21/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R F E L - G b
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 - 0 1 - 2 , U 1 4 N E E R G E L E G D
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
I S C H S T A / T S 3 L A
G R I F F I E R . V e h g B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 1 1 I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . 1 ) , 1 1 1 B E L
O n d e m e m i n g s n r : 8 2 7 . 9 2 9 . 0 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A L U B E R N A H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 8 4
2 5 0 0 L i e r
i ; O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ! ! i P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : i ! 1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d 7 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f t i g ( 1 4 . 9 0 6 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o t o t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 7 , 5 0 6 . 0 5 0 , 0 0 E ) , d o o d t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n l a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e ! s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
! ! T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i ;
r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2011
ÿþn a m 2 . 0
. 4 f
O M M
V b e h
a a B e l S t a e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L s .
t D i 1
G R t P ~ i l s R E C H T a ~ G H ~ L ~ N
N K v a n
K q O P H A N D E c . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 2 9 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L U B E R N A H O L D I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 2 8 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ;
B L I J K T D A T :
- O m t r e n t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e ' Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O m t r e n t z e l f d e i n b r e n g e n i s d o o r d e z a a k v o e r d e r ' ; t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d e h o g e r g e m e l d e r a p p o r t e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l ; s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . ; O n g e a c h t d a t d e c o m p a r a n t e n m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r h e d e n e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n e n k e n n i s : t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n , v e r k l a r e n z i j v o l l e d i g e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e ' v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t h a n s m e t k e n n i s v a n z a k e n n a g e m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 8 8 7 . 4 5 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o : o p v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f t i g ( 1 4 . 9 0 6 . 0 5 0 , 0 0 ) e u r o . E r z u l l e n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g ( 8 0 . 0 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e e n b i e d e n : d e z e l f d e r e c h t e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
- D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A c h t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n d e w a a r d e r i n g e r v a n , d e d a t o ; t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n s c h r i j v i n g i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B . V . B . A . ' C A L U B E R N A H O L D I N G ' d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E u r o 1 4 . 8 8 7 . 4 5 0 , 0 0 i s s a m e n g e s t e l d u i t d e i n b r e n g v a n :
0 1 1 . 5 3 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I M M O R O C ' , v o o r e e n b e d r a g v a n E u r o 9 . 6 1 9 . 3 5 6 , 0 0 ;
0 1 . 8 9 9 a a n d e l e n v a n d e N . V . ' I M M O D E L I N D E N ' v o o r e e n b e d r a g v a n E u r o 1 . 9 6 7 . 3 6 4 , 0 0 ;
0 2 1 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e N . V . ' S T U D I E E N B E H E E R ' v o o r e e n b e d r a g v a n E u r o 2 . 7 6 2 . 5 0 0 ' , 0 0 ;
0 6 . 9 9 0 a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . ' C A L U B E R N A ' v o o r e e n b e d r a g v a n E u r o 5 3 8 . 2 3 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ? d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e a l s ; t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 0 . 0 4 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e i n b r e n g e r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a n d h o v e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
( g e t e k e n d )
D e B e d r i j f s r e v i s o r
M e r t e n s , D e w a e l e , A c h t e n & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n
B . V . o x . v . n . B . V . 8 , A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k A C H T E N . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e h m k s t !
v a n d e s t a t u t e n o p c l e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ' !
- A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A M V G A C C O U N T A N T S & 8 E L A S T | N G C O N G U L E N T E N , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e v o r m v a n e e n ! B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E m e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t ; n o o h t v a n s u b u d t u ó n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e m o m i n Q o | o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e m e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . | b e l a s t i n g p l i c h t i g e . V O O R E E N 8 L U | O E N ~ U i T T R E K S E L N O T A R I S E T E R T l N 1 ~ E ~ ~ A N G
- . T E G E L I J K H | E ~ N E E N E E R G B - E G D ~ - e x p e d i t i e v a n d e a k t e - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e r i c l e a k t e n - t e k s t v a n d e g e c o r d ï n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o p
- b w h e u r i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
8 t a a t s b m d