16/01/2013
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
N ~
~ L ~~,iJ 1
~ ,~~
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1v ON1TEUR
1111111111111111M HM11111111
*13009973*
A
bel
ai
Bq Sta
ELGE
09 -01- 2uo ter grittie dei Rechtbank van Koophanie1
LG1SCH STANS n Leuven, deDE optere
vmt.. 219.
Ondememingsnr : 050-4. $ b`} . 40
Benaming (voluit) : Canguru Solutions
(verkort) : Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Dorpstraat 617
3061 Bertem (Leefdaal)
Onderwerp akte :OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 4 december 2012, dat tussen:
1. "WS&S Lux S.A.", vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Luxembourg, 51, Route de; Thionville, opgericht blijkens akte van 15 juni 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Staatsblad van 14 augustus daarna onder nummer 1723 (pagina 82.672), ingeschreven in het register van de vennootschappen te Luxembourg onder nummer B129403, vertegenwoordigd door de heer Smekens, Christian Basile Armand, geboren te Deurne op 31 december 1967 (rijksregisternummer 67.12.31-345.22), wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 148.
2. De heer De Winter, Geert Martha Jozef, geboren te Turnhout op 14 september 1961 (rijksregisternummer 61.09.14-221.24), wonende te 2200 Herentals, Geelseweg 16.
3. De heer Poot, Jeroen Jos Rogier, geboren te Wilrijk op 29 december 1976 (rijksregisternummer 76.12.29-063.68), wonende te 3191 Boortmeerbeek (Never), Stationsstraat 143.
4. De heer Vandenbussche, Bart Wim, geboren te Kortrijk op 3 mei 1970 (rijksregisternummer
70.05.03-111.43), wonende te 3061 Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 617>
een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van co�peratieve vennootschap met beperkte
" aansprakelijkheid werd opgericht. Haar naam luidt "Canguru Solutions".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bertem (Leefdaal), Dorpstraat 617.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf;;
de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
Doel. De vennootschap heeft tot doel:
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld op technologie gebaseerde
oplossingen te ontwikkelen, te verkopen en te beheren die tot doel hebben om beheer van
(klant)relaties door ondernemingen te ondersteunen;
Om zowel alleen als samen met andere overal ter wereld op technologie gebaseerde oplossingen;!
te ontwikkelen, te verkopen en te beheren in het domein van het verzamelen, beheren en
analyseren van informatie;
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld op technologie gebaseerde oplossingen uit te werken, te verkopen en te beheren die het onderhouden van de relatie met de burger door overheidsinstellingen tot doel hebben;
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld oplossingen uit te werken, te verkopen en te beheren rond het beheer van mobiele toestellen en het mobiliseren van bedrijfsprocessen binnen organisaties;
- Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld oplossingen uit te werken en te verkopen die gericht zijn op het via Internet beschikbaar stellen van hardware, software, bedrijfsprocessen en gegevens;
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld mobiele toepassingen uit te werken en te verkopen, zowel voor particuliere als voor bedrijfsklanten;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Voor- .+r
behouden - - ___._...n.__._._____ .
aan het Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld organisaties strategisch, functioneel
Belgisch i en technisch advies te verlenen bij het uitdenken, opzetten en beheren van bedrijfsprocessen en
Staatsblad de informatie-infrastructuur;
l ; Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld organisaties advies te verlenen rond het uitwerken, uitvoeren en beheren van innovatieprocessen binnen de organisatie;
-- Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld advies te verlenen rond het opzetten, uitvoeren en beheren van financi�le bedrijfsprocessen;
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld advies te verlenen rond het opzetten, uitvoeren en beheren van productieprocessen.
-- Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld advies te verlenen rond het opzetten, uitvoeren en beheren van marketing- en verkoopprocessen;
Om zowel alleen als samen met anderen overal ter wereld advies te verlenen rond het opzetten, uitvoeren en beheren van logistieke processen.
Het doel van de vennootschap kan uitgebreid worden tot alle activiteiten of verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, lid van het directiecomit�, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij mag op om het even welke manier aile activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Ze mag alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen alle aard aankopen en verkopen. Pe vennootschap mag alle gebouwen of constructies oprichten, aanpassen en herstellen voor eigen rekening. Ze mag eigendom behouden en uitbaten van aile onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, en alle onroerende goederen verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren voor eigen rekening.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Kapitaal,
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (� 20.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij BNP Paribas Fortis.
Winstverdeling Reserves Vereffening.
Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt
1�) 5 procent aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft en voor zover deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal niet overschrijdt.
2�) Het resterend saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene
vergadering, op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat. De vennootschap keert dividenden uit en streeft ernaar de vennoten te vergoeden voor hun kapitaalinbreng. Vennoten kunnen hun dividend op eenvoudig verzoek herkapitaliseren.
Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen. Het resterende overschot zal toegewezen worden op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt.
Boekiaar.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2013.
Algemene vergadering.
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgend op het afsluiten van de rekeningen, op de plaats, datum en uur door de raad van bestuur vastgesteld.
Iedere vennoot mag slechts ��n andere vennoot vervangen.
Iedere vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
Bestuur -- Controle.
Samenstelling raad van bestuur en benoeming van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minstens 4 leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of door ��n of meer controlerende vennoten of door een commissaris conform de wet. Ze worden benoemd door de algemene vergadering.
De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt twee jaar, die van het mandaat van de controlerende vennoten of van de commissaris bedraagt drie jaar; ze zijn herkiesbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Vacaturebestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ce"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
+ ' modii.i
dvoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad
In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger. Structuur en vergaderingen
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige leden. Hij vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder voorzitterschap van de voorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen en wanneer ten minste drie vierden van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve voor besluiten rond toetreding van vennoten (artikel 9) waarvoor unanimiteit vereist is.
Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
Elke bestuurder mag maar ��n andere bestuurder vertegenwoordigen.
Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij ��n of meer door de raad van bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden; bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend. Voor een besluit in verband met de toetreding van een vennoot (artikel 9) is unanimiteit vereist.
De beslissingen worden opgenomen in notulen, die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend door alle aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten rechte moeten door de hiervoor aangewezen bestuurders warden ondertekend.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Zo kan hij, onder meer :
Alle sommen en waarden ontvangen.
Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren,
Leningen met hypothecaire en andere waarborgen opnemen.
Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheken;
Verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen;
Betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan
In aile gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op arbitrage en arbitrageovereenkomsten aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.
Personeel in dienst nemen, schorsen of ontzetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen. Overdracht van bevoegdheden
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan ��n of meer van zijn leden of aan derden.
Zo mag hij onder meer het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder of een zaakvoerder.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid. Vertegenwoordiging
Voor alle akten en handelingen, die het dagelijks bestuur overschrijden, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn, naargelang het geval, door twee of meer bestuurders, die niet van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur moeten doen blijken.
Controle
De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel of toevertrouwd aan ��n of meer controlerende vennoten of aan een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.
Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de vennootschap.
Benoemingen.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier en tot bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
de vennootschap "WS&S Lux S.A." voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer Smekens Christian voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
- de heer De Winter Geert voormeld;
- de heer Poot Jeroen voormeld;
de heer Vandenbussche Bart voormeld.
De aldus benoemde bestuurders, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te
aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
bestuurder onbezoldigd.
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
d
fe, lzodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge