30/03/2012
ÿþe m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 6 5 6 9 5 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L L I S T A
0 8 4 4 . b 5 7 . 3 2 3
i
H e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 2 Q M M e ?
G r i f f i e
( ; O n d e r n e m i n g s n r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d e s t r a a t 6 b u s 1
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 d a t m e v r o u w V A N L O O V E R E N S o f i e , c o n s u l t a n t , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 3 1 o k t o b e r 1 9 8 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , B r e d e s t r a a t 6 b u s 0 0 0 1 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t d i e d e n a a m z a l d r a g e n « C A L L I S T A » e n w a a r v a n d e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 2 9 1 0 E s s e n , B r e d e s t r a a t 6 b u s 0 0 0 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ? B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n w a a r u i t b l i j k t d a t d i e d e p o n e r i n g h e t r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 - 1 0 5 1 0 8 3 - 2 6 d r a a g t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o p e r a a n d e e l .
M e v r o u w V A N L O O V E R E N S o f i a h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a i l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d e r v e n n o o t s c h a p .
D E S T A T U T E N L U I D E N A L S V O L G T
A R T I K E L 1 : e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " C A L L 1 S T A " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , B r e d e s t r a a t 6 b u s 1 , D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d ,
b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n .
; t A R T I K E L 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t h a n d e l i n i n f o r m a t i e - e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
- g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
- g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e - e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ;
- d e t a i l h a n d e l i n I C T - a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- o v e r i g e u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e ;
c o m p u t e r p r o g r a m m e r i n g , c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
s c h r i j v e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i º%
, f
V o o r -
t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 5 - -
m o d 1 1 . 1
d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- w e b p o r t a l e n ;
a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ;
a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ; :
d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ; ; í a
- o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n ;
r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- r e p a r a t i e v a n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ;
f o k k e n e n v e r k o o p v a n p a a r d e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e s , i n b r e n g , o v e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f n o g v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f o n d e r n e m i n g ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n , e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n d i e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 ; K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n T W A A L F D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A R T I K E L 1 1 : A a n d e l e n r e g i s t e r
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l w o r d t g e h o u d e n .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s ( n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s ) v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m / h a a r t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e b e u r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 2 ; J a a r v e r c a d e r i n q - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
A R T I K E L 1 3 : O p r o e p i n g e n
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a a l s m e d e d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e
- v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
A R T I K E L 1 5 : S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A R T I K E L 2 1 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n - d e r r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 2 2 ; B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w a r d e n g e g e v e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . G e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n o o k i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k m a g a i l e a k t e n t e k e n e n , o o k d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t .
A R T I K E L 2 4 : T e g e n s t r i i d i g b e l a n g
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d e n d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , m o e t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n l i c h t e n e n m a g d i e v e r r i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c g e d a a n w o r d e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e e n i g e v e n n o o t i s e n v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n g e p l a a t s t w o r d t , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g e n z e l f d o e n d o c h m o e t h i j h i e r o v e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p m a k e n d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t n e e r g e l e g d w o r d e n .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r d i e e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t , h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t v o o r z i e n i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . A R T I K E L 2 5 : V e r g o e d i n g e n
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 7 : H o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r i e d e r j a a r .
A R T I K E L 2 8 ë W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a i l e l a s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d i e w i n s t w o r d t i e d e r j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n t u e e l o n d e r d e b e p e r k i n g e n d i e g e s t e l d w o r d e n i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t e n m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t a r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t g e e n v e r g o e d i n g t o e g e k e n d v o o r h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l , n o c h v o o r d e v o o r s c h o t t e n d i e d o o s v e n n o t e n o f u u r t i e c h t g e n o t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a n v o r d e r .
A R T I K E L 2 9 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e - v e n n o o t s c h a p t e n . b e l o p e - v a n - z i j n - i n b r e n g . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - - - _ - - - _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
3 p e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s a i t M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e r b i j - h u t - B e t g f s ' c l i - S t à t " s r t i 7 á d ` - 3 0 7 0 3 1 2 U 1 Z
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
M e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n 1 w o r d t g e s t e l d ,
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , h e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A R T I K E L 3 0 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n o f v e r v a n g e n ,
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n ,
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s ,
A R T I K E L 3 1 : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e , g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t b e p a a l t d a t z i j d i e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v o o r d e z e v e r b i n t e n i s s e n h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n n i e t u i t d r u k k e l i j k o v e r n e e m t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d o o r h a a r a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n ; a a n g e g a a n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r w o r d e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n e n v á ó r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
-
~ ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a a n d e e l h o u d e r k o m t b i j e e n i n e e n e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t r e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w V a n L o o v e r e n S o f i e , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , B r e d e s t r a a t 6 b u s 1 , d i e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h a a r b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
~ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t 1 1 . 1
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k D Y C K , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B o o m l a a r s t r a a t 2 3 2 / 2 e n / o f a a n d e h e e r K r i s t o f D Y C K , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 0 0 L i e r , B o o m l a a r s t r a a t 2 3 2 / 2 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r :
a ) . d e i n s c h r i j v i n g e n a i l e e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s é r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) l n s c h r i j v i n g d n , . e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e . v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e
b i j h e t b e h e e r v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
A f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
4 , ~ , º%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g