08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 28.05.2014, NGL 01.07.2014 14260-0125-037
01/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f t i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o a p i l a n L i e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 0 A U G . 2 0 1 4 G r i f f i e
1 9 1 6 2 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 t 9 3 6 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M A H E N D R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N - - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
I . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n e n a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e g e h o u d e n w e r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e ? a f h a n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f h a n g e n v a n d e h a n d e l s z a a k v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 4 7 4 ) a a n d e l e n d i e t h a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z a t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
l i . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " C . M A H E N D R A " .
A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0 .
D e z e t e l k a n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e w e r k e n e n d o e n b e w e r k e n , d e h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n e n n e m e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , v a n : r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , j u w e l e n , e d e l e m e t a l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t o t d o e l h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , b o u w e n o f l a t e n b o u w e n , h e r s t e l l e n o f o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o u t i l l e r e n e n d e u i t r u s t i n g e r v a n . Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n , o f t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t , r e c h t v a n o p s t a l e n v r u c h t g e b r u i k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r f o n d s e n i n v e s t e r e n i n a n d e r e s e c t o r e n , m e e r b e p a a l d m a a r n i e t b e p e r k t t o t a u d i o - v i s u e l e i n d u s t r i e , e n e r g i e s e c t o r e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n g e l d l e n i n g e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , z o z i j d a a r b e l a n g b i j h e e f t , z o w e l a a n o f v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s a a n o f v a n p r i v é - p e r s o n e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s i É D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ; d e e l n e m i n g b i j a c t i v i t e i t e n v a n o f s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , o f w e l k e w i j z e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n e n v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . - D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 . H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r t w e e A m e r i k a a n s e D o l l a r c e n t ( U S l ) 2 7 . 1 0 0 . 9 3 2 , 0 2 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 4 7 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o p g e v r a a g d o p h e t d o o r h e n t e b e p a l e n t i j d s t i p . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g v a n b i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n i s r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t d r i e t e n h o n d e r d . Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 6 . - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 7 , - T e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
M e e r d e r e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l s l e c h t s u i t o e f e n e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
A r t i k e l 8 . - M e t n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v e r k r i j g e n ,
A r t i k e l 9 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n , z o l a n g d e z e b e p a l i n g I n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 1 0 . - D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 1 1 . - D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n d o o r d e a n d e r e l e d e n a a n g e d u i d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 2 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t l e m i d d e l w a a r b i j d e v o l m a c h t i n e e n d o c u m e n t w o r d t v a s t g e s t e l d , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g a l d u s m e e r d a n é é n l i d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 3 . - V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r s l a g e n g e m a a k t , d i e w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e I e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 4 . - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , o f a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n , h e t g e e n m o e t b l i j k e n b i j d e b e k e n d m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . - I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e r w e t t e l i j k t o e v e r p l i c h t i s , o f i n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . M o e t g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d e n , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , e n h i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 8 , - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p z e v e n m e i t e e l f u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n i e d e r e k e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 . - O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 2 0 . - T e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t .
A r t i k e l 2 1 . - O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 . - E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 3 . - V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 2 4 . - H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 5 . - J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
A r t i k e l 2 6 . - D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
A r t i k e l 2 7 . - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t t o t d a t d e v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 2 8 . - N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , e n n a d a t g e b e u r l i j k a l l e a a n d e l e n o p d e z e l f d e v o e t z u l l e n w o r d e n g e p l a a t s t q u a v o l s t o r t i n g .
A r t i k e l 2 9 . - A l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t
1 ° h e t e e r v o l o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n a f d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n :
- d e H e e r S H A H V i k r a m M a h e n d r a , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A c a c i a l a a n 7
- d e v e n n o o t s c h a p C . M A H E N D R A I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D , g e v e s t i g d t e 1 2 0 4 P a n c h r a t n a , O p e r a H o u s e , M u m b a i 4 0 0 . 0 0 4 ( I n d i a ) , b i j g e v o l g e i n d i g t o o k d e o p d r a c h t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , z i j n d e d e H e e r S H A H M a h e n d r a C h a n d u l a l , d e H e e r S H A H P r a v i n c h a n d r a C h a n d u l a l , d e H e e r S H A H S a m i r P r a v i n , e n d e H e e r M E H T A P a r a s C h a m p a k i a l .
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n o p d r a c h t .
2 ° t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- d e H e e r S H A H V i k r a m M a h e n d r a , v o o r n o e m d , v o o r n o e m d .
- d e v e n n o o t s c h a p C . M A H E N D R A I N T E R N A T I O N A L L I M L T E D , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , " d e H e e r S H A H M a h e n d r a C h a n d u l a l , w o n e n d e t e 1 8 / A L a n d s E n d , 2 9 / D D o n g e r s y R o a d , W a l k e s h w a r R o a d , M u m b a i 4 0 0 . 0 0 6 ( I n d i a ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r S H A H V i k r a m , v o o r n o e m d .
Z i j n o p d r a c h t i s b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t . V O L M A C H T ;
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W , e n h e t B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n :
- M e v r o u w D E W I T S o r a y a , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S " , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- M e v r o u w J O O S S E N J u l i e , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S " , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
1
4 r V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t í 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.06.2013, NGL 02.07.2013 13268-0409-036
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 19.10.2012 12613-0050-039
14/02/2012
ÿþ M u d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I I U I i I I I 1 I H I I I I I I U i I i 1
* 1 2 0 3 7 2 3 3 *
J
V o c b e h o u a a n 1 B e l g i , S t a a t s
I Y o i 7 e n ~ ~ . ~ + ç d r e i e v ' L r é é 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ l l i l
E ~ I B ~ B
K o o p h a n d e l © p
4 1 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e r r i i n g s n r : 0 8 6 1 9 3 6 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . M A H E N D R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B V B A " W F & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( R P R 0 4 2 3 1 0 9 6 4 4 ) , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e h e r b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r 2 0 1 2 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n d e h e e r S H A H V i k r a m , w o n e n d e V a n E y c k l e i 1 b u s 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 2 . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A n t w e r p e n , 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2
S H A H V i k r a m
Z a a k v o e r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/10/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i i i i l u i l i I l I I U I I I I
X 1 1 1 6 3 0 7 0 +
V e b e h c a a r B e l l S t a m I I A
7 x l i l r r t e e t l e e . r I . . S
J . _ . J ~ i ~ ~ '~ ~ . w r 1 ~ m Y ~ ~ b t i 3 i i ~ ~ J o ~ ~ J l ` F ~ a
G r i f f i e 1 7 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 3 6 . 1 5 9
B e n a m i n g : C . M A H E N D R A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N A M E R I K A A N S E D O L L A R A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r : r e g i s t r a t i e , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 2 7 5 b l a d 4 3 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e ' E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g ' ' e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 7 0 7 . 0 6 9 , 8 0 ) o m t e z e t t e n i n A m e r i k a a n s e D o l l a r a a n d e k o e r s v a n d i e d a g , z i j n d e : é é n e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g I t i e n d u i z e n d s t e n A m e r i k a a n s e D o l l a r ( U S D 1 , 4 4 8 7 ) v o o r é é n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g A m e r i k a a n s e D o l l a r t w e e A m e r i k a a n s e D o l l a r c e n t ( U S D 2 7 . 1 0 0 . 9 3 2 , 0 2 ) .
I l . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r z e a a n t e p a s s e n ; e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . e n h e t B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t : g e g e v e n a a n :
- M e v r o u w D E W I T S o r a y a , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S " , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- M e v r o u w J O O S S E N J u l i e , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S " , ' H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.05.2011, NGL 28.07.2011 11361-0082-033
02/05/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , ! , 1 1 § ! ~ u ~ u u a "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' 1 9 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 3 6 . 1 5 9
B e n a m i n g : C . M A H E N D R A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i : t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r e g i s t r a t i e , o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 6 8 b l a d 5 0 v a k 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) M . D e B e l d e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t
I . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r ( U S D 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 6 0 7 . 0 6 9 , 8 0 ) , . o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n : m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 8 . 7 0 7 . 0 6 9 , 8 0 ) , d o o r ! c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 3 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r o p i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n m o e t e n w o r d e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n v e e r t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n e n z e s t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 6 0 7 . 0 6 9 , 8 0 ) , e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f : m i l j o e n A m e r i k a a n s e D o l l a r ( U S D 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ! z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 5 1 . 7 6 7 , 4 5 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ! g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; z i j z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f ; é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
I I . t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e h o n d e r d ! d e r t i e n ( 3 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I I I . d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n d o o r z e a a n t e p a s s e n ! e n t e c o ö r d i n e r e n .
I V . 1 ° d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C . M A H E N D R A I N T E R N A T I O N A L ! L I M I T E D g e v e s t i g d t e 1 2 0 4 P a n c h r a t n a , O p e r a H o u s e , M u m b a i 4 0 0 . 0 0 4 ( I n d i a ) , s i n d s d e r t i e n ! s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t e b e v e s t i g e n , m e t a l s b i j k o m e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e H e e r S H A H S a m i r P r a v i n , w o n e n d e t e 1 8 / A , L a n d s E n d , 2 9 D o n g e r s y R o a d , W a l k e s h w a r , M u m b a i ; 4 0 0 0 0 6 M S ( I n d i a ) , e n d e H e e r M E H T A P a r a s C h a m p a k l a l , w o n e n d e 4 1 S u r a j A p t s , O p p B h a t i a ! H o s p i t a l , T a r d e o R o a d , M u m b a i 4 0 0 0 0 7 M S ( I n d i a ) , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n ! b e s t u u r d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n . :
2 ° h e t b e s l u i t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e ' h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W e s t e n , F r a n ç o i s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( B T W B E 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ) , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 G e n t ! ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B E I R E N S S t e f a a n , t e b e v e s t i g e n v o o r e e n = t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e h e r b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t w e e d u i z e n d e n t i e n e n t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O L M A C H T :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
L u i k B - V e r v o l g
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . e n
h e t B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n
a a n
- M e v r o u w D E W I T S o r a y a , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S A ,
H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- M e v r o u w J O O S S E N J u l i e , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N I S " ,
H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.07.2010, NGL 13.07.2010 10304-0390-032
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 06.07.2009, NGL 15.10.2009 09816-0222-028
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 07.05.2008, NGL 24.06.2008 08279-0122-027
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 25.09.2007, NGL 27.09.2007 07732-0284-025
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 25.09.2006, NGL 29.09.2006 06804-0097-024
03/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 26.09.2005, NGL 28.09.2005 05707-0198-021
04/09/2015
ÿþM a f W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
' - ) n r l ? m a 3 n ^ r n i ) s n r 0 8 6 1 , 9 3 6 . 1 5 9
£ s n n a f i t e l g
1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
L
R e c h t b a n
A n b N e r o e n
2 6 A U G , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C . M A H E N D R A
R e c h t V o r m ! N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 5 0 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
. v r f i l e r i i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e . B V B A " F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n " ( R P R 0 4 2 3 1 0 9 6 4 4 ) , m e t z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e r n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D e z e h e r b e n o e m i n g v a n g t a a n i n b o e k j a a r 2 0 1 5 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n 3 1 / 3 / 2 0 1 5 , 3 1 / 3 / 2 0 1 6 e n 3 1 / 3 / 2 0 1 7 ,
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 7 / 2 0 1 5 w e r d b e s l o t e n o m e e r v o l o n t s l a g t e v e r f e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n d e H e e r V i k r a m S H A H , d i t m e t i n g a n g " v a n 1 4 / 7 / 2 0 1 5 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r f e e n d o v e r z i j n m a n d a a t .
V a n a f 1 4 / 7 / 2 0 1 5 w o r d t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p C . M a h e n d r a E x p o r t s L i m i t e d , g e v e s t i g d t e T o w e r " C " , O f f i c e N o . C C - 6 0 1 1 , B h a r a t D i a m o n d B o u r s e , S a n d r a K u r i a C o m p l e x , h a n d r a ( E a s t ) , M u m b a i 4 4 0 4 5 1 ( i n d i a ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T u s h a r V i p i n c h a n d r a S H A H , w o n e n d e t e B 3 0 6 N i r m a l a P a r k S o c , G e e t a N a g e r , F a t a k R o a d , B h a y a n d a r W e s t , M u m b a i 4 0 1 1 0 1 ( I n d i a ) , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d w e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 4 / 7 / 2 0 1 5 b e s l o t e n o m , g e z i e n z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , o o k e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r V i k r a m S H A H a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r m e t i n g a n g v a n 1 4 / 7 / 2 0 1 5 . I n z i j n p l a a t s w o r d t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p C . M a h e n d r a I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a h e n d r a S H A H , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
G . M a h e n d r a I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a h e n d r a S H A H
O p d e t a a k t e b i x . v a n L u i t s B v e u n e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 20.06.2016, NGL 03.04.2017 17087-0529-039
11/04/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...