CAMPO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CAMPO
Dénomination : CAMPO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.569.294

Publication

13/02/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111*!1,1,10[1,111

ti,:.--'7-prezdtereirtmavandetkcheeciak fecophancIal/e MPierpe,

0 4 FUI. Mt

Griffie

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : .L o: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernenningsnr :0478 669 294

Benaming (voluit) :CAMPO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :2850 Boom, Antwerpsestraat 38 bus 9

(volledig adres)

DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne Cartuyvels, ter standplaats Antwerpen op 15 januari 2014 "Geregistreerd drie bladen een renvooi te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 22 januari 2014 boek 292 blad 97 vak 08 ontvangen vijftig euro.De eerstaanwezend inspecteur(getekend)aii Haes K." dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAMPO", met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Antwerpsestraat 38 bus 9.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:

Eerste Besluit - Doelwilziginq

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelswijziging.

Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief niet ouder dan 3 maanden gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: " De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Groothandel, kleinhandel en agenturen.

Het bemiddelen als tussenpersoon ln de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking;

Aankoop, verkoop, import, export, distributie en handel van en in alle soorten goederen en grondstoffen zowel groot- als kleinhandel, en alle vormen van textiel in het bijzonder, te begrijpen in de ruimst mogelijke zin;

Het organiseren van evenementen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur b

Luik B - vervolg

die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel samenhang met het hare staat.

Zij mag haar (on)roerende goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in hypotheek stellen of in pand geven.

Zij mag aval verlenen voor elle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle anderen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren,

zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

Alle vennoten hier aanwezig betuigen hun instemming met de voorgenomen doelswijziging en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen zijn vervuld.

Dit besluit wordt met eenparigheid goedgekeurd.

koffie, thee en alle andere dranken, kaas, en allee andere eetwaren; Ondernemingen in de horecasector uitbating en toelevering van die als tussenpersoon;

Groot- en kleinhandel in limonades, en drinkwater uitbating en toelevering en distributiesector; Het inrichten, organiseren, ondersteunen van alle festiviteiten, spektakels en andere ontspanningsevenementen; Het verrichten en organiseren van seminaries;

De commissiehandel en agentuur in de breedst mogelijke zijn. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de

uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag

rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen

in

De uitbating van een drankgelegenheid, restaurant, tearoom, en snackbar;

De bereiding en verkoop van koude en warme dranken, gerechten, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, bieren, waters, limonades, fruitsappen, sandwiches, gebak,

wijn, alcoholische dranken, bieren, en elle producten dienstig voor de

van

ondernemingen

zowel de inrichting als de bedrijven in eigen naam of

in horecasector

Tweede Besluit

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar

volgend adres: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 552.

Derde Besluit - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris elle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde Besluit - Machtiging aan zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER

TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD

DE NOTARIS

ANNE CARTUYVELS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.04.2013, NGL 26.08.2013 13461-0074-013
12/11/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblai

Mod Word 11.1

iX In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Vi>;LryerqJ ,er gr:t d . :r i18 r;tcfilbnn#

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 3 o QKi, Inn

*1]163611*

Ondememingsnr : 0478.569.294

Benaming

(voluit) : Campo

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Antwerpsestraat 38 bus 9 te 2850 Boom

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2012

1.Ontslag en benoeming zaakvoerder

De heer Van Den heuvel Luc geeft met onmiddellijk ingang ontslag als zaakvoerder van de

vennootschap. De vergadering bedankt hem voor zijn geleverde diensten.

Wordt benoemd als nieuwe zaakvoerder, met ingang op 1 oktober 2012, Mevrouw Christine Dierckx Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Dierckx Christine.

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.04.2012, NGL 21.08.2012 12425-0196-013
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 31.08.2011 11492-0341-010
27/07/2011
ÿþ Mod 2,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- I Il ll II II lI I I Hit I NI

behoudi *11115512*

aan he

t3elgisc

Staatstil.





'iGYJ; ~Y~i@ tEu;7 da bP:xét(Pilk van fifopirendeÍ to Antwerpen, op

1 4 Juli 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0478 569 294

Benaming :

(voluit): CAMPO

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2850 Boom, Antwerpsestraat 38 bus 9.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge







Onderwerp akte :







Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Kapitaalvermindering

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 28 juni 2011 "Geregistreerd negen bladen drie renvooien te Antwerpen, Registratie 11 op 5 juli 2011 boek 275 blad 08 vak 05 ontvangen vijfentwintig euro.De eerstaanwezend inspecteur(getekend)Van Genegen Marijke." Dat werd

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap «CAMPO», waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Antwerpsestraat 38 bus 9.

















Beraadslaging  Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:

Eerste beslissing  Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een i I besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parmentier Guy", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenbergslei 12, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2011.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per! 31 maart 2011 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor blijven aan deze i akte gehecht. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

«BESLUIT i

lTot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen _opdracht,_ ter _gelegenheid van de omvorming_ van de_Naamloze,

























Op de laatste b!z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het érdisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Vennootschap "CAMPO" tot een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan ik verklaren , onder voorbehoud van solvabiliteit van de vordering en onder voorbehoud van eventueeel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en f passief per 31 maart 2011 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een gecorrigeerde netto-vermogenstoestand ten bedrage van 121.811,12 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2011 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 110.000 EUR en dit

ten belope van 11.811,12 EUR. f

Schoten, 3 juni 2011

j Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parmentier Guy", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, bedrijfsrevisor.»

Tweede beslissing - Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding' die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0478.569.294 waaronder de vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2011.

Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de beslsoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

fDerde beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze

vennootschap, te weten:

-- De heer VAN DEN hEUVEL Luc Jozef Julia, boekhouder, wonende te 2850,

Boom, Antwerpsestraat 38/9 (N.N. 63.04.11 481-55).

- de heer VAN DEN hEUVEL Roger Frans Florentia, zonder beroep, wonendej

te 2850 Boom, Antwerpsestraat 38/9 (N.N.30 0622 311 89),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

I Vierde beslissing

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Van Den heuvel Luc voornoemd.

[Het mandaat loopt tot herroeping door de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-i?ehouden aan het  I e gii T Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing

Kapitaalvermindering

I De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag,

van 91.400 euro, teneinde het te brengen van 110.000 EURO op 18.600 EURO en!

l zonder vernietiging van aandelen. !

;De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op

het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in

overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van del

vennootschap. !

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden! door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder,

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de ! voormelde kapitaalvermindering van 91.400 EURO daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 18.600 EURO. Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ! ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dei bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de I twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven I bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen ! voldoening hebben gekregen.

Zesde beslissing

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

Hoofdstuk I

Rechtsvorm  naam  zetel  doel  duur

Artikel 1  Rechtsvorm  naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «CAMPO».

Artikel 2  Zetel

j De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2850 Boom, Antwerpsestraat 38 bus

i!9. 1 L__

Voor-

behouden

aan het

-~éTgIsch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

j Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel:

" Alle vormen van boekhouding en sociaal secretariaat, fiscale en administratieve hulpverlening, makelaar, verzekeringsagent, zelfstandig vertegenwoordiger, vertalingsactiviteiten, verschaffen van arbeidskrachten.

Alle dienstverlening in handels-, arbeids- en artisanale ondernemingen.

Beleggingen doen en vermogens beheren voor zichzelf.

Aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, onderhoud, beheer en participatie van en i in alle onroerende goederen. Import en export van allerlei goederen en diensten.

De vennootschap mag alle handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, zowel in België als in het buitenland, zij mag deelnemen in alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, zij kan alle verrichtingen doen die haar maatschappelijk doel bevorderen, zich verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven als het hare, Zij zal zich mogen borg stellen of waarborgen geven tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan of in vordeel van derden. Zij mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar waarnemen.

Al het voorgaande is niet beperkend maar enkel aanduidend.

Artikel 4  Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 -- Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EURO.)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend honderdste van het kapitaal! vertegenwoordigen.

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11  Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering zal gehouden worden op 14 april te 10 uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vá& de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag biep_geroepen worden telkens als het belang van de vennootschap__dit vereist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de

vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 21  Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, ai dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 22  Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 23 -- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt

de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij

bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 25  Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk

jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede i de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan ~s evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd

afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer I verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk i kapitaal bedraagt.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 29  Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 34 -- Zaakvoerder benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 37  Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de

voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP

VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH

STAATSBLAD

DE NOTARIS

HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte  verslag van het bestuursorgaan-verslag van de bedrijfsrevisor

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.04.2010, NGL 30.08.2010 10510-0143-010
11/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.04.2009, NGL 07.09.2009 09751-0363-013
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.04.2009, NGL 28.08.2009 09691-0353-013
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.04.2008, NGL 25.08.2008 08615-0071-013
09/04/2008 : AN352986
21/08/2007 : AN352986
14/12/2006 : AN352986
22/09/2006 : AN352986
28/07/2006 : AN352986
25/08/2005 : AN352986
01/08/2005 : AN352986
03/11/2004 : AN352986
07/10/2004 : AN352986
25/11/2003 : AN352986
26/08/2015
ÿþ Mad Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

*15122806*

Rechtbank van koophandel Antwerpen

BELGISCH- STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0478.569.294

Benaming

(voluit) : Campo

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Turnhoutsebaan 552 te 2970 SCHILDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2015.

9.Ontslag en benoeming zaakvoerder

Mevrouw Christine Dierckx geeft met onmiddellijke ingang ontslag als zaakvoerder van de

vennootschap. De vergadering bedankt haar voor haar geleverde diensten. Décharge wordt aan haar verleend voor het gevoerde beleid.

Worden benoemd als nieuwe zaakvoerders, met ingang van 1 juli 2015, de heer Lucas Poignonnec en de. heer Van der Auwera Willy. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Lucas Poignonnec. Van der Auwera Willy.

Zaakvoerder Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

ON1TEUR BELGE

18 -08-

z 8 JOLI 2015

afdelgeMerpen

Z015

22/10/2002 : ANA072990

Coordonnées
CAMPO

Adresse
TURNHOUTSEBAAN 552 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande