23/01/2012
ÿþ. i 1 . - .
M n e 2 d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E f l E C H T U A N K V A N
9 2
K O O P H A N C E l e t e T U R N H O U T
D e n r i f f i e r
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
+ i z o z i i a s ~
I
. 0 4 3 8 . 5 1 7 . 4 0 2
B e n a m i n g
C . T . V . I N T E R N A T I O N A L
R ~ c h h t s v o r r n n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
t ' l .
K e r k s t r a a t 5 2 - 2 3 4 0 B o e r s e
I J r > . t w e m z I . c : v e r e f f e n i n g
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 .
H e t b l i j k t u i t h e t è è n p a r i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w o r d t a f g e s t o t e n n a d e h o m o l o g a t i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n d e v e r d e e l s t a a l .
- d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
- b e v e s t i g i n g v a n h e t v e r s l a g
- b e v e s t i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n
- k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
- v o l m a c h t a a n A & T A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T i l m a n t v o o r d e s t o p z e t t i n g v a n h e t K B O
e n d e B T W .
A l d u s h o u d t d e v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n .
D e h e e r R a g e r V e r h o e v e n , v e r e f f e n a a r z a l d e s t u k k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e 5 j a a r b e w a r e n t e V t i m m e r e n , K e r k s t r a a t 5 2 .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e v e r e f f e n a a r .
R o g e r V e r h o e v e n
v e r e f f e n a a r
: 1 l : ' : i d ' - " ç _ ~ 1 ? _ . , ~ , - ~ . . r v a n : n - a r t . ' - n ' : : r : C . , q " 1 + c x I r : } I . = ~ 1 .
r ~ ? . _ ; ~ v w . . i [ . r l t o ~ r t h e ~ a a l . , h _ . d e I I ; - ; l u . c n i r . . . _ n , _ - _ . . h e r z i j n : , _ . = ' r - ' - " J
; ] C - L n . : , - : j C l r e c J i t s r , " _ r e c ; e r t ; e n a a n z i e n v - n d e r d e n v W , : _ a e a ! a o o r : , ' 1 _ < e 7
V e r s e i . N a a m " I r n i t a r r i : t . a ' r , ; : , l i r : + ]
15/04/2011
ÿþ~
M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 1 0 5 7 8 7 8 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 5 A P R , 2 0 1 1
K O O P H A I e g i e T U R N H O U T
m ~ ~ I r i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 1 7 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . T . V . I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 4 0 V l i m m e r e n - B e e r s e , K e r k s t r a a t 5 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F E N I N G S T E L L I N G
t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l , t e L i l l e , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C . T . V . l n t e m a t i o n a r , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , a f d e l i n g V l i m m e r e n , K e r k s t r a a t
5 2 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V a n S c h o u b r o e c k , t e H e r e n t a l s , o p 1 3 o k t o b e r 1 9 8 9 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 9 - 1 1 - 0 4 / 2 0 0 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d b e h o u d e n s e e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e d a t o 8 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 0 4 9 2 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 8 . 5 1 7 . 4 0 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s !
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o m e n d o o r h e n i n d e p e r i o d e t u s s e n h e t v e r v a l l e n v a n h u n m a n d a t e n o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 9 5 e n v a n d a a g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
"
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g ;
o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t '
v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n :
V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d
a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n
v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , ?
z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e !
r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r !
V e r h o e v e n R o g e r , v o o r n o e m d .
D e b e n o e m i n g h e e f t p l a a t s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e z e .
b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , :
v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g !
v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , !
- b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e !
- - - - - - - - - - - - - - ; - b o e k e n - v a n d e . v e n n o o t s c h a p - - - - - - - - - - - - - - - _ _ . . - - - - - _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n
g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
D e l a s t h e b b e r a d h o c h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r e n d e e v e n t u e l e l a s t h e b b e r a d h o c h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N V e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t « C . T . V . I N T E R N A T I O N A L » .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . » .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
G e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , d e 9 e m a a r t 2 0 1 1 . B o e k 5 / 1 5 4 , b l a d 4 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o , z e g g e 2 5 ¬ .
G e t e k e n d : M e v r . V . G i s t e l y n c k ( d e o n t v a n g e r )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G r e e t V a n E e p o e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , v e r s l a g v a n d e r e s i v o r , e n v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r
- b e s c h i k k i n g h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r d . d . 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d