ÿþV o o r « b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l i g - é n n b i j " l i ë t B é l g T ë S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 7 2 6 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W O N - 1 1 J
f i : < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
3 1 B E C 2 0 3 3
1 9 0 1 9 6 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
O e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e s o m v a n e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t i n g e b r a c h t i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , d o o r s t o r t i n g o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p d e z i c h t r e k e n i n g v a n C a p t a i n & S t o k e r V . O . F ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
I N U I T V O E R I N G V A N V O O R G A A N D E B E R A A D S L A G I N G E N S T E M M I N G , B E S L I S T D E V E R G A D E R I N G - V E R V O L G E N S ;
1 ) V o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l 9 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
e n i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
2 ) E l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n H B A c c o u n t a n t s B V o v v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t H u y b r e c h t s m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T U R N H O U T , K e m p e n l a a n 3 4 m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r d e r v i t t e v o e r e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l :
K i m C o m p e n e e r s - Z a a k v o e d e r & H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t
R o e l T h y s s e n - H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 1 4 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p t a i n & S t o k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W e i d e s t r a a t 1 7 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l
b e h a
a a n
B e r g
S t a a t
N t + á f g e e t : " í , r h t y ' i á ' . ' J i ; i t w C h l h $ G % t i v a n k o o p h a n d e l ¢ a A n f i . e r p c n , o p
2 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 5 1 4 . 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a p t a i n $ c S t o k e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l 2 6 0 0 B E R C H E M , W e i d e s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a s t v a n d e h e e r R o e l T h y s s e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e g e l e v e r d e b i j d r a g e t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r h e t o n t s l a g v a n é é n v a n d e t w e e z a a k v o e r d e r s z a l d e v e n n o o t s c h a p t i j d e l i j k w o r d e n b e s t u u r d d o o r d e e n i g e o v e r g e b l e v e n z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g k a n s t e l l e n m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n . H i e r o n d e r v a l l e n o o k d e v e r b i n t e n i s s e n d i e 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e b o v e n g a a n .
K t m C o m p e e r s
V o o r z i t t e r v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t r , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n