11/07/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 1
I n d e b í j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e i e i g b f 1 ~ r t T 7 : . î ! s v ' k b É Î 7 f h i 1 i t ! % V U R e i ? j } b t i i i t s t : s ' r k A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ / J U L I 2 0 1 ?
O n d e r n e m u n o s n r 0 4 6 0 . 3 2 1 . 8 1 4
B e n a m i n g
s . t . L 1 r C r C A R G O R O M T R A N S
R e c h t s v o r e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i K L E I N Z U I D ! - A N D 4 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j e z e t e l d d 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r E M I L L I G A ( N N . 7 6 . 0 5 . 2 4 - 4 9 5 . 2 8 ) w o n e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d V e r b i s t s t r a a t 5 9 / 6 p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , a a n v a a r d , a l s o o k w o r d t h e m k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n o n b e z o l d i g d m a n d a a t t / m 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r s t e r m e v r o u w L U C I A L I G A ( N N . 5 0 . 0 5 . 1 8 - 5 1 2 . 3 3 ) w o n e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S c h o o n b r o e k 1 4 2 b . 2 7 , p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , d e w e l k e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r s t e r i s o n b e z o l d i g d .
L U C I A L I G A
z a a k v o e r s t e r
b l z . v a n L U i i C , y . - r r 1 ' " ; _ # ; ; " ' R C G t o R l a a m e n h o 3 t # , 1 r i " . . i n d e : i i l n , t l u i l ' 1 e n g g r . " n = t h 1 n O t e 3 r i : " s h e t z i j v a n d e I ) e 1 s a { o ) r l ( e r 7 4
b e v o e g d a c : r ; ; = " } . " ! c " ' " a a n z i e n v a n ; r : I f " l t , : v i . r f e g e n . v o o r d i g e n V C r 3 í ? N a a m e n h 4 1 1 : - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l I 1 1 r i l l û l l l i t i n i i i i i i i m m
* i a i a i s z s *
06/05/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g i t e r & e i e v a n d e R e t h t i t n á v a t k o r e p r r t n r 4 i ' A _ o h x l i t e a , ~
1 6 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 f i 8 8 5 Q "
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 3 2 1 8 1 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : C A R G O R O M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 5 9 / 6
O n d e r w e r p a k t e :
W i j z i g i n g n a a m w i j z i g i n g z e t e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g m a c h t e n d i r e c t e u r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p z e v e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 b o e k 2 6 8 b l a d 7 8 v a k 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « C A R G O R O M » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d V e r b i e s t s t r a a t 5 9 / 6 .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n
o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
! " C A R G O R O M T R A N S "
T w e e d e b e s l i s s i n g O v e r b r e n g i n g z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 0 3 0
A n t w e r p e n , K l e i n Z u i d l a n d 4 .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n I v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , g e z i e n d e i i i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g g e b e u r d d o o r d e b o v e n s t a a n d e v e n n o t e n i n z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n d e l e n b e z i t t h a n s z i j t h a n s h e b b e n
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 8 8 - 2 5 1 4 0 9 8 - 4 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 w e l k e i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g d i r e c t e u r
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r M a r i a n L i g a , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , S c h o o n b r o e k 1 4 2 / 2 7 , t o t d i r e c t e u r t e b e n o e m e n . D e d i r e c t e u r z a l b e v o e g d z i j n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e b e s l i s s i n g t e e r k e n n e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e n 1 , 2 e n 5 v a n d e i s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 9 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C A R G O R O M T R A N S " .
A r t i k e l 2 Z e t e l D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K l e i n Z u i d l a n d 4 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , { a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . [ w a a r d e , [ I , 1
, . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ E î e r - g i s c ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
Z e v e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M A S S O N , L u c ( R R 5 . 0 2 . 2 1 3 4 1 - 0 4 ) , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , P a l e i s s t r a a t 1 2 - 1 6 b u s 2 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n n i e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P 1 V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ~ l 3 e T g T r d S t a a t s b l a d