22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.07.2014, NGL 14.08.2014 14433-0554-012
10/03/2014
ÿþ M o d W o r d t t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e F F n 7 1 1 1 4
1 1 1 1 1 o ~ i u i ~ ~ !
* 1 4 0 5 9
i
i
1 . 3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t d e z e l f d e m e e r d e r h e i d a l s v e r m e l d o n d e r 1 . 2 o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n P a u l F o m o v i l l e e n J o h a n n e s d e W i t e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 3 9 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l S t r a t e g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 3 6 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" 1 . 1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r d a t a l l e b e s t u u r d e r s v r i j w i l l i g o n t s l a g z o u d e n n e m e n o m v e r v o l g e n s m e t e e n
o v e r t e g a a n t o t w e d e r s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
( . . )
D i t v o o r s t e l i s b i j g e v o l g a a n v a a r d . A l l e h i e r n a v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ( a l s o o k h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n ) z i j n b i j g e v o l g o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- B V B A Q u a r t z I n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 8 6 3 . 8 7 3 . 8 8 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c J o n k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 .
- B V B A P a u l F o m o v i l l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j I e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 1 . 8 2 7 . 5 7 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l F o r n o v i l l e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 ;
O v e r h u n k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e J a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d .
1 . 2 D e v o o r z i t t e r s t e l t v e r v o l g e n s v o o r o m d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e :
- B V B A Q u a r t z I n v e s t m e n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 8 6 3 . 8 7 3 . 8 8 2 ,
- B V B A P a u l F o m o v i l l e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 1 . 8 2 7 . 5 7 8 ,
- B V B A D W M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e n h e u v e l t 1 3 / 2 i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 2 9 3 . 3 4 0 ,
( " " )
V e r v o l g e n s b e v e s t i g e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d a t z i j a k k o o r d g a a n m e t h u n b e n o e m i n g e n d u i d e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n d e h i e r n a v e r m e l d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n a l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 W . V e n n . :
- B V B A Q u a r t z I n v e s t m e n t s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c J o n k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1 .
- B V B A P a u l F o r n o v i l l e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l F o m o v i l l e , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 2 4 ;
- B V B A 1 ) W M a n a g e m e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s d e W i t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D e h e u v e l t 1 3 / 2 ;
( w a a r o n d e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K B O , d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
J o h a n n e s d e W i t
V o l m a c h t d r a g e r
k V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I R B I n I 1 , 1 1 I I p I ~ I I , 1 I I 1 f V 1 1 1 1 1
R e c h i b a n k v a n c c u h a n ó e l
/ ` - ' , i n t ; R ' C C r C T 7
0 3 B E C . 2 0 1 4
a f d e f i n e e ' , _ n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 3 9 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l S t r a t e g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 3 6 0 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 5 B d d 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 3 6 0 n a a r 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 5 b , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
G e t e k e n d , d e b e s t u u r d e r
B v b a D w M a n a g e m e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J o h a n n e s d e W i t
20/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e , . v a n K o o p h a n d e l l e  n f w e r p r i , i ' o p
' 1 I . I t I N f 2 1 1 3
O n d e r r i e m i n o s n r : 0 4 7 8 . 6 3 9 . 6 6 9
E e r r e . m ï r 1 a
: C a p i t a l S t r a t e g y
{ v e r , o r t )
* 1 3 0 9 3 6 0 4 *
I V
3
I h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e f e i A u t o l e i 3 6 0 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s ' }
G ' ' t r . : O n t s l a g b e s t u u r d e r
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l d d 6 j u n i 2 0 1 3 , w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n d e B v b a S a r g h o 0 8 2 3 . 8 1 6 . 7 2 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M i n a O u c h a n N a t i o n a a l N u m m e r 8 2 . 0 3 . 1 1 - 1 4 4 . 0 8 D e s g u i n l e i 9 0 B u s 8 B t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d , d e b e s t u u r d e r
B v b a Q u a r t z I n v e s t m e n t s B v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r B r i c J o n k e r s
O p d c h ^ o t a t t b l - r v a n L t n l v e r n i e l d e n c 1 0 : F " l a a m e n h , o , A r l i o h e + J i ' a n d e ; n s t r u r t t e n Y e r e n d e r ' ~ n 1 ~ , n s , h e r , I I v r r i r i d e p e r i , o f e } n i c r i I
b E u o P p C 1 t e r ] w a n d e d e n t t : . t i , e r Î t [ 1 C n l ' l o o l d l r ; l : l l
l t c r s o N a a m e n h a n d l F l , e n l n 9
26/09/2012 : AN352665
03/09/2012 : AN352665
13/02/2015
ÿþM o b W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
r
t 1 g ! l û x3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 6 3 9 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p i t a l S t r a t e g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 5 B t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b i j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e 2 1 6 0 W o m m e i g e m , K o r a l e n h o e v e 1 5 B d d 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n B v b a Q u a r t z I n v e s t m e n t s , H o n d j e s b e r g l e i 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m e n i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 3 . 8 7 3 . 8 8 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r i c J o n k e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o n d j e s b e r g l e i 1
O v e r d e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e r g o e d k e u r i n g z a l w a r d e n v o o r g e l e g d .
G e t e k e n d , d e b e s t u u r d e r
B v b a D w M a n a g e m e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J o h a n n e s d e W i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : AN352665
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