18/01/2012
ÿþs
O n d e r n e r n i n g s n r : $ 4 c k O t 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R I B E L L I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i l c t ) , M i s s t r a a t 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H E Y L E N t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D A T :
1 ) E R T U S S E N :
1 . d e B V B A V A N L A N C K E R , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i 4 8 5 , B T W - B E 0 8 2 1 . 9 5 7 . 9 0 7 R P R B r u s s e l , m e t z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l i e g h a v e n l a a n 9 , e c h t g e n o o t v a n B l a n c k a e r t C a t h a r i n a , e n
2 . d e N V F P F , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K o n i n k l i j k e l a a n 3 7 , B T W - B E 0 4 4 0 . 0 2 7 . 7 3 1 R P R M e c h e l e n ,
m e t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d e h e e r V A N L A N C K E R F r e d d y v o o r n o e m d .
E e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
2 ) N A A M : C A R I B E L L I E R
3 ) Z E T E L : t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , M i s s t r a a t 1 0 1 .
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t d i e n s t d o e n a l s w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r r i j t u i g e n e n a l s w e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k ,
b ) d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n e n t o e b e h o r e n ,
z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s a l l e e n a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s t o e l e g g e n o p a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e z i c h d a a r t o e l e n e n i n e n i g v e r b a n d v a n b i j h o r i g h e i d , s a m e n h a n g o f n u t t i g h e i d ; z i j m a g e v e n e e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f v e r d e r o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e d e e l n e m i n g m e t h e t d o e l d e b e d r i j v i g h e i d t e o n t w i k k e l e n , t e b e g u n s t i g e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n # .
5 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 ) K A P I T A A L - A A N D E L E N : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 3 . 0 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t :
1 , d e B V B A V A N L A N C K E R , v o o r n o e m d , b r e n g t i n i n s p e c i ë n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n i n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
V o o r m e l d e i n b r e n g w e r d t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o i n s p e c i ë n v o l g e s t o r t .
2 . d e N V F P F , v o o r n o e m d , b r e n g t i n i n n a t u r a h a n d e l s z a a k " C a r i b e l L i e r ' t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , M i s s t r a a t 1 0 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 4 0 . 0 2 7 . 7 3 1 R P R M e c h e l e n , v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n i n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 2 7 2 ) a a n d e l e n ;
T O T A A L : t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n .
7 ) B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e
d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r 6 j a a r :
- d e N V F P F v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y v o o r n o e m d ,
- d e N V G A R A G E V A N P A R I J S , t e 2 5 0 0 L i e r ( K o n i n g s h o o i k t ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 0 2 , B T W - B E
0 4 2 0 . 0 8 8 . 2 9 1 R P R M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y v o o r n o e m d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
u
A
n i
M o r s W o r d 1 1 . 1
E L L u ( g i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s _ h S j a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v r - r i G E L E G Q'
* 1 2 0 1 6 4 2 6 *
1 ~
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E K K O O P H A N D E L e T n B C H E ~ ~ N
G r i f f i e
V o o b e h o u a a n t B e I g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e B V B A V A N L A N C K E R v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n l a n c k e r F r e d d y
v o o r n o e m d .
W e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e B V B A V A N L A N C K E R v o o r n o e m d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 ) B E V O E G D H E I D : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n s t e l l e n .
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 0 ) A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n ( 1 5 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 3 .
1 1 ) W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n e n v e r g o e d i n g e n , v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
1 2 ) O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G : M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e
b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r - e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 4 ) V O L M A C H T :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A G O G N E & C °
A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , P u t s e s t e e n w e g 3 3 1 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W a l s o o k t e g e n o v e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , z o w e l v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r d e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g e r v a n , a l s m e d e h e t
r e g i s t r a t i e n u m m e r a a n t e v r a g e n e n a l l e n o d i g e a a n s l u i t i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s i n b r e n g i n n a t u r a ,
- v e r s l a g o p r i c h t e r s n o p e n s i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g