19/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 t 1 1 , 1 . 1 ! M i l l i 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L . E G D
~ . . ~ - - - -
0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
K O O P H A N e t e s M E = C E L E N
I O n d e r n e m i n g s n r : 4 À S - 4 3 1 . . r j G
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a p i t a l H e d g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g h o e v e s t r a a t 8
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p e e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T d a t
1 . 1 1 D e h e e r V A N H O F L u c J o s e p h R o s a l i e g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p v i j f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w I n g r i d T e l e n , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u g h o e v e s t r a a t 6 ( I D 5 9 1 - 3 7 7 6 4 2 8 - 2 9 R R 5 9 0 2 0 5 4 1 1 - 1 3 ) e n
2 / M e v r o u w T E L E N I n g r i d M a r i a L e o p o l d G h i s l a i n e g e b o r e n t e G e n k o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r L u c V a n H o f , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u g h o e v e s t r a a t 6 ( I D 5 9 0 - 8 7 9 1 2 9 0 - 1 2 R R 5 9 0 6 2 5 4 9 6 - 3 5 ) e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : ' C a p i t a l H e d g e " .
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n i s a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t v e r r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n w e r k z a a m h e d e n , . ! s t u d i e s e n a d v i e s o p d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e a n a l y s e , d i t o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t l h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n , h e t g e v e n v a n s p e c i f i e k e r a a d g e v i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n m e t h e t o o g o p , , h e t s a m e n s t e l l e n v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t i n s c h a t t e n v a n d e h i e r m e d e s a m e n h a n g e n d e r i s i c o ' s e n h e t a a n g e v e n v a n m o g e l i j k t e v e r w a c h t e n r e n d e m e n t e n v a n d i v e r s e s o o r t e n b e l e g g i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p a ; h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . D e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B r u g h o e v e s t r a a t 8 .
5 . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t v a n a f d e d a g d a t o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l i s n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 n a m e n s h a a r a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r , b e k r a c h t i g t e n v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d i ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w a a r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N H O F L u c s u b 1 f t e k e n t i n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n e n b e t a a l t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e 4 a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- m e v r o u w T E L E N I n g r i d s u b 2 / t e k e n t i n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n e n b e t a a l t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 ) e u r o .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e z e a a n d e l e n d o o r h e n e l k v o l g e s t o r t w e r d e n i n g e l d t o t b e l o o p
` : . v a n h o n d e r d p r o c e n t
7 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n 6 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
N a d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z a l , i n g e v a l h e t k a p i t a a l g e d e e l t e l i j k i s a f g e l o s t , a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t d u b b e l e v a n w a t z a l t o e g e k e n d w o r d e n a a n z o w e l d e a f g e l o s t e a l s d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , d i t a l l e s o m g e r e k e n d p e r a a n d e e l e n v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e s l u i t d e w i n s t t e r e s e r v e r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
8 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
9 . 0 e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n d e z e a a n d e l e n e v e n e e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g ( e n ) a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
1 0 . A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
1 / d e h e e r V A N H O F . L u c J o s e p h R o s a l i e v o o r n o e m d , z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
2 / m e v r o u w T E L E N I n g r i d M a r i a L e o p o l d G h i s l a i n e , v o o r n o e m d , h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n h e n i s i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n , e n d i t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t .
1 1 . A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ; o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n / r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n v o o r h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
+ é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e