28/04/2014 : Statutenwijziging: kapitaalsverhoging
Er biijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 25 maart 2014, bij versléïgschrift van zeifde datum van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem, dat de hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging door inbreng in geld :
De algemene vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van achttien duizend zes honderd euro (18.600 euro) naar twee honderd en twaalf duizend honderd euro (212.100 euro) door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van een som geld van honderd drieënnegentig duizend vijf honderd euro (193.500 euro), zonder het creëren van nieuwe aandelen. Tweede beslissing - Inschrijving en volstorting :
De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het kapitaal door de enige aandeelhouder wordt ingeschreven in geld, zodat geen nieuwe aandelen dienen uitgegeven worden, zijnde voor het totaalbedrag van 193,500 euro welk bedrag volledig is volstort en welk overeenstemt met het bedrag van de kapitaalverhoging. Dit bedrag ten belope 193.500 euro werd voor door voormelde heer CARIS aLIAS REYNDERS Frank gestort op de bijzondere bankrekening nummer BE96 7430 5435 7905 bïj KBC Bank nvte Brussel. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeieverd op 20 maart 2014, en overhandigd aan
ondergetekende notaris.
De vergadering bevestigt dat dit geld întegraal voortkomt uit de gelden bedoeld în het voormelde tussentijds dividend van 28 februari 2014, uitgekeerd conform de bepalingen van artikel 537 WIB 92 en verklaart dan ook dat de toekennlng van het voormelde dividend is gebeurd op 28 februari 2014 en dat de enige aandeelhouder;
zîch onmiddellijk verbonden heeft om deze kapitaalverhoging uit te voeren, wat hij bevestigt en dat hij de verschuldigde roerende voorheffing tijdig heeft betaald.
De leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging întegraal is onderschreven en volstort en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op twee honderd en twaalf;
duizend honderd euro (212.100 euro).
III. Derde beslissing - Wijzîging van de statuten :
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de vergadering volgende wijzigîngen aan artikel vijf van de
statuten aan te brengen, welk artikel întegraal wordt vervangen en thans als volgt luidt:
"Artikel 5
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee honderd en twaalf duizend honderd euro, vertegenwoordigd door
honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst." IV. Vierde beslissing - Machten/volmachten :
De vergadering beslist de statuten aan te passen een hierboven genomen beslissingen en verieent daartoe ail machten aan de zaakvoerder, met recht van indeplaatsstelling, inzonderheid om de coôrdinatie van deze
statuten goed te keuren.
VOOR ANALYT1SCH UITTREKSEL
Tegelîjk hiermee neergelegd: -expeditie van de akte
-gecoôrdineerde statuten.
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.