10/06/2014
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c l e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 g M E I 2 0 1 4
A N T I R E F L r E r r & M W T U R N a o u T
D e G r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 3 9 9 4 *
b e l
3 i
C 4 S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 4 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v a l u t t ) : C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 0 1 a p r i l 2 0 1 4 b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n n . v , V a n R o e y s . a . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y C o x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 9 / 0 8 / 2 0 0 8 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
G r o e p V a n R o e y n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 9 2 4 . 6 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d d y C o x .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n N V V a n R o e y V a s t g o e d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r G e s t e l s , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w N a n c y V e r v o o r t , w o n e n d e t e S t e n b a e t e n 1 1 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ,
N a n c y V e r v o o r t
B i j z o n d e r g e v o r m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2013
ÿþI h c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 H 1 1 I I I I I l f I I 0 1 1
* 1 3 0 6 2 6 7 4 *
V a b a h ° h
a a n
B e f t S t a a t
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 A P R . 2 0 1 3
T a l l i ~ i - t o U T e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s s n r : 0 8 9 9 . 8 4 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , c o m m i s s a r i s v a n C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s , t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
n v V a n R o e y s a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E d d y C o x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.08.2012, NGL 21.09.2012 12571-0443-031
25/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.08.2011, NGL 19.09.2012 12568-0385-031
28/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 c J W o r d I I I
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d c r r ' o m t n g s n r : 0 8 9 9 . 8 4 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( w J U I r ) : C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s
( v e r k r . , r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 0
( 1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t f o r m e e l h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e , b e d r i j f s r e v i s o r e n , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k , c o m m i s s a r i s v a n C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s n v , v o o r e e n ; p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 0 8 t o t a a n h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 M A P J [ ¬ n z
K O O P H A N D E E r i f e l l e l G t
D r y g r i f f i e r .
i l l U 1 l I t l i t 1 1 1 1 1 I 1 1 I
* i a o s a 9 e s *
' ' U t l . , . c " ~ , , ' ~ t . 1 : , . , , È r 3 F " c ~ t u ' . r , r . I ; , " t : " " ] , i s ! , r , " . i r r E l i " " r . I I , > " 1 " , s i r ` l ' t r r , ' , . ! , . 1 !
ü . , ~ , ~ 1 J ~ . . I ~ . t i ` i ` ~ r , . , r v ) " r r y t B ' 1 : J r 1 : 0 2 1 1 \ " . 1 1 , " I , I ! n I ~ . . - , I r 1 . r " . ~ c ~ . i ~ J n i . ; l ~
~ ? ~ r r o F J , i n I r 1 I , " i n i i ~ . ' , c " ; 4 r s ~ a
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.08.2011, NGL 25.10.2011 11587-0384-031
12/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.08.2010, NGL 01.10.2010 10573-0044-031
24/07/2015
ÿþ a á o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
i 3 J U L I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
C i l g f e k e f i l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 4 5 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : C a m p u s L u i t e n a n t C o p p e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 1 0 5 / 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 d e z e t e t e v e r p l a a t s e n n a a r O o s t m a l s e s t e e n w e g 2 6 1 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
E d d y C o x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.08.2015, NGL 25.09.2015 15619-0091-029