29/08/2011
ÿþt 1 1
M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h I b o l d i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 ` i 7 A i 1 5 . 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
+ 1 1 1 3 1 6 7 3 *
b e l
S t S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 1 8 . 7 1 5
B a n a r n i n g
( v o l u i t ) : C . M . D i a m o n d s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e , v e n n o o t s c h a p i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n z o d a t e r g e l d i g k a n b e s l o t e n w o r d e n o v e r v o l g e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n :
D e H e e r C h a r a r a M a a n w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 1 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , z i j n m a n d a a t b l i j f t b e z o l d i g d .
D e H e e r M o u r a d D a o u d w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 3 9 , w o r d t h e r b e n o e m d a l s ' b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d .
D e H e e r O r o l é S e b a s t i a n w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 5 1 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , h i j w o r d t t e v e n s o o k b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O r o l é S e b a s t i a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011
ÿþ~ R
M a d 2 . 0
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l á e e e e g d t e r g r i f f i e v o n d e
* i i o e M s a * R e d d a u k r e a p k a d e l t e k e l w e r p e A
o p M I M F l i 1 1
D e l r l f f l e r . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 5 1 8 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C . M . D I A M O N D S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - o m z e t t i n g m a a t g s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n m e i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 2 7 1 b l a d 5 0 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t . ) V a n G e n e g e n M . " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n : 1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 1 , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , l i d 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n b e s l i s t d i t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n . 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E 3 5 4 . 9 0 0 , 4 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 0 4 . 9 0 0 , 4 7 ) m e t e e n i n b r e n g d o o r v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) v a n e e n d e e l v a n d e f i n a n c i e r i n g t o e g e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d e e n e n n e g e n t i g ( 2 . 0 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g . 3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s z o a l s h i e r b o v e n g e m e l d . 4 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r L u c T o e l e n , v e n n o o t v a n d e c v b a ' R S M I N T E R A U D I T ' , o p g e m a a k t o p 1 8 m e i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n : " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n v ' C . M . D i a m o n d s ' o m v a t d e i n b r e n g v a n e e n f i n a n c i e r i n g d o o r d e h e e r C h a r a r a M a a n , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 5 4 . 9 0 0 , 4 7 . T o t b e s l u i t v a n o n d e r z o e k m e e n t o n d e r g e t e k e n d e L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e c . v . b . a . R S M I n t e r A u d i t , L o z e n b e r g 2 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m : - d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t , d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; - d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d a t i n h e t s p e c i f i e k e k a d e r v a n d e z e o p e r a t i e d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; - d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h a n d e l e n m e t k e n n i s v a n z a k e n e n d a t d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 0 9 1 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` C . M . D i a m o n d s ' z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k 1 / 4 . 8 9 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v e r l e e n d v o o r d e i n b r e n g . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n . 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t t h a n s u i t g e d r u k t w o r d t i n e u r o m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l u i t t e d r u k k e n i n A m e r i k a a n s e d o l l a r . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n w i s s e l k o e r s v a n é é n k o m m a v i e r é é n a c h t z e s v i e r ( 1 , 4 1 8 6 4 ) , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l é é n m i l j o e n A m e r i k a a n s e d o l l a r ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . 6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e v e n s t e c o ö r d i n e r e n e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n . 7 ) V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n ' A & T A n t w e r p e n ' b v b a , J a c o b v a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 t e M o r t s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y T i l m o n t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e a a n v r a a g , d e w i j z i g i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t a a n v r a g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e a a n v r a a g e n h e t a c t i v e r e n v a n h e t B T W n u m m e r e n m e e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ f .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e p a a l d o m a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d e s b e t r e f f e n d e l a n g s e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t o f
r e c h t s t r e e k s m e t d e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e
k o p i e ë n , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g