11/03/2014
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l i i R 1 1 1 1 ! !
O r e e m e r E i r o ; i r w : 0 4 5 2 . 0 4 9 . 8 9 0
B e w e e i n g
; . : : 3 i e ) C a n d r i e s
i v E : : x a 1 1 i
R e . E g t s v o r t r _ . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 2 8 0 0 M e c h e l e n , E l e c t r i c i t e i t s t r a a t 3 3 b u s 1 4 0 4
c f d l r e )
O n d e m e r p S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n l e k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 3 3 , v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( e 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K , D e c o s t e r , B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 I 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 5 . 8 7 8 , 3 5 ) , w o r d t é é n p a n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n ; h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
D o o r z a a k v o e r d e r w e r d M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c L u y t e n a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d i v i d e n d e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t a a n w e n d i n g v a n z e l f d e d i v i d e n d v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
" . ~ , a - . . " : " , , . . . v . . . . . . . . : :
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N E E R G E L E G D ~
2 7 - 0 2 - 2 ~ i 4
R E C H T B A N K ~ K O O F H C H L N ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p t i e t l i r e t ? C i i t v a n . . E S I i ' . i ' + . . ' C r i Y t C ( ; : ' : } . c e t : h ! ? a : e l : . i t 3 3 g : ' s i <