17/06/2013
ÿþA A M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q u o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 ô J U N I 2 0 1 3
d i k N H O U T
D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 - 3 y .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l e A n c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , t e 2 2 3 0 H e r s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r M a r c C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ,
o n d e r g e t e k e n d , o p 3 j u n i 2 0 1 3 ,
B l i j k t e r d a t
I . 1 . d e h e e r C A L E P E T K r i s J o z e f [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 3 . 0 3 - 0 6 5 . 9 6 ] , g e b o r e n t e W a t e r m a a l -
B o s v o o r d e o p d r i e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 ,
o n g e h u w d .
2 . j u f f r o u w C O E R T J E N S L e e n M a r i a F r a n c i s c a [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 0 2 . 1 3 - 1 1 0 . 7 7 ] , g e b o r e n t e T u r n h o u t
o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 ,
o n g e h u w d .
o n d e r h e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
I L D e v e n n o o t s c h a p a l s n a a m h e e f t : C a l e A n c o .
I I I . D e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ,
I V . D e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e e f t
A i l e v e r r i c h t i n g e n , d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n / g e b o u w e n . B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p . G e e n a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r .
D i e n s t v e r l e n i n g ,
M a r k e t i n g a d v i e s .
P u b l i c i t e i t s a d v i e s
H a n d e l s - e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ; h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , d i r e c t i e , o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ( i n b e g r e p e n d e f i n a n c i e r i n g ) , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , k u n n e n u i t v o e r e n , d i e v a n d i e n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z e z a l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r b e l a n g s t e l l i n g k u n n e n t o n e n v o o r e l k e o n d e r n e m i n g , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r k n o c h t d o e l n a s t r e e f t . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l b e r e i k e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , o p w e l k e m a n i e r d a n o o k e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. f f . ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V , M e t k a p i t a a l w o r d # - v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t o p a l l e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r K r i s J o z e f C A L E P E T , t e n b e l o p e v a n e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n , h e t z i j : n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 . 4 8 6 , 0 0 ) .
- d o o r m e v r o u w L e e n M a r i a F r a n c i s c a C O E R T J E N S , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n , h e t z i j n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 . 1 1 4 , 0 0 ) .
T e s a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t , f v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t i W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
I X . l e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t ' e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t t e l o p e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
X , D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t r e c h t e n s b i j e e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a ! i n j u n i 2 0 1 5 .
X I . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
B i j e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r ' o n b e p a a l d e d u u r a a n t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n :
t d e h e e r C A L E P E T K r i s J o z e f [ R i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 3 . 0 3 - 0 6 5 . 9 6 ] , g e b o r e n t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p d r i e m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , o n g e h u w d ,
2 . j u f f r o u w C O E R T J E N S L e e n M a r i a F r a n c i s c a [ R i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 2 . 1 3 - 1 1 0 . 7 7 ] , g e b o r e n t e T u m h o u t o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e l t , W e s t e r l o s e s t e e n w e g 9 9 , o n g e h u w d .
D i e v e r k l a r e n h u n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
H e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n G O R R I S A c c o u n t a n t s B . V . B . A . , B o u d e w i j n l a a n 3 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a i l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m i n s c h r i j v i n g a l s " B . T . W . " - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n ,
. C .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g