01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.05.2014, NGL 25.06.2014 14223-0091-028
31/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
E R G E L E G D
I 8 - 0 3 - a n
R E C H T I á A . v K d M e
K t h 0 P H , - N N n F T _ T F G E N T
8 1 1 i I I
* 1 4 0 7 0 0 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 5 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r P a r k D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g r e v i s o r
T e k s t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : H e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , A v e n u e E i n s t e i n 2 A , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , v e n n o o t v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 2 . 3 0 0 v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n .
P a t r i c k D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 03.06.2013 13158-0110-027
31/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 . 0 5 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r p a r k D e v e l o p m e n t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 4 . 3 0 u .
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P e t e r O ' D o n o g h u e , g e b o r e n t e C l a r e ( I e r l a n d ) , o p 1 0 m e i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e I e r l a n d , C o D u b l i n , 2 3 B r o o k l a w n , M o u n t M e r r i o n A v e , B l a c k r o c k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n K a r i n S a v o o y e n / o f S a l i e S c h e p e n s m e t m o g e l i j k e h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t u i t v o e r e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e v e n a l s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n d e r w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e i d o f d i e n s t .
P a t r i c k D e P e u t e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ L u i k B L f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
I I I
N E
l 8 J A N . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H a N L T E G E N T
~
B i j l a g e n b i l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0409-028
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2011 11286-0418-031
23/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b f A
E S t
* i i o a a s a 7 *
N e u e d e g d I e r t j i r i f f t e Y e n d e
l e d g e t t u W e n d e l t e k e f r f è f p e e
O P 1 1 M o r t 7 i : . 1 1
G r f i l f e t e r í f f í e r .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 2 0 5 7 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r p a r k D e v e l o p m e n t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 9 . 4 5 u .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r e l k v a n d e o o g l e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M a a l t e k o u t e r 3 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t o e t e k e n n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , ( i i ) S o f i e S c h e p e n s , w o n e n d e t e C o r p u s s t r a a t 3 4 B - 9 7 0 0 W e i d e n , o m a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n o f t e v e r r i c h t e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m h e t n o d i g e e n n u t t i g e t e d o e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t i n z a k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i m p l e m e n t e r e n ; i n h e t b i j z o n d e r z i j n d e v o l m a c h t d r a g e r s g e m a c h t i g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
S o f i e S c h e p e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10382-0350-031
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 29.07.2009 09502-0208-034
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 29.08.2008 08694-0256-028