CANDLE SERVICE LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CANDLE SERVICE LIMITED
Dénomination : CANDLE SERVICE LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 450.899.352

Publication

29/05/2013
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

IA

III MIII III IIIIII II

*13080933*

Neergelegd ter grill& van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

12 MEI 2013

Griffie

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.899.352

Benaming

(voluit) : CANDLE SERVICE LIMITED

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel: Archipelago, Lyon Way 1, GU 16 5 ER Frimley, Surrey, Verend Koninkd k

Adres Belgisch bijkantoor: Het Koningshuis, Coremansstraat 34, 2600 Antwerpen (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel- benoeming en identiteit bestuurderswijziging statuten- sluiting bijkantoor- intrekking mandaat wettelijke vertegenwoordigers- intrekking bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de enige bestuurder genomen op 21 maart 2013: De enige bestuurder heeft volgende besluiten getroffen en als volgt beslist:

Besluit 1'. Bevestiging van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap

De enige bestuurder bevestigt dat de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst van 1 Archipelago, Lyon Way, Frimley, Surrey GU 16 5 ER, Verenigd Koninkrijk naar 76 Upper Ground, Southbank, Londen 5E1 9PZ, Verenigd Koninkrijk met ingang van 9 april 2005.

Verder bevestigt de enige bestuurder dat de maatschappelijke zetel van de Vennootschap nadien werd verplaatst van 76 Upper Ground, Southbank, Londen SE1 9PZ, Verenigd Koninkrijk naar PO Box 41, North Harbour, Portsmouth P06 3AU met ingang van 8 september 2008.

Besluit 2: Benoeming en identiteit van de bestuurders van de Vennootschap

De enige bestuurder bevestigt dat op het ogenblik van de oprichting van het Belgische bijkantoor de raad

van bestuur uit volgende leden was samengesteld:

-Gary Charles Birch

-Robert Carter Shaw

-Aubrey Chernick

-Gerhardt Merkel

Na de opening van het Belgische bijkantoor werd vastgesteld dat volgende bestuurders als volgt ontslag

namen uit en werden benoemd in hun mandaat:

-Ontslag van Robert Carter Shaw met ingang van 17 mei 1994;

-Ontslag van Gerhardt Merkel met ingang van 31 oktober 1995;

-Benoeming van Bernard Francois Girbal met ingang van 3 februari 1997;

-Ontslag van Gary Charles Birch met ingang van 29 juni 1998;

-Benoeming van David James Batup met ingang van 30 juni 1998;

-Ontslag van Bernard Francois Girbal met ingang van 1 juni 1999;

-Ontslag van David James Batup met ingang van 1 december 1999;

-Benoeming van Trevor John Cook met ingang van 1 december 1999;

-Ontslag van Trevor John Cook met ingang van 31 oktober 2002;

-Benoeming van Mark Edward Fallon met ingang van 12 november 2002;

-Benoeming van Michael Ralph Smith met ingang van 29 mei 2004;

-ontslag van Aubrey Chernick met ingang van 7 juni 2004; "

-Ontslag van Mark Edward Fallon met ingang van 23 maart 2007;

-Benoeming van Paul Brett met ingang van 24 maart 2007;

-Ontslag van Paul Brett met ingang van 31 januari 2010;

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-Ontslag van Michael Ralph Smith met ingang van 31 januari 2010;

-Benoeming van Roger George Mason met ingang van 8 maart 2010;

-Benoeming van Jacqueline Charlotte Golding met ingang van 7 juli 2010;

-Ontslag van Rager George Mason met ingang van 17 februari 2012;

Vervolgens erkent de enige bestuurder dat op heden de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder zelf, Mevr. Jacqueline Charlotte Golding.

Besluit 3: Bevestiging van de wijziging van de statuten van de Vennootschap

De enige bestuurder bevestigt dat de statuten van de Vennootschap voor de laatste maal werden gewijzigd op 22 december 2009.

De gelegaliseerde en geapostilleerde statuten van de Vennootschap van 22 december 2009, die als bijlage bij deze notulen worden gevoegd, zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen.

Besluit 4: Bevestiging van de sluiting van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap

De enige bestuurder bevestigt en keurt de sluiting goed van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, gelegen te Het Koningshuis, Coremansstraat 34, 2600 Antwerpen en ingeschreven in het rechtspersonen register (Antwerpen) onder nummer 0450.899.352, met ingang van 1 juni 2005.

De enige bestuurder bevestigt en erkent volledigheidshalve dat de vestiging "Candie Direct Cali Centre" van de Vennootschap, gelegen in de Uitbreidingstraat 392, 2600 Berchem, werd gesloten met ingang van 8 september 2002.

Besluit 5: Intrekking van het mandaat van de wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor

Verder beslist de enige bestuurder om het mandaat in te trekken van Dhr. Ivan() Ginevro en Dhr. Paul Amos, in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigers ("Directeur") van het Belgische bijkantoor met ingang van 1 juni 2005, net als alle andere volmachten en bevoegdheden die hen waren toegekend met betrekking tot het Belgische bijkantoor.

Besluit 6: Intrekking van de bijzondere volmachten

Voor zover nodig beslist de enige bestuurder eveneens alle (bijzondere) volmachten die aan hiernavolgende personen werden toegekend, in te trekken met ingang van 1 juni 2005:

-Didier Lesteven in zijn hoedanigheid van "Afgevaardigde bestuurder" van het bijkantoor zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4juni 1997;

-Anne Marie Foucart in haar hoedanigheid van "Landelijk directeur" van het bijkantoor zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart 1998;

-Merdad Kanafchian in zijn hoedanigheid van "bestuurder" van de vestiging "Candie Direct Call Centre" te Berchem zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het BelgischStaatsblad van 16 juli 1998;

-Didier Lesteven en Anne Marie Foucart in hun hoedanigheid van "plaatselijke vertegenwoordigers" van de vestiging "Candie Direct Cali Centre" te Berchem zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1998;

-Trevor Cook in zijn hoedanigheid van "Managing Director Noord-Europa" van het bijkantoor zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001;

-Frank Kok in zijn hoedanigheid van "Managing Director" van het bijkantoor zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001;

-Mark Fallon in zijn hoedanigheid van "Directeur" zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 december 2003,

Besluit 7: Benoeming van een bijzondere gevolmachtigde

Ten slotte beslist de enige bestuurder Wouter Lauwers, Olivier Deweerdt en Hannelore De Ly van K law burgerlijke CVBA te benoemen, met recht van substitutie, als bijzondere gevolmachtigden, en hen volledige volmacht te verlenen voor de uitvoering van de formaliteiten betreffende de sluiting van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ondertekenen van de publicatieformulieren, het neerleggen van de publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen en de schrapping van de inschrijving van het Belgische bijkantoor bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Hannelore De Ly

Bijzondere gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gelegaliseerde en geapostilleerde notulen van de enige bestuurder genomen op 21 maart 2013, samen met de beëdigde en gewettigde vertaling;

- Gelegaliseerde en geapostilleerde statuten van Candie Service Limited, samen met de beëdigde en gewettigde vertaling.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

aor-

behoûden

aan het

Belgisch

Staatsblad

f&~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2003 : AN304570
18/12/2003 : AN304570
09/08/2001 : AN304570
16/02/2001 : AN304570
31/03/1998 : AN304570
04/06/1997 : AN304570
11/05/1995 : AN304570

Coordonnées
CANDLE SERVICE LIMITED

Adresse
COREMANSSTRAAT 34 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande