16/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N ~
~ L ~ ~ , i J 1
~ , ~ ~
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 v O N 1 T E U R
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M H M 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 9 7 3 *
A
b e l
a i
B q S t a
E L G E
0 9 - 0 1 - 2 u o t e r g r i t t i e d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n i e 1
L G 1 S C H S T A N S n L e u v e n , d e D E o p t e r e
v m t . . 2 1 9 .
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 - 4 . $ b ` } . 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a n g u r u S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s t r a a t 6 1 7
3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t t u s s e n :
1 . " W S & S L u x S . A . " , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e L u x e m b o u r g , 5 1 , R o u t e d e ; T h i o n v i l l e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v a n 1 5 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t S t a a t s b l a d v a n 1 4 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 7 2 3 ( p a g i n a 8 2 . 6 7 2 ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e L u x e m b o u r g o n d e r n u m m e r B 1 2 9 4 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S m e k e n s , C h r i s t i a n B a s i l e A r m a n d , g e b o r e n t e D e u r n e o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 2 . 3 1 - 3 4 5 . 2 2 ) , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 4 8 .
2 . D e h e e r D e W i n t e r , G e e r t M a r t h a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 9 . 1 4 - 2 2 1 . 2 4 ) , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G e e l s e w e g 1 6 .
3 . D e h e e r P o o t , J e r o e n J o s R o g i e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 2 . 2 9 - 0 6 3 . 6 8 ) , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( N e v e r ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 4 3 .
4 . D e h e e r V a n d e n b u s s c h e , B a r t W i m , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 3 m e i 1 9 7 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
7 0 . 0 5 . 0 3 - 1 1 1 . 4 3 ) , w o n e n d e t e 3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l ) , D o r p s t r a a t 6 1 7 >
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
" a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t . H a a r n a a m l u i d t " C a n g u r u S o l u t i o n s " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) , D o r p s t r a a t 6 1 7 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; z i j v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f ; ;
d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o p t e c h n o l o g i e g e b a s e e r d e
o p l o s s i n g e n t e o n t w i k k e l e n , t e v e r k o p e n e n t e b e h e r e n d i e t o t d o e l h e b b e n o m b e h e e r v a n
( k l a n t ) r e l a t i e s d o o r o n d e r n e m i n g e n t e o n d e r s t e u n e n ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e o v e r a l t e r w e r e l d o p t e c h n o l o g i e g e b a s e e r d e o p l o s s i n g e n ; !
t e o n t w i k k e l e n , t e v e r k o p e n e n t e b e h e r e n i n h e t d o m e i n v a n h e t v e r z a m e l e n , b e h e r e n e n
a n a l y s e r e n v a n i n f o r m a t i e ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o p t e c h n o l o g i e g e b a s e e r d e o p l o s s i n g e n u i t t e w e r k e n , t e v e r k o p e n e n t e b e h e r e n d i e h e t o n d e r h o u d e n v a n d e r e l a t i e m e t d e b u r g e r d o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n t o t d o e l h e b b e n ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o p l o s s i n g e n u i t t e w e r k e n , t e v e r k o p e n e n t e b e h e r e n r o n d h e t b e h e e r v a n m o b i e l e t o e s t e l l e n e n h e t m o b i l i s e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n b i n n e n o r g a n i s a t i e s ;
- O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o p l o s s i n g e n u i t t e w e r k e n e n t e v e r k o p e n d i e g e r i c h t z i j n o p h e t v i a I n t e r n e t b e s c h i k b a a r s t e l l e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e , b e d r i j f s p r o c e s s e n e n g e g e v e n s ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d m o b i e l e t o e p a s s i n g e n u i t t e w e r k e n e n t e v e r k o p e n , z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e a l s v o o r b e d r i j f s k l a n t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - . + r
b e h o u d e n - - _ _ _ . _ . . . n . _ _ . _ . _ _ _ _ _ .
a a n h e t O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o r g a n i s a t i e s s t r a t e g i s c h , f u n c t i o n e e l
B e l g i s c h i e n t e c h n i s c h a d v i e s t e v e r l e n e n b i j h e t u i t d e n k e n , o p z e t t e n e n b e h e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n e n
S t a a t s b l a d d e i n f o r m a t i e - i n f r a s t r u c t u u r ;
l ; O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d o r g a n i s a t i e s a d v i e s t e v e r l e n e n r o n d h e t u i t w e r k e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n i n n o v a t i e p r o c e s s e n b i n n e n d e o r g a n i s a t i e ;
- - O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d a d v i e s t e v e r l e n e n r o n d h e t o p z e t t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e b e d r i j f s p r o c e s s e n ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d a d v i e s t e v e r l e n e n r o n d h e t o p z e t t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n .
- - O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d a d v i e s t e v e r l e n e n r o n d h e t o p z e t t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n m a r k e t i n g - e n v e r k o o p p r o c e s s e n ;
O m z o w e l a l l e e n a l s s a m e n m e t a n d e r e n o v e r a l t e r w e r e l d a d v i e s t e v e r l e n e n r o n d h e t o p z e t t e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n l o g i s t i e k e p r o c e s s e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n u i t g e b r e i d w o r d e n t o t a l l e a c t i v i t e i t e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a i l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n . Z e m a g a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e a a r d a a n k o p e n e n v e r k o p e n . P e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s o p r i c h t e n , a a n p a s s e n e n h e r s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z e m a g e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f o n d e r h u r e n e n b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
K a p i t a a l ,
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
W i n s t v e r d e l i n g R e s e r v e s V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t
1 ° ) 5 p r o c e n t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t e n v o o r z o v e r d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n i e t o v e r s c h r i j d t .
2 ° ) H e t r e s t e r e n d s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t . D e v e n n o o t s c h a p k e e r t d i v i d e n d e n u i t e n s t r e e f t e r n a a r d e v e n n o t e n t e v e r g o e d e n v o o r h u n k a p i t a a l i n b r e n g . V e n n o t e n k u n n e n h u n d i v i d e n d o p e e n v o u d i g v e r z o e k h e r k a p i t a l i s e r e n .
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l t o e g e w e z e n w o r d e n o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t .
B o e k i a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
I e d e r e v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r v a n g e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
B e s t u u r - - C o n t r o l e .
S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m i n s t e n s 4 l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t . Z e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t t w e e j a a r , d i e v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t d r i e j a a r ; z e z i j n h e r k i e s b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V a c a t u r e b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
C e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ ' m o d i i . i
d v o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r , m a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r l o p i g i n d e v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n , i n a f w a c h t i n g d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r d e f i n i t i e f o v e r b e s l i s t . D e b e s t u u r d e r d i e e e n a n d e r e v e r v a n g t , v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r . S t r u c t u u r e n v e r g a d e r i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . H i j v e r g a d e r t t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p b i j e e n r o e p i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n e n w a n n e e r t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , b e h a l v e v o o r b e s l u i t e n r o n d t o e t r e d i n g v a n v e n n o t e n ( a r t i k e l 9 ) w a a r v o o r u n a n i m i t e i t v e r e i s t i s .
E e n b e s t u u r d e r m a g z i c h d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r m a g m a a r é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r d i e r e c h t s t r e e k s b e l a n g h e e f t b i j é é n o f m e e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e s l i s s e n p u n t e n , m a g n i e t d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g h i e r o v e r .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ; b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . V o o r e e n b e s l u i t i n v e r b a n d m e t d e t o e t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t ( a r t i k e l 9 ) i s u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n , d i e i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e m o e t e n d o o r d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r s w a r d e n o n d e r t e k e n d .
B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n .
A l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ,
L e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n .
L e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n ;
V e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ;
B e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n
I n a i l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p a r b i t r a g e e n a r b i t r a g e o v e r e e n k o m s t e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n .
P e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n . O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e n .
Z o m a g h i j o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d e z e o p g e d r a g e n b e v o e g d h e i d . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r a l l e a k t e n e n h a n d e l i n g e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d e n , a l d a n n i e t v o o r d e r e c h t b a n k , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d o o r t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e n i e t v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n d o e n b l i j k e n .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n e e n c o m m i s s a r i s . Z i j h e b b e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k e e n o n b e p e r k t o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e r e c h t o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e k u n n e n t e r p l a a t s e i n z a g e k r i j g e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p v i e r e n t o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d e v e n n o o t s c h a p " W S & S L u x S . A . " v o o r m e l d ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r S m e k e n s C h r i s t i a n v o o r m e l d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r D e W i n t e r G e e r t v o o r m e l d ;
- d e h e e r P o o t J e r o e n v o o r m e l d ;
d e h e e r V a n d e n b u s s c h e B a r t v o o r m e l d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d
f e , l z o d r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e