van borgen en zekerheden

- het aankopen van onroerende goederen

- het aankopen van roerende goederen indien de aankoop een bedrag van 25.000 euro per aankoop overschrijdt of 50.000 euro op jaarbasis overschrijdt en deze aankopen niet expliciet voorzien zijn in het budget

- het aanwerven van personeel hetwelke niet binnen de regels voor aanwerving van personeel valt of niet binnen het goedgekeurde salaris- en vergoedingsbeleid valt.

- het goedkeuren van de enveloppe voor vergoeding van de leden van het directiecomit� die geen lid zijn van de raad van bestuur.

4) Werking

Vergaderingen

- Het directiecomit� vergadert bij voorkeur wekelijks en in elk geval als het belang van de vennootschap het

vereist,

- Vergaderingen van het directiecomit� worden in beginsel bijeengeroepen volgens de bijeenroepingmodaliteiten vermeld in artikel 25 van de statuten. leder lid kan echter de bijeenroeping van het directiecomit� vragen.

- Het aanwezigheidsquotum bestaat uit ten minste 3 leden van het directiecomit� waaronder de Voorzitter.

- Het directiecomit� is een collegiaal orgaan. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen. Bij staking van stemmen beschikt de Voorzitter over de beslissende stem. Beslissingen dienen bekrachtigd te worden door de Voorzitter. Het directiecomit� streeft er naar in het belang van C-QUILIBRIUM om haar besluiten zoveel mogelijk met unanimiteit te nemen. Een lid geeft bij voorkeur volmacht aan een ander lid. Een

. " .

verticale volmacht kan slechts gegeven worden aan een manager. Deze volmacht dient schriftelijk te worden'' verleend.

- Het directiecomit� kan, indien dit gewenst is, andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen. - Van iedere vergadering worden notulen opgesteld en verspreid onder de leden van het directiecomit�. Rapportering aan de raad van bestuur:

- Het directiecomit� stelt per kwartaal een overzicht van de meest relevante indicatoren op ten behoeve van de raad van bestuur. Deze informatie wordt voorgesteld en besproken op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

- De raad van bestuur neemt tijdens haar vergaderingen kennis van de algemene gang van zaken, evenals van de belangrijkste gebeurtenissen of projecten die sinds de vorige vergadering van de raad van bestuur hebben plaatsgevonden.

- Indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen die de werking van de vennootschap fundamenteel be�nvloeden, worden de bestuurders tussen de geplande vergaderingen hiervan op de hoogte gehouden. Toezicht en evaluatie door de raad van bestuur

- De Raad van Bestuur kan alle inlichtingen of stukken van het directiecomit� opvragen en elke controle laten uitvoeren.

- Eenmaal per jaar worden de prestaties van het directiecomit� ge�valueerd. Daarbij zijn volgende criteria van belang: het bedrijfsresultaat en indien van toepassing: de persoonlijke objectieven.

Kwijting

Naar aanleiding van de goedkeuring door de raad van bestuur van de financi�le informatie en de jaarlijkse evaluatie van het directiecomit�, legt het directiecomit� verantwoording af aan de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn taken tijdens het afgelopen boekjaar. Hierop zal de raad van bestuur beraadslagen over het al dan niet verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomit�.

Na overleg, wenst de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen volgende leden te benoemen:

I.Luc De Bodt, HR en Finance Director (als vaste vertegenwoordiger van AE NV), Voorzitter

2.Steven Hackars, CTO (ais vaste vertegenwoordiger van Hackars Consulting BVBA), Lid

3.Jan Verbeke*, Operations Director (ais vaste vertegenwoordiger van Wegde Consult BVBA), Lid

4.Pieter Van Hoecke*, Director Business Development (als vaste vertegenwoordiger van JVH International

BVBA), Lid

Remuneratie:

De vergoeding van de leden van het directiecomit� dewelke geen lid zijn van de raad van bestuur (*)

worden vastgelegd door de raad van bestuur.

De vergoeding van de Jeden van het directiecomit�, die eveneens lid zijn van de raad van bestuur, wordt

vastgelegd door de raad van bestuur in onderling akkoord en binnen de perken van de door de algemene

vergadering bepaalde vergoedingsenveloppe voor de raad van bestuur, in overeenstemming niet artikel 17 van

de statuten.

Bruno Denys *

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

*als vaste vertegenwoordiger van de N.V. AdValvas Technics

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

4"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 12.07.2012 12282-0252-018
29/08/2011

��MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1IIflfIIUIllUIUIII II III ui

behouden *11131604*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0472.621.711

Benaming

(voluit) : e-Spot

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel _ Beekstraat 11, 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

1. De bijzondere algemene vergadering in zitting bijeen op 29 juli 2011 besluit met eenparigheid van stemmen tot ontslag van de BVBA Based On Media, Tassinstraat 55, 3300 Tienen en KBO-nr 0899.509.407 als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. De vennootschap werd voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Claesen met woonplaats te 3300 Tienen, Tassinstraat 55, rijksregisternummer 70.07.01 037-94.

2. Er wordt geen vervanging voorzien.

3. De vergadering verleent kwijting aan de BVBA Based on Media voor de uitoefening van het mandaat tijdens het voorbije boekjaar en het lopende boekjaar.

De vergadering bevestigt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:

Hackars Consulting B.V.B.A., vaste vertegenwoordiger Steven Hackars, Gedelegeerd Bestuurder Offsure B.V.B.A, vaste vertegenwoordiger Olivia Vandenbrande, Bestuurder

AdValvas Technics N.V., vaste vertegenwoordiger Bruno Denys, Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder AE N.V., vaste vertegenwoordiger Luc De Bodt, Bestuurder.

Bruno Denys

Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

als vaste vertegenwoordiger van de N.V. AdValvas Technics

NEERGELEGD

16 -08- 20f 1

GRIFFIE tr?ECHMANK var) KOC3PHANake lviErCH ELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2011

��-. _-j

.-

7%

af...-',1

-~_ " ___J

~ " ~

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d akte

Ondernemingsnr : 0472.621.711

Benaming

(voluit) e-Spot

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beekstraat 11, 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder, Ontslag Gedelegeerd Bestuurder, Aanwijzing Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

De bijzondere algemene vergadering, in zitting bijeen d.d. 16 juni 2011 om 15u30, benoemt met eenparigheid van stemmen de N.V. AE met zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 27b, ondernermingsnummer 0466.550.303 als bestuurder van de vennootschap. De N.V. AE wordt voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc De Bodt met woonplaats te 2980 Zoersel,Gagelhoflaan 68, rijksregisternummer 731114-363.51. Het mandaat zal eindigen op de jaarvergadering van het boekjaar 2017.

De raad van bestuur, in zitting bijeen d.d. 16 juni 2011 om 16u30, beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de BVBA Based On Media te be�indigen met onmiddellijke ingang.

Met eenparigheid van stemmen, wijst de raad van bestuur de N.V. AdValvas Technics, met zetel te 2630 Aartselaar, Wouwersveld 12, ondernemingsnummer 0471.749.996 aan als voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De N.V. AdValvas Technics wordt voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Bruno Denys, met woonplaats te 2630 Aartselaar, Arkel 1, rijksregisternummer 590614-495.75

De raad van bestuur bevestigt haar samenstelling als volgt:

Hackars Consulting B.V.B.A., vaste vertegenwoordiger Steven Hackars, Gedelegeerd Bestuurder

Based On Media B.V.B.A., vaste vertegenwoordiger Guy Claesen, Bestuurder

Offsure B.V.B.A, vaste vertegenwoordiger Olivia Vandenbrande, Bestuurder

AdValvas Technics N.V., vaste vertegenwoordiger Bruno Denys, Voorzitter-Gedelegeerd Bestuurder

AE N.V., vaste vertegenwoordiger Luc De Bodt, Bestuurder.

GD

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAND _ te MECHELEN

III 1111 llhI llhI III IIll II I IllI I II II

*11114766*

V beh aa Bel Stak'

Luc De Bodt Olivia Vandenbrande

Bestuurder* Bestuurder*

als vaste vertegenwoordiger als vaste vertegenwoordiger

van de N.V. AE van de B.V.B.A. Offsure

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11205-0578-020
03/03/2011

�� MW 2.1

�~s-~ t :J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472.621.711 Benaming

(voluit) : e-Spot Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Beekstraat 11, 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder

De algemene vergadering, in zitting bijeen d.d. 29 juni 2010

aanvaardt het ontslag van de BVBA BDMM als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

Er wordt een nieuwe bestuurder benoemd.

beslist met eenparigheid van stemmen en met ingang vanaf heden tot benoeming van de NV AdValvas Technics, ondernemingsnummer 0471.749.996 met zetel te 2630 Aartselaar, Wouwersveld 12, die het mandaat: van de BVBA BDMM zal voltooien.

De bestuurder zal vanaf heden vertegenwoordigd worden door Bruno Denys, met woonplaats te Aartselaar, Arkel 1.

Steven Hackars*

Gedelegeerd Bestuurder

}'als vaste vertegenwoordiger van de BVBA Hackars Consulting

Voor-

behoude aan .het_ _ - Belgisct

Staatsbla

*11034351*

B di

29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.05.2009, NGL 22.06.2009 09282-0212-023
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 02.07.2008 08366-0267-021
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 30.05.2007 07170-0184-017
29/06/2015

��Mod Ward 11.1

Unie

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0472.621.711 Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal De Wittelaan 17b 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte Aanstelling commissaris

De algemene vergadering d.d. 5 juni 2015 neemt kennis van het voorstel van de Raad van Bestuur d.d. 4 mei 2015 tot benoeming van de VMB Bedrijfsrevisoren cvba, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Het Koninklijk Entrepot, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door de heer Tom Van Cleef, ingeschreven op de lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer E300419 als commissaris-revisor van de vennootschap voor drie boekjaren voor een jaarlijkse vergoeding van 7,000 euro. De algemene vergadering keurt de aanstelling van VMB met eenparigheid van stemmen goed.

Het mandaat gaat In met onmiddellijke ingang op 5 juni 2015 en zal eindigen op de algemene vergadering van het boekjaar 2017, dewelke zal plaatsvinden de 1 ste vrijdag van mei in het jaar 2018.

Luc De Bodt*

Gedelegeerd Bestuurder

* als vaste vertegenwoordiger van C-Q Invest bvba

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 8 _g8_ 2015

Griffie

c-Quilibrium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

26/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 20.05.2005 05162-3003-013
08/10/2004 : AN340703
11/08/2004 : AN340703
28/07/2003 : AN340703
22/08/2002 : AN340703
03/08/2002 : AN340703
07/10/2000 : AN340703
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 22.06.2016 16213-0437-041

Coordonnées
C-QUILIBRIUM

Adresse
GENERAL DE WITTELAAN 17 B 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées C-QUILIBRIUM

Coordonnées
C-QUILIBRIUM