24/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.07.2014, NGL 17.09.2014 14588-0448-009
13/10/2014
ÿþe ,
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
" " " 0 2 O n 2 0 1 4
a f E r a t i f i t i e l w e r p e n
V o o r - 1 1 U 1 1 1 , § 1 1 6 1 1 . 1 1 1 à 1 1
b e h o u d e n p .
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 9 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D I M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s d u i n s t r a a t 2 9 1 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e M A N D A A T - O N T B I N D I N G - S L U I T I N G . -
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A D I M A X " , g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l B o s d u i n s t r a a t 2 9 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 9 6 . 3 0 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d
- E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
, d e h e e r P H I L I P S E N J o e r i , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 9 . 2 5 - 0 4 5 . 8 8 ) , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e W a t e r l a a t s t r a a t 1 8 ;
. d e h e e r N A E S S E N S P a t r i c k J o z e f G u i l l a u m e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l s i j k o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 4 . 0 8 - 1 8 3 . 1 3 ) , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e A u g u s t V a n d e w i e b e l e i 2 8 1 ;
e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r J o e r i P h i l i p s e n , v o o r n o e m d .
E r w o r d t v o l l e d i g e d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z i j n l e d e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k a f g e s l o t e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n ,
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n H o o g b o o m s t e e n w e g 2 3 2 b u s 1 . W o r d t a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C o n s u i r , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m R i n g l a a n 3 3 b u s 1 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r H e l l e m o n s & A n t h o n i s s e n " , g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k D o r p s s t r a a t 1 7 4 - 1 7 6 , a l s o o k h u n a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t ,
N o t a r i s J a n J A N S S E N S
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 9 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D I M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i s s i e h u i s l e i M A - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n M i s s i e h u i s l e i 5 4 A t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t n a a r B o s d u i n s t r a a t 2 9 1 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O C O N S U L T , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 3 7 9 . , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 / 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , J o h a n D e K e e r s m a e c k e r e n K a t h e r i n e D e v i s , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ; e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ' B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
J o e r i P h i l i p s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
l d o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
t ! 7 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0098-010
12/12/2012
ÿþ t i o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , ~ t l ~ ~ r ~ ~ t ; e . ~ t 3 t l i > , Y . I f i f ; . t r r " ~ l . i ~
9 0 1 2
. ~ s ~ f 3 t t i m r .
G r i f f i e
I I 1 I I I U I i i u ~ i ~ i A i i i i
" i 2 2 Q 8 2 "
b e a B S t z
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 9 9 6 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D I M A X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M i s s i e h u i s l e i 5 4 A - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o m d e h e e r P h i l i p s e n J o e r i t e h e r n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r P h i l i p s e n J o e r i t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r N a e s s e n s P a t r i c k t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H u n m a n d a t e n l o p e n v o o r d e p e r i o d e v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 8
J o e r i P h i l i p s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - 1 2 1 1 2 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d a r , , i r I r : i r q r l e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r ; r , , r , 1 , - , , r í f , , > n : , 1 r 1 d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.09.2012, NGL 31.10.2012 12631-0295-011
18/11/2011
ÿþb e l -
a a
B e
S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i l i n i r i d e g d t e r e r i N e v a n d e R e t í t t W
f l o o p h a n d d A n i t a e r p e a , o p g p
7 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 9 9 6 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D I M A X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i s s i e h u i s l e i 5 4 A - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e n n r e r i p a i d e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t s l a g v a n B V B A D e S m a a k m e e s t e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 5 2 8 . 1 1 5 , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M i s s i e h u i s l e i 5 4 A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o e r i P h i l i p s e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e . i n g a n g .
J o e r i P h i l i p s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 1 1 7 3 6 6 4 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2011
ÿþN e ] 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 t I 1 H 1 1
* 1 1 1 5 8 9 2 3 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i L $ e e r g e l e g d P e r g : i f f r e t e e d e f t e c h t h a p i k K o o p h a n d e l f e A n h v e p r a , o p
' 1 0 l t 1 , 2 0 1 1
G p i q í l i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 9 9 6 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A D I M A X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i s s i e h u i s l e i 5 4 A - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O r d e r w e e a k t e : U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - H e r b e n o e m i n g
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n a f 2 6 / 0 6 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n : - d e h e e r J o e r i P h i l i p s e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K r a a n s t r a a t 2 4 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e B V B A D e S m a a k m e e s t e r , M i s s i e h u i s l e i 5 4 A , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J o e r i P h i l i p s e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K r a a n s t r a a t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d e n n e m e n e e n e i n d e o p 2 6 / 0 6 / 2 0 1 7 .
J o e r i P h i l i p s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 10.10.2011 11578-0007-013
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 29.09.2011 11567-0587-013
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 02.08.2010 10386-0484-013
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 05.07.2010 10283-0263-011
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 21.04.2009 09114-0380-013
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 07.08.2007 07532-0325-014
09/11/2006 : AN341470
09/11/2006 : AN341470
15/02/2006 : AN341470
05/10/2005 : AN341470
17/02/2005 : AN341470
20/08/2003 : AN341470
13/11/2002 : AN341470
22/03/2001 : AN341470
15/10/1999 : ANA061433