26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.07.2014 14336-0222-035
02/09/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
r % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
1 1
~
I i N
~ n 3 7 9 4 ' l o u a i
1 4 6
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 5 0 6 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r a p e l l i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 B u s 2 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 0 . 0 0 u u r .
O p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 o v e r h e t b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A P e g a s u s P a r k , B e r k e n l a a n 8 / B , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n a m e .
d e h e e r J o h a n S t e y a e r t
Z a a k v o e r d e r
, ÿ _ n e v a n d é
R E C I i T n A N K V A N i ï O O F R A N J E L
2 2 A U G . 2 0 1 4
A N T L V 3 3 3 Z £ 1 1 1 " a , f a e l i n g T r T l r : n i H o F 3 T D e C # r i f f T o s r i f f Ï e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13350-0196-033
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.09.2012, NGL 28.09.2012 12596-0101-036
09/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k 1 1 I k I k I t I k I L I k t I I t I k L 1 1 I 1 I 1 I L 1 t L I k
« i z i i s s a i
O n d e r n e m i n l i , n r 0 8 9 4 . 5 0 6 . 7 7 9
B e n a m i n g
C A R A P E L L I B E L G I U M
R c h t s , ' o n n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S R P A K E L I J K H E I D
7 _ c t r : i B O U R G E T L A A N 4 0 - 1 1 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g , i r l r r m
O n d e r w e r p a k t e " O N T S L A G / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 7 j u n i 2 0 1 2 o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P a t i o M a c c a r i w o n e n d e t e C a z z a n i g a A . N . 1 6 0 S . A . B r u g h e r i o ( I t a l i ë ) e n L u i g i P a o l o B a r l o c c o w o n e n d e t e M o l i n o S e s t c . C . N . 1 1 s c . B A r c o r e ( M I ) ( I t a l i ë ) , a l s z a a k v o e r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s k w i j t i n g a a n d e h e r e n F a b i o M a c c a r i e n L u i g i P a o l o B a r l o c c o v o o r h u n u i t g e v o e r d m a n d a a t .
A a n d e h e e r F a b i o M a c c a r i w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 m e i 2 0 1 1 s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h i j m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 2 w o r d t o n t h e v e n :
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n c a n c i è l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) ;
- H u m a n R e s o u r c e s , i n c l u s i e f h e t a a n m e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
A a n d e h e e r L u i g i P a o l o B a r l o c c i w e r d t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 m e i 2 0 1 1 e e n s p e c i f i e k b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , w a a r v a n h i j m e t i n g a n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 2 w o r d t o n t h e v e n :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h e r e n J a i m e C a r b o F e r n a n d e z , w o n e n d e t e C . F r a s c u e l o 2 1 , M a d r i d ( S p a n j e ) e n M a u r o G i o v a n n i T o s i n i , w o n e n d e t e V i a n i C e r v i R e s T r e f i l i S N C , S e r g r a t e ( I t a l i ë ) , b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 m e i 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n w o r d e n t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d .
A a n d e h e e r J a i m e C a r b o F e r n a n d e z w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n c a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) ;
H u m a n R e s o u r c e s , i n c l u s i e f h e t a a n m e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
a a l s l e b i z v a n L " , i , E . s " " R r c t o N a a r + ! e n _ L i j v a n d e p e r : o ( O i n r e n )
_ . , . ~ n a n a , - , . . . ,
2 â - J U N 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e h e e r M a u r o G i o v a n n i T o s i n i w o r d t , m e t i n g a n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 , d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e
b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d :
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b u r g . B V B A P e t e r B O G A B R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e h e t b e h a n d e l e n d e b o e k j a a r .
H i e r u i t v o l g t d a t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n b e h e l s t d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i n g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1
a u g u s t u s 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r :
D i a m a n t s t r a a t 8 B u s 2 1 0
2 2 0 0 H e r e n t a l s
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a l l e m e t é é n p a n g v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
J o h a n S t e y a e r t
Z a a k v o e r d e r
V o u v - e b e h o u d e n n a e i h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" . l a t s t e b l z , . a n t u i l t 3 - _ " R e c t o N a a m e ^ " p e r s o t c l n { e n } a - a i
b e v o e g c
V e r s o N a a m s , e
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.10.2011, NGL 14.11.2011 11609-0579-031
18/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l l
b e h o u d e r * 1 1 1 2 6 8 6 3
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 5 0 6 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t , " G r u p o S O S B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r u p o S O S B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n , 4 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " C a r a p e l l i B e l g i u m " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C a r a p e l l i B e l g i u m " . "
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' K P M G F i d u c i a i r e ' , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e ' d o e t t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d : : . ' . , : v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e e ` - - _ : 1 ' o c r t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n r a n d ' . > r i
15/07/2011
ÿþ" . s
n w a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e - 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! , 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 4 1 1 l i g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 0 6 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l r a ) : G r u p o S O S B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " s o p 2 3 m e i 2 0 1 1 :
"
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e w i j z i g i n g i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r G r u p o S O S H o l d i n g s , B V v a n d e h e e r C h r i s t i a a n H i n t z e n n a a r d e h e e r S e b a s t i a n u s C h r i s t i a n u s v a n W i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u u s J a n s s e n , w o n e n d e t e G r o e n l a n d s e k a d e 2 0 , 3 6 4 5 B D V i n k e v e e n , N e d e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r , a l s o o k v a n z i j n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , : v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) ;
" - H u m a n R e s o u r c e s , i n c l u s i e f h e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , .
e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e .
" a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t : a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
e n v a n G r u p o S O S H o l d i n g s B V , a l s z a a k v o e r d e r , g e v e s t i g d t e L a s s i e s t r a a t 1 , 1 5 3 1 M G W a r m e r , N e d e r l a n d . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e b a s t i a n u s C h r i s t i a n u s v a n W i n d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 1 . D e
" v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r G u u s J a n s s e n e n G r u p o S O S H o l d i n g s B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r S e b a s t i a n u s C h r i s t i a n u s v a n W i n d e n v o o r h u n u i t g e v o e r d m a n d a a t . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s g e k o z e n d e h e e r F a b i o M a c c a r i w o n e n d e t e : C a z z a n i g a A . n . 1 6 0 S . A . B r u g h e r i o , I t a l i ë , d e h e e r J o h a n S t e y a e r t w o n e n d e t e M e e n s e l s t r a a t 1 4 D , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , B e l g i ë e n d e h e e r L u i g i P a o l o B a r l o t t o w o n e n d e t e M o l i n a S e s t c . C . N . 1 1 s c . B A r c o r e , .
" I t a l i ë m e t i n g a n g v a n a f 2 5 m e i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n d e h e e r F a b l e M a c c a r i w o r d e n d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , :
v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) ;
- H u m a n R e s o u r c e s , i n c l u s i e f h e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ; "
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t : a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e h e e r J o h a n S t e y a e r t w o r d e n d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , " . . ) ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n ,
" e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ' e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e B T W A d m i n i s t r a t i e e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e .
A a n d e h e e r L u i g i P a o l o B a r l o c c o w o r d t d e v o l g e n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d : v e n n o o t s c h a p ,
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a n a g e m e n t v a n d e
v o o r n a m e l i j k a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e t a k e n ( b a n k v e r r i c h t i n g e n , a c c o u n t i n g , . . . ) .
J o h a n s t e y a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e r g i s c h
S t a a t s b l a d
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.10.2010, NGL 29.10.2010 10593-0368-029
27/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.10.2009, NGL 26.10.2009 09823-0118-030
07/07/2015
ÿþB ' r j t x g e n b i 3 h e t B ~ - t g i s t h - S t a ï s b l a c t = 0 7 / 0 7 / 2 ' O Y S - A n n e x e s c r ü 1 V l b n i f e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d
a a n h 4
B e l g i s c S t a a t s b
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e " - - - . - ~ . .
N a e i " g u i c c . t e r - s " ï z ; 1 , a - i ' 3 e , E e l - f . r E ' i u « V A ' ! ' ` á . : . O 1 ; 1 7 . . + I D B Y . . ,
L 6 2 0 1 5
: . i + r , . e i i ü Ë i r . i F x N H O [ l ' T I ? r , C i r r # i l a r
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 5 0 6 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r a p e l l i B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 1 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 m e i 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a i m e C a r b o F e r n a n d e z a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 5 .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h e e r M a n u e l A r r o y o P r i e t o , w o n e n d e t e C . P r i n c i p e A s t u r i a s 6 5 P 0 1 , S a l i n a s C a s t r i l l o n ( S p a n j e ) b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t I n g a n g v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d .
d e h e e r J o h a n S t e y a e r t Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .