09/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c l
S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
[ = , I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I U ! 1 l l h 1 i ~ s i i u i i u i i
* i e o s 3 a o *
A 0
1 - N e l l t t l d l l k V d l i k u U p l l d I I d t
A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i F f i e
1
a n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 3 . 9 4 1 . 8 6 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : C a l o r i t u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r M e e s t e r A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , b l i j k t d a t :
1 1 1 . 1 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 . 3 3 9 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g ( E 1 7 2 . 3 3 9 , 6 2 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 6 9 . 7 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 6 0 ) z i j n d e e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n k o m m a n u l z e v e n v i j f n u l e u r o ( E 1 , 0 7 5 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n n u l k o m m a é é n v i e r a c h t t w e e e u r o ( ¬ 0 , 1 4 8 2 ) p e r a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d n u l k o m m a n e g e n t w e e z e s a c h t e u r o ( ¬ 0 , 9 2 6 8 ) p e r a a n d e e l w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d e n v o l g e s t o r t .
1 . 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , h e b b e n v e r k l a a r d h i e r b i j e l k a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d o n d e r r e s o l u t i e 1 . 1 .
Z i j z i j n a k k o o r d g e g a a n m e t d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s d e z e h i e r n a o n d e r r e s o l u t i e 1 . 3 . i s u i t e e n g e z e t ,
1 . 3 . I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a n O o s t v e l d t w e r d v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , d i e n a k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v o o r g a a n d e , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 6 9 . 7 6 8 ) a a n d e l e n e n d e z e i n g e l d a f t e b e t a l e n a i s v o l g t ;
1 / D e h e e r L E B E E R C h r i s t i a a n P e t r u s G o d e l i e v e M a r i a , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 5 0 7 1 6 - 4 5 9 - 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M o e r a s C l a u d i a C a r i n a A n n J o h a n n a M a r g a r e t a , w o n e n d e t e T i e n e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 , d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a l o r i t u m " , e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 3 . 9 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 5 . 0 0 0 , 5 5 E ) , w a a r v a n t w e e d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g k o m m a n e g e n a c h t t w e e a c h t e u r o ( 2 . 0 6 7 , 9 8 2 8 E ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d t w a a l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g k o m m a v i j f z e s z e v e n t w e e e u r o ( 1 2 . 9 3 2 , 5 6 7 2 E ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d e n v o l g e s t o r t .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u c h e y n e W o u t e r J a n W i l l y , 7 4 0 3 0 2 - 2 3 9 - 1 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t , i n g e v o l g e v o l m a c h t o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
2 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M I N O S C A P I T A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 / A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 8 . 5 0 4 . 4 3 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n , t e B i e r b e e k , o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : 1 / D e h e e r I N G E L S J ü r g e n G i n ( ) A l b e r i c , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l I j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 1 A , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 0 3 1 6 - 0 3 1 - 3 1 , e n 2 / D e b e e r D I E R C K X S t e f a n R a f F r i e d a L u c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e K o n t i c h , T e r S n e e u w 3 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 6 2 6 - 5 0 1 - 0 3 ; b e i d e n b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g , d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r f h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a l o r i t u m " , e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 5 . 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o v i j f e u r o c e n t ( 6 0 . 0 0 0 , 0 5 ¬ ) , w a a r v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g k o m m a z e s d r i e v i e r a c h t e u r o ( 8 . 2 7 1 , 6 3 4 8 ¬ ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g k o m m a v i e r é é n v i j f t w e e e u r o ( 5 1 . 7 2 8 , 4 1 5 2 ¬ ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t w o r d e n v o l g e s t o r t .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u c h e y n e W o u t e r , v o o r n o e m d , I n g e v o l g e v o l m a c h t o p g e m a a k t t e D i e g e m , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
S A M E N : n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 6 9 . 7 6 8 ) a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 7 5 . 0 0 0 , 6 0 ¬ ) ; w a a r v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 1 0 . 3 3 9 , 6 2 ¬ . ) k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , e n a f g r o n d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 6 4 . 6 6 0 , 9 8 ¬ ) u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a n O o s t v e l d t h e e f t b e v e s t i g d d a t d i t b e d r a g w e r d g e s t o r t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t n u m m e r B E 0 8 7 3 1 0 2 3 0 6 0 7 1 3 , H e t a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
B o e k i n g u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n a f g e r o n d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 6 4 . 6 6 0 , 9 8 ¬ ) t e b o e k e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a n O o s t v e l d t h e e f t b i j a k t e v a s t g e s t e l d d a t d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l o n d e r s c h r i j v i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g d e f i n i t i e f i s .
2 / O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o a l s g e w i j z i g d v a n t i j d t o t t i j d , w a a r b i j d e s t a t u t e n c o n f o r m d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w e r d e n g e m a a k t .
3 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 5 , e n h e e f t b e s l i s t d a t t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d :
1 / D e h e e r L e b e e r C h r i s t i a a n P e t r u s G o d e l i e v e M a r i a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 0 7 1 6 - 4 5 9 - 7 1 , w o n e n d e t e T i e n e n , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 6 3 .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` M I N O S C A P i T A L ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 / A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 8 . 5 0 4 . 4 3 1 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n , t e B i e r b e e k , o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r I N G E L S J ü r g e n G i n o A l b e r i c , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 6 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , C l e m e n c e a u s t r a a t 1 7 7 / A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 3 1 6 - 0 3 1 - 3 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
Z i j w a r d e n b e n o e m d v o o r z e s j a a r .
A i l e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g t e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t .
4 / V o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e n e i n d e m e t n a m e :
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S L U C D E F E R M
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a i r ( ~ f ' a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 9 4 1 . 8 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a l o r i t u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r M e e s t e r A n n e k a t r i e n V a n O o s t v e l d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , b l i j k t d a t
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a p ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r c r e a t i e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g ( 9 3 . 0 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e i b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n v e r l i e z e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e . k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I s d a a r b i j t u s s e n g e k o m e n :
- D e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p ' V A K O S ' , g e v e s t i g d t e S c h i l d e , A l f o n s V a n d e S a n d e l a a n 5 1 , o p g e r i c h t o p 3 0 , s e p t e m b e r 2 0 0 8 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l i d v a n h e t C o l l e g e v a n B e h e e r d e r s , t e w e t e n d e h e e r O s s a e r A c h i e l M i c h e l , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 7 d e c e m b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e S c h i l d e , A l f o n s V a n d e S a n d e l a a n 5 1 , h i e r t o e b e v o e g d k r a c h t e n s a r t i k e l 8 . 4 . v a n d e s t a t u t e n ;
d i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a l o r i t u m " , e n v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g ( 9 3 . 0 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t e v e r z a k e n a a n a l l e v o o r k e u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d i t b e d r a g w e r d g e s t o r t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t n u m m e r B E 0 8 7 3 1 0 2 3 0 6 0 7 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e v e r h o g i n g i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n : é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 0 9 3 . 0 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e é é n / é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 0 9 3 . 0 2 3 s t e ) v a n h e t . k a p i t a a l , »
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
4 / D e a a n d e e l h o u d e r s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e ' k o ' m e n , m e t a l s a g e n d a : - a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w K a t r i n P o e l s - R y c k e b o e r , v o o r n o e m d .
- d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g ;
N a b e r a a d s l a g i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w K a t r i n P o e l s - R y c k e b o e r , v o o r n o e m d , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h a a r u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n a f h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e , s t e l l e n o p 3 , e n b e s l i s t d a t t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d : d e h e e r A c h i e l O s s a e r , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 7 d e c e m b e r 1 9 4 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 1 2 0 7 1 4 9 2 5 , w o n e n d e t e S c h i l d e , A l f o n s V a n d e S a n d e l a a n 5 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r z e s j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
I I I I f l h I ~ i i o i ~ n i ~ u i i u u
* 1 9 0 9 6 5 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n X o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 1 J A N , 2 0 1 4
r
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g t e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
l e h t u d é r t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013
ÿþf i
H i l l u i l l i i I I I b i i i
l I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a t h i n k v a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e n r o f ;
0 6 N O V , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y S y s t e m s ( v e r k o r t ) : T F R E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
N A A M S W I J Z I G I N G
W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D O E L W I J Z I G I N G
W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O M V O R M I N G B V B A I N N V
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r A n n e k a t r i e n V A N O O S T V E L D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F E R M & V A N O O S T V E L D T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 4 6 , b l i j k t d a t b e t r e f f e n d e d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b i e E n e r g y S y s t e m s " , A f g e k o r t : " T F R E S " : 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d i t b e d r a g , t e w e t e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C m e t n u m m e r B E 0 8 7 3 1 0 2 3 0 6 0 7 1 3 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t : - d o o r d e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , t e A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 , t e n b e l o p e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g e u r o ( 3 1 . 0 8 0 , 0 0 E u r ) - d o o r m e v r o u w P o e l s - R y c k e b o e r , t e A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 2 0 , 0 0 E u r ) - d o o r d e h e e r C h r i s t i a n H e e r e n , t e S c h i l d e , H o e v e d r e e f 8 , t e n b e l o p e v a n
t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 0 . 5 0 0 , 0 0 E u r ) V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n e r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 9 9 9 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , w e l k e i n d e r e c h t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 4 3 . 9 4 1 . 8 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f v o o r m e l d e a k t e , e n w e l k e v e r d e e l d w e r d e n a l s v o l g t v a ) 7 3 9 . 9 2 6 a a n d e l e n v o o r d e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d ; b ) 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v o o r m e v r o u w K a t r i n P o e l s - R y c k e b o e r , v o o r n o e m d ; c ) 2 4 9 . 9 7 5 a a n d e l e n v o o r d e h e e r C h r i s t i a n H e e r e n ,
v o o r n o e m d . W e l k e h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n b r e n g t o p é é n m i l j o e n
( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d e w e l k e s a m e n e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y
S y s t e m s " , A f g e k o r t : " T F R E S " i n " C a l o r i t u m " . 3 ) D e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n A n t w e r p e n ,
R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 , n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 9 . 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . B i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e v o e g d z o a l s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n g e s t e l d z o d a t
e r g e e n v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t d i e n t o p g e s t e l d t e w o r d e n . D e
v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n h i e r n a v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : 1 . 1 .
" T e c h n o l o g i e o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v o o r e f f i c i ë n t e e n e r g i e s y s t e m e n a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j h o r e n z o a l s o n d e r a n d e r e o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n b e s c h e r m e n , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g , f a b r i c a t i e , a s s e m b l e r e n , p r o d u c t i e , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , m a r k e t i n g , v e r k o o p , f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , j u r i d i s c h e a c t i v i t e i t e n , o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n k a n t o r e n , g e b o u w e n , v a s t g o e d , i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e a c t i v a . " 2 . H e t o n t w i k k e l e n v a n t e c h n o l o g i e v o o r e n e r g i e s y s t e m e n o f s y s t e m e n v o o r d e r e c u p e r a t i e / ( h e r ) v a l o r i s a t i e v a n p r o d u c t s t r o m e n e n / o f e n e r g i e s t r o m e n ,
a l s o o k h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e r v a n ; 3 . H e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g , f a b r i c e r e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n a l t e r n a t i e v e ,
d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ; 4 . H e t b e h e e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; 5 . H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e ; 6 . D e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e
e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ; 7 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e
v a n d e s u b 5 ) g e n o e m d e p r o d u c t i e ; 8 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c u r s u s s e n , m a n a g e m e n t , p r o j e c t b e g e l e i d i n g , s t r a t e g i s c h e e n c o m m e r c i ë l e
o n d e r s t e u n i n g e n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t . 9 . H e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n
v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e . I I . 1 0 . H e t
a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . 1 1 .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
o n d e r n e m i n g e n . I I I . 1 2 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e
v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e
" à .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . 1 4 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . 1 5 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e ,
t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . 1 6 .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n
v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . 1 7 . H e t
o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n ,
k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . 1 8 . H e t
v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s . 1 9 . D e
a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . 2 0 .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n . I V . " D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . " D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d l e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . " D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e . " D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . B o v e n d i e n m a g z i j d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k e n o f h e t e i g e n v e r m o g e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e z o w e l a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n , h a a r z a a k v o e r d e r s e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p . 5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
1 8 . 0 0 h n a a r d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 h . 6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t a r t i k e l 1 , 2 , 3 , 5 e n 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e t e k s t v a n d e z e a r t i k e l e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e t e k s t v e r m e l d i n d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t e n .
7 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d d e 3 1 j u l i 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e h e e r P a t r i k C e u l e m a n s , e x t e r n a c c o u n t a n t t e B e r l a a r , S c h o o l s t r a a t 8 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , e n w e l k v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o v e r d e s t a a t w a a r o p d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , h e t z i j
m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n . D e b e s l u i t e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t l u i d d e n a l s v o l g t : " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e c h n o l o l g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y S y s t e m s ( v e r k o r t ) T F R E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n d e A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 6 . 4 7 1 , 4 2 e u r o i s 4 6 . 0 2 8 , 6 8 e u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i l . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n
6 7 e n 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . P a t r i k
C e u l e m a n s E x t e r n A c c o u n t a n t " D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r
e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n b i j d e a k t e g e v o e g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
z o a l s v o o r m e l d , b l i j v e n o n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l b l i j f t h e t z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e - ' r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d i n g e s c h r e - ' v e n . Z i j h e e f t a l s B . T . W . n u m m e r : 0 8 4 3 . 9 4 1 . 8 6 7 . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
w a a r v a n e e n e x e m p l a a r h i e r b i j z a l g e v o e g d b l i j v e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n
1 1
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . 8 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t g e s t e l d . - N a a m : " C a l o r i t u m " . - Z e t e l : 2 0 0 0
A n t w e r p e n , A n k e r r u i 9 . - D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t v o o r w e r p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
1 . 1 . " T e c h n o l o g i e o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v o o r
e f f i c i ë n t e e n e r g i e s y s t e m e n a l s o o k a i l e a c t i v i t e i t e n d i e d a a r b i j h o r e n z o a l s o n d e r a n d e r e o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n b e s c h e r m e n , c o n s u l t i n g , e n g i n e e r i n g , f a b r i c a t i e , a s s e m b l e r e n , p r o d u c t i e , k w a l i t e i t s c o n t r o l e , m a r k e t i n g , v e r k o o p , f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n , p e r s o n e e l s b e l e i d , j u r i d i s c h e a c t i v i t e i t e n , o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n
k a n t o r e n , g e b o u w e n , v a s t g o e d , i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e a c t i v a . " 2 . H e t
o n t w i k k e l e n v a n t e c h n o l o g i e v o o r e n e r g i e s y s t e m e n o f s y s t e m e n v o o r d e r e c u p e r a t i e / ( h e r ) v a l o r i s a t i e v a n p r o d u c t s t r o m e n e n / o f e n e r g i e s t r o m e n ,
a l s o o k h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e r v a n ; 3 . H e t o n d e r z o e k n a a r e n d e
o n t w i k k e l i n g , f a b r i c e r e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n a l t e r n a t i e v e ,
d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ; 4 . H e t b e h e e r e n v a n
i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ; 5 . H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e ,
d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e ; 6 . D e
p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ; 7 . D e
a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n b e h o e v e v a n d e s u b 5 ) g e n o e m d e
p r o d u c t i e ; 8 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c u r s u s s e n , m a n a g e m e n t , p r o j e c t b e g e l e i d i n g , s t r a t e g i s c h e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g e n
p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t . 9 . H e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e
e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e 1 1 . 1 0 . H e t a a n l e g g e n , h e t
o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t
g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . 1 1 .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
o n d e r n e m i n g e n . 1 1 1 . 1 2 . H e t v e r w e r v e n v a n
p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e
c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n
e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . 1 4 .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . 1 5 . H e t v e r l e n e n v a n
a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p ,
p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . 1 6 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . 1 7 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e
i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a . 1 8 . H e t v e r l e n e n v a n
a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s . 1 9 . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m
h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . 2 0 . H e t
o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I V . " D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n " D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . " B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u
a c h t e n . " D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r
o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e . " D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . B o v e n d i e n m a g z i j d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k e n o f h e t e i g e n v e r m o g e n . l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n , h a a r b e s r u u r d e r s e n d e r d e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p . - D u u r : D e
r e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t , m e t a a n v a n g o p d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . - K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 E u r . H e t i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . - B e s t u u r d e r s : 7 1 D e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d 2 1 M e v r o u w K a t r i n P o e l s - R y c k e b o e r , v o o r n o e m d 3 1 D e h e e r C h r i s t i a n H e e r e n , v o o r n o e m d , b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o m z e t t i n g . Z i j h e b b e n v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j w e r d e n b e n o e m d v o o r z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e n o r m e n v o o r a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g a a n d e r d e n v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t . E v e n w e l , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) o v e r s c h r i j d t , i s e v e n w e l d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d i e m i n s t e n s z e s e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 6 % ) v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r e i s t . D e z e b e p e r k i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d k a n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n t e g e n d e r d e n , t e n z i j b e w e z e n i s d a t d e z e n d a a r v a n k e n n i s d r o e g e n o f , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n b e s t u u r d e r k u n n e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n p e r s o n e n , l e d e n v a n d e r a a d , v e n n o t e n o f n i e t v e n n o t e n . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t e n . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 h . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p
e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d . D e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . - B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . - A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , e n v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . 9 ) D e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e m v o l l e d i g e d é c h a r g e o v e r z i j n m a n d a a t t e v e r l e n e n . N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : 7 1 D e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d 2 / M e v r o u w K a t r i n P o e l s - R y c k e b o e r , v o o r n o e m d 3 1 D e h e e r C h r i s t i a n H e e r e n , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s d e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o l m a c h t . W e r d a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
'
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
è V o o r - i ? e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B T W d i e n s t e n , d e a a n v r a a g v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n b i j d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , d e a a n v r a a g v a n d e r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r , d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e l a t e r e p u b l i c a t i e s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : N V B e l e a c , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 2 6 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R N O T A R I S A N N E K A T R I E N V A N O O S T V E L D T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a n i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2012
ÿþM c t l W o a 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s ~
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e ' " Ç i A c f i t h a i a v a n K o o p h a n d e l f e , k r r 1 u , , r . r , O p
2 4 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
~
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I l I 1
* 1 2 0 5 2 1 2 8 *
b
s
N
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y S y s t e m s
( v e r k o r t ) : T F R E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r L u c D E F E R M , n o t a r i s
m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i k t M e r k s e m , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y S y s t e m s " , a f g e k o r t : " T F R E S " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 , w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 1 D e h e e r D U C H E Y N E W o u t e r J a n W i l l y [ R . R . 7 4 0 3 0 2 - 2 3 9 - 1 5 ] , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 5 2 5 9 8 9 6 - 9 7 ,
g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 m a a r t 1 9 7 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P o e l s - R y c k e b o e r K a t r i n , w o n e n d e t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 ,
2 / M e v r o u w P O E L S - R Y C K E B O E R K a t r i n A n n e M a r i a [ R . R . 7 4 0 7 2 8 - 0 7 4 - 1 0 ] , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 -
4 3 7 8 0 0 3 - 1 0 , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 8 j u l i 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D u c h e y n e W o u t e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 .
V o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " T e c h n o l o g y f o r R e n e w a b l e E n e r g y S y s t e m s " , a f g e k o r t : " T F R E S "
Z e t e l : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R e m b r a n d t s t r a a t 2 7 .
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 .
1 . H e t o n t w i k k e l e n v a n t e c h n o l o g i e v o o r e n e r g i e s y s t e m e n o f s y s t e m e n v o o r d e r e c u p e r a t i e / h e r v a l o r i s a t i e v a n
p r o d u c t s t r o m e n e n / o f e n e r g i e s t r o m e n , a l s o o k h e t c o m m e r c i a l i s e r e n e r v a n ;
2 . H e t o n d e r z o e k n a a r e n d e o n t w i k k e l i n g , f a b r i c e r e n e n o p d e m a r k t b r e n g e n v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e
e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
3 . H e t b e h e e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
4 . H e t v e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e
e n e r g i e p r o d u c t i e ;
5 . D e p r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e m i e u w b a r e e n e r g i e ;
6 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n t e n
b e h o e v e v a n d e s u b 5 ) g e n o e m d e p r o d u c t i e ;
7 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c u r s u s s e n , m a n a g e m e n t , p r o j e c t b e g e l e i d i n g , s t r a t e g i s c h e e n c o m m e r c i ë l e
o n d e r s t e u n i n g e n p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t ,
8 . 1 - l e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n i n , e n a a n - e n v e r k o p e n v a n , d e e l n e m i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n
o n d e r n e m i n g e n , h o o f d z a k e l i j k a c t i e f i n d e p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e
e n e r g i e
I l .
1 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r a g e n b i j l i è t T i è l g i s ë h S t a a t s b l a d - 0 $ / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I .
1 ) H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e
2 ) i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
3 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
4 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ,
5 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
6 ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
7 ) H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
8 ) D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
9 ) H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I V .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d n i e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n d i e n m a g z i j d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e f u n c t i e w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e s a m e n w e r k e n n i e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k e n o f h e t e i g e n v e r m o g e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e z o w e l a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
E i g e n p a t r i m o n i u m b e h e e r :
H e t e i g e n p a t r i m o n i u m b e h e e r o m v a t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g ; d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d i t e n k e l v o o r e i g e n b e h e e r , z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l K a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
K r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : O n b e p e r k t m e t i n g a n g v a n e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p a i s v o l g t w e r d i n g e s c h r e v e n :
1 / D e h e e r D u c h e y n e W o u t e r , v o o r n o e m d , o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n e n 2 / M e v r o u w P o e l s - R y c k e b o e r K a t r i n , v o o r n o e m d , o p é é n ( 1 ) a a n d e e l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e z a a k v o e r d e r s a a n e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l u i t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , D e h e e r D u c h e y n e W o u t e r , v o o r n o e m d , w e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n , b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
Z o l a n g d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o o r d e v e r p l i c h t e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r n i e t v e r v u l d z i j n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d . T o t z o l a n g o o k z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r a f z o n d e r l i j k h e t r e c h t v a n t o e z i c h t h e b b e n ,
A a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a a n d e h e e r W o u t e r D u c h e y n e , v o o r n o e m d , h e t r e c h t t o e t e k e n n e n o m , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n , d e a a n d e l e n v a n m e v r o u w P o e l s - R y c k e b o e r a a n t e k o p e n , o m e n m i t s d e p r i j s v a s t g e s t e l d d o o r t w e e e x p e r t e n , e e n b e n o e m d d o o r e l k e p a r t i j , d o c h m e t e e n m a x i m u m v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) p e r a a n d e e l .
D e u i t o e f e n i n g v a n d i t v o o r k o o p r e c h t w o r d t g e r e g e l d a l s v o l g t :
I n d i e n d e h e e r D u c h e y n e d e z e a a n d e l e n , o f e e n d e e l e r v a n , w e n s t t e v e r w e r v e n , b r e n g t h i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v a n o p d e h o o g t e , b i j m i d d e l v a n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , I n d i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r m e l d t h i j h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n , d e p r i j s e n d e a a n k o o p v o o r v + r a a r d e n p e r a a n d e e l .
D e v e r k o o p k o m t t o t s t a n d o p d e d a t u m v a n d e o n t v a n g s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n w e g e d e h e e r D u c h e y n e W o u t e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n m o e t d e b e t a l i n g v a n d e p r i j s u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e v e r k o o p p l a a t s v i n d e n .
O v e r d r a c h t e n o f o v e r g a n g e n d i e t o t s t a n d k o m e n z o n d e r i n a c h t n a m e v a n v o o r m e l d ' v o o r k o o p r e c h t z i j n n i e t i g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n z i j n a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p z i j n e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n i n o v e r g a n g ,
D e z e t o e s t e m m i n g i s o o k v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g a a n o p e e n v e n n o o t , o f o p d e e c h t g e n o o t o f e e n v o o r - o f n a z a a t i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n e .
D e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n w o r d e n , h e b b e n r e c h t o p d e t e g e n w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n o v e r g a n g . D e z e t e g e n w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n i n a r t i k e l 8 h i e r v o r e n b e p a a l d ,
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , e n v e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e p r o v i s i e e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e i d , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
4 . r . , -
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l ÿ i s c h S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ' h e e f t v e r k r e g e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 h ) . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e e e r s t e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n : D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t o p h e d e n g e e n v e r b i n t e n i s s e n h e e f t a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e h e e r D u c h e y n e W o u t e r , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o l m a c h t :
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L E A C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 2 6 B 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 3 1 . 6 6 5 . 9 3 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , s o c i a l e k a s s e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
S t a a t s b l a d = O S l Ü 3 7 Z b 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S L U C D E F E R M
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 31.08.2015 15552-0299-014