16/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i L i n k B j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
u i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 9 1 1 6 8 8 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 8 . 8 6 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . G E N Z e e b r u g g e
R e c n t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
, 0 4 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 ; ;
b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
O n t s l a q e n k w i j t i n g b e s t u u r d e r s "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t = ; o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n a ) d e h e e r H O O Y B E R G H S ' ; D i r k , e n b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " , g e v e s t i g d t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e y s e r b e g h s W i m , v a n r e c h t s w e g e w e r d b e ë i n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n ; d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t h e b b e n ; g e s t e l d .
O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k ï v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n ( i ) o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n ( i i ) o m d e v e r e f f e n i n g m e t e e n a f t e s l u i t e n , a l s g e v o l g w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n e n b i j g e v o l g h a a r ( a c t i e v e ) r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r l i e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k b e s l o t e n d a t d e z e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e ; v e r e f f e n i n g i n g e e n e n k e l o p z i c h t a f b r e u k d o e t a a n d e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s l e c h t s z i j n g e h o u d e n t o t h u n i n b r e n g , e n d u s g e e n s z i n s k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r d e e l v a n d e b e p e r k i n g v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d . B e w a r i n g b o e k e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ; g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; ; z e t e l v a n d e v e n n c o t s c h a p t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , S n e e u w b e s t a a n 1 4 .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t c o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : 1 ) d e ; h e e r D i r k H O O Y B E R G S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 2 ) m e v r o u w E l s ' C O L A N S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , O x d o n k s t r a a t 6 5 , 3 ) m e v r o u w C a r o l i n e , ; A M E L I N C K X , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p W e s t 1 4 5 E e n 4 ) d e h e e r E r i k A N T H O N I S , ? ; w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J . L o n c k e s t r a a t 4 9 , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e i k a f z o n d e r l i j k ; : t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e s c h r a p p e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e ; . v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , e n / o f b e s t u u r d e r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - -
f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n
v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 7 m e i 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n v o l l e d i g a f s c h r i f t
m o d 1 1 . 1
\ V V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.04.2013, NGL 29.05.2013 13148-0561-016
07/06/2013
ÿþi
i
M o d M o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
) N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v w d e R e t i i b v a n l f n o p h n n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 M E I 2 D : 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 8 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . G E N Z e e b r u g g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t p e r b r i e f k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o J a n s s e n a l s b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p I m e i 2 0 9 3 . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D i r k H O O Y B E R G S
A D H E L Y S N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m H E Y S E L B E R G H S
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- A D H E L Y S N V , b e s t u u r d e r , W i m H E Y S E L B E R G H S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I I N I I I ~ I I I I A I I * I B I I
* 1 3 0 8 6 0 5 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 30.05.2012 12143-0495-016
14/11/2011
ÿþV o b e h c
a a n
B e t e S t a a l
M a d 2 . 1
~ ~ i z : t ~ e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ B k :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
R e c t t b e n k v e n K o e p h o n d e l t e A n t w e r p e n
o p 3 1 0 » 1 . 2 1 1
G r i l e s e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 8 . 8 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . G E N Z E E B R U G G E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , B - 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 m e i 2 0 1 1 :
I I I I I l I 1 1 1 1 I I I V I I I I
* 1 1 1 7 1 0 9 9 *
i u
O p d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t a i l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e b e ë i n d i g e n .
- C h r i s t i a n C i g r a n g
- F r e d d y B r a c k e
- F r a n k v a n B e l l i n g e n
- C a m i l l e C i g r a n g
V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 :
- A d h e l y s N V , R e c h t s t r a a t 9 7 , 2 5 7 0 D u f f e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i m H e y s e l b e r g h s
- G u i d o J a n s s e n , B a z i n s t r a a t 4 , 2 6 2 7 S c h e l l e
- D i r k H o o y b e r g s , F r a n s V a n B r u s s e l s t r a a t 8 8 , 9 1 9 0 S t e k e n e
E r z i j n g e e n a n d e r e b e n o e m i n g e n o f o n t s l a g e n t e m e l d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k H o o y b e r g s , B e s t u u r d e r
- A d h e l y s N V , B e s t u u r d e r , W i m H e y s e l b e r g h s , V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 29.06.2011 11231-0231-021
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 02.07.2010 10263-0198-015
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0325-015