01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
[ - L ; 5 3 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r , t r l t i 6 ' e v v a d e k e c l r t b t d L z r : ' L . 1 : 1 , 1 C ó : ` . ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ó s ~
1 9 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 ~ 1 1 1 ~ u ~ i ~ i ~ i 6 1 1 9 * i n I I
b e
B s t o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 3 0 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R D I A M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 B
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i a W E L L E K E N S , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p - 0 5 J U L I 2 0 1 1 , b o e k 1 9 3 , b l a d 8 4 , v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o d e O n t v a n g e r a i W e c h u y s e n " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R D I A M A N A G E M E N T ' , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 0 4 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 1 3 0 . 8 1 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C A R E I N V E S T M E N T S " .
2 . d e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t p l a a t s 3 2 .
3 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B e l g i ë .
5 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l t e
v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
6 . d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
- d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ;
- h e t s e d e r t d e o p r i c h t i n g g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e g o v e r n a n c e .
S . t o t a a n p a s s i n g v a n v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
a ) a r t i k e l 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " C A R E I N V E S T M E N T S " .
b ) a r t i k e l 2 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t p l a a t s 3 1 . .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r b e s l i s s i n g
v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
c ) a r t i k e l 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n
T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
~
d ) i n a r t i k e l 8 w o r d t a c h t e r d e z e s d e a l i n e a v o l g e n d e b e p a l i n g i n g e l a s t :
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
e ) a r t i k e l 1 0 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e , i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e ; d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d h e i w e t t e l i j k v e r d a g i n g s r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t r e c h t i e d e r e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . "
f ) a r t i k e l 1 3 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . E l k j a a r , o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
g ) a r t i k e l 1 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d