30/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 3 1 2 7 8 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 4 6 7 6 2 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R E F O R G R O W T H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : H a z e l a a r d r e e f 5
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
R e c h t s v o r m :
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M a l l e o p 2 8 j u l i 2 0 1 5 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r s : 1 . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 4 8 0 . 4 5 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N o u w k e n s W o u t e r t e M a l l e o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 6 3 8 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r D E B I E K o e n r a a d J o z e f L i e v e n , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 7 j u l i 1 9 5 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T ' J O N C K L u t g a r d e M a r i a Z u l m a , g e b o r e n t e L i e r o p 7 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 5 , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ;
2 . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N I T I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 4 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 0 7 8 . 5 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V R A N C K E N I v o t e G e n k o p 1 0 j u l i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 0 6 5 3 8 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B Y N E N S M a a r t e n L o u i s G e r a r d , g e b o r e n t e G e n k o p 2 1 m e i 1 9 8 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N B U E L I n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 4 9 , h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g ;
3 . D e h e e r V A N H A E R E N H e n r i M a r i a K a r e l , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e D i e s t o p 2 5 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o o s R o b i j n s l e i 8 0 .
4 . D e h e e r B E L L E M A N S H u g o A u g u s t L e o n a r d , g e b o r e n t e G e n k o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 6 1 , e c h t g e n o o t
v a n m e v r o u w S C H R A U W E N M a r t i n e J e a n n e B a s i l i a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 3 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d t e
2 9 7 0 S c h i l d e , D r i j h o e k d r e e f 1 1 .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : C A R E F O R G R O W T H , a f g e k o r t C 4 G .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t p a t r i m o n i u m g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n t e b e h o u d e n , t e b e h e r e n , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e
b r e i d e n .
B i n n e n h e t k a d e r d a a r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n t o e s t a a n o f v e r k r i j g e n e n i n z o n d e r h e i d ;
a . h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
c . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e
( v e r k o r t ) :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C 4 G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
d . h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r ;
e . h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n ;
f . h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
g . a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n a a n g a a n e n l e n i n g e n v e r s t r e k k e n ;
h . h e t v o e r e n v a n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i m p o r t - e x p o r t , z o w e l i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v o o r a l l e g o e d e r e n d i e i n d e h a n d e l z i j n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z e t e l : D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 5 .
K a p i t a a l : H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l ( 1 / 2 5 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) B e s t u u r s o r g a a n
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e h e r k i e s b a a r z i j n e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t i s h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t e n k e l b e p a a l d d o o r a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n . D e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e w e r k v e r d e l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( b ) , d e k w a n t i t a t i e v e ( c ) e n k w a l i t a t i e v e ( d ) b e p e r k i n g e n z i j n l o u t e r i n t e r n .
b ) C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s d a n k u n n e n z i j v r i j h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e n v e r d e l e n .
E l k v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n e e n o p r o e p d o e n o m e e n r a a d v a n z a a k v o e r d e r s t e h o u d e n m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d r i e d a g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r k a n z e l f b e p a l e n o v e r w e l k e p u n t e n z i j b e r a a d s l a g e n i n c o l l e g e , h e t z i j h i e r t o e d o o r d e s t a t u t e n v e r p l i c h t w o r d e n . H e t c o l l e g e b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . D e s t e m m i n g k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e m a i l g e s c h i e d e n z o d e z a a k v o e r d e r s d i t b e s l i s s e n . V a n d e b e r a a d s l a g i n g m a k e n z i j n o t u l e n d i e b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t b i j h o o g d r i n g e n d h e i d v a n h e t a g e n d a p u n t e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r d i e t e v e n s v e n n o o t i s e n d e m e e s t e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e z a a k v o e r d e r n i e t b e s c h i k b a a r i s d a n k o m t d e d o o r s l a g g e v e n d e s t e m a a n d e o u d s t e n a t u u r l i j k e p e r s o o n v a n h e t c o l l e g e t o e . B e s t a a t e r g e e n h o o g d r i n g e n d h e i d d a n w o r d t b i j s t a k i n g d e r s t e m m e n h e t a g e n d a p u n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n .
c ) k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g
I n d i e n d e v e r b i n t e n i s d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l a a n g a a n m e e r b e d r a a g t d a n d e h e l f t v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e o o r d e e l d o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , o f h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l i n g e v a l v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d a n d i e n t d e z e b e s l i s s i n g d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r k r i j g e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n z a a k v o e r d e r t e l t , o f d e m e e r d e r h e i d v a n h e t c o l l e g e z o e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t . D e z e r e g e l i n g i s l o u t e r i n t e r n .
d ) k w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g
V o o r d e h i e r n a v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n i s s t e e d s d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r e i s t :
" d e v e r w e r v i n g o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r h e t b e l a n g i n d i e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s 2 5 % b e d r a a g t o f b e d r a g e n z a l . O p e e n v o l g e n d e t r a n s a c t i e s w a a r n i e t m i n s t e n s 9 m a a n d e n t u s s e n l i g g e n w o r d e n a l s é é n t r a n s a c t i e b e s c h o u w d .
" d e a a n - o f v e r k o o p v a n e e n o n r o e r e n d g o e d
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
I n v e n t a r i s - B a l a n s - W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
Z a a k v o e r d e r : T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r w e r d e n i n v o o r m e l d e s t a t u t e n a a n g e s t e l d :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , H a z e l a a r d r e e f 5 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 0 . 4 8 0 . 4 5 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t , d i e h i e r v o o r a a n s t e l t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E B I E K o e n r a a d v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N I T I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r e n b r o e k s t r a a t 4 9 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 0 7 8 . 5 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t , d i e h i e r v o o r a a n s t e l t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B Y N E N S M a a r t e n v o o r n o e m d .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X Y C O N B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D r i j h o e k d r e e f 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 2 8 3 . 8 6 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , d i e h i e r v o o r a a n s t e l t t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E L L E M A N S H u g o v o o r n o e m d .
A l h i e r a l l e p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , d i e d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n n a t e h e b b e n b e v e s t i g d n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t h e t a a n v a a r d e n o f h e t u i t o e f e n e n v a n e e n d e r g e l i j k m a n d a a t .
D e z e m a n d a t e n v a n z a a k v o e d e r z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t b i j z o n d e r s e d e r t é é n j u n i 2 0 1 5 , z o d a t d e z e v e r b i n t e n i s s e n g e a c h t w o r d t v a n i n d e n b e g i n n e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
D i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t :
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O V A m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o o s R o b i j n s l e i , m e t r e c h t v a n p e r s o o n l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o f m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n d i e z i c h t e r z a k e v o o r d o e n i n d e t o e k o m s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e