20/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
S r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e f [ l S i % R e
R e c h t b a n k v a n K o o p : c . : : ~ " . ' ~ ü ~ e 2 "
~ 1 2
o p
I 1 I I 1 L I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 . 1 1 1 i i i
" i a x o s o z 3 "
V t b e h r a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 7 3 . 2 4 7 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I M O L A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 6 1 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g i n B V B A
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p e e n e n d e r t i g m e i o m n e g e n u u r .
V o o r o n s M e e s t e r M i c h e l W e g g e , n o t a r i s t e B o r s b e e k .
I n m i j n k a n t o o r t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , J o z e f R e u s e n s l e i 1 0 4 .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a " L I M O L A N D " , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 1 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 3 . 2 4 7 . 0 5 2 .
O p g e - r i c h t b l i j - ' k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o v e e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j - l a - g e n
b i j h e t B e l - g i s c h S t a a t s - ' b l a d v a n z e s e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 4 - 2 6 ! 0 5 0 6 1 0 9 7 , e n
w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 ) d e h e e r S T U A R T O l i v i e r J a m e s Y v o n L o u i s S t u a r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p z e s t i e n j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S l e u t e l s t r a a t 1 6 / 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ;
6 9 . 0 6 . 1 6 - 2 8 7 , 4 5 .
E i g e n a a r v a n z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w T H I E R Y N a t h a l i e Y v o n n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
v i j f e n z e v e n t i g , w o n e n d e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T o l s t r a a t 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 0 4 . 0 9 - 3 6 2 . 0 1 .
E i g e n a r e s v a n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
V O L M A C H T
C o m p a r a n t s u b 1 ) w o r d t h i e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e s c h r i f t e l i j k e h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r c o m p a r a n t s u b 2 ) .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w T h i e r y N a t h a l i e ,
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b u r e a u . V o o r n o e m d e
v o o r z i t t e r z a l h a n d e l e n a l s b u r e a u .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
A . D a t d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
2 . B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a k e n n i s n e m i n g ,
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 t o t e n m e t 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p
e e n e n d e r t i g m a a r t l a a t s t , w e l k e s t a a t o p g a v e d o e t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d n a d e o m z e t t i n g .
b . h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . ( a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 4 . 8 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) e u r o o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) e u r o , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( 8 7 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v e e r t i g ( 4 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b e e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
( b ) B e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
( c ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g - - v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e k e n n i n g v a n
d e a a n d e l e n .
4 , W j z i g i n g v a n d e n a a m i n " C a r l a n d " , e n b e h o u d v a n d e n a a m " L i m o l a n d " a l s h a n d e l s n a a m .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t , e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" D e v e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s e n b e d r i j f s w a g e n s , a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r .
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n . "
6 . O n t s l a g v a n e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g v e r l e n i n g a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s ; b e n o e m i n g v a n
d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
7 . B e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t t o e z i c h t .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n , B . D a t t h a n s h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n .
C , D a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a , a a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ,
D . D a t h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n m e t i n s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 , § 5 , 3 ° v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d a t i e d e r e v e n n o o t r e c h t h e e f t o p é é n s t e m c o n f o r m a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . D e v e r g a d e r i n g i s d a n o o k g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 1 1 - 0 5 / 0 8 1 7 4 7 8 4 , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w v a s t g e s t e l d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e o n d e r g e t e k e n d e n c t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
( a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p t i e n a p r i l l a a t s t w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l , w o r d t t o e g e l i c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , i s g e h e c h t , w e l k e v e r s l a g v e r m e l d t h o e v e e l h e t k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g z a l b e d r a g e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
( b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 7 m e i l a a t s t d o o r d e h e e r R o b B e r g é , a c c o u n t a n t t e P i e t e r C o u d e n b e r g h l a a n 2 0 t e 2 6 5 0 E d e g e m , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n e x t e r n e a c c o u n t a n t s o n d e r n u m m e r I A B 6 5 8 3 2 N 6 1 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n - 1 4 , 6 2 8 , 5 1 E u r o i s 3 3 , 2 2 8 , 5 1 E u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n a f ,
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w , t e A n t w e r p e n , 7 m e i 2 0 1 2 .
A c c o u n t a n t R . B e r g é . "
D e v e n n o t e n h i e r b e i d e n a a n w e z i g v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s m e d e v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n d e z e s t u k k e n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t ,
H i e r n a b e s l i s s e n d e b e i d e v e n n o t e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j e r k e n n e n d o o r d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e w e r k i n g v a n a r t i k e l 7 8 5 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r d e b e i d e v e n n o t e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n z i j n t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s o o k v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r d o o r d e b e i d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v o o r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k d e z e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , t e w e t e n h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e z e a k t e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D E R D E B E S L I S S I N G .
( a ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n s o m v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 4 . 8 0 0 ) e u r o , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) e u r o t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v e e r t i g ( 4 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
( b ) D e b e i d e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e h i e r n a g e m e l d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , e n v e r k l a r e n i e d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o p u i t d r u k k e l i j k e w i j z e g e d e e l t e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a a n d e v e r h a n d e l b a a r h e i d e r v a n e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
( c ) D e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n v o o r k e u r r e c h t g e d e e l t e l i j k u i t t e o e f e n e n a l s v o l g t :
1 i D e h e e r S T U A R T O l i v i e r , c o m p a r a n t s u b 1 . , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a r v o o r h e m a l s v e r g o e d i n g d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 / M e v r o u w T H I E R Y N a t h a l i e , c o m p a r a n t s u b 2 . , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 . 2 8 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
Z I J N H I E R V O O R T S T U S S E N G E K O M E N
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P R O S Y S T E M M E T H O D ' , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V i l d e O l y m p i a d e l a a n 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 4 1 4 . 2 7 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r m a n d S t e e n a c k e r s t e A n t w e r p e n o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 - 1 0 - 3 1 / 7 1 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q . C . " m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V I l d e O l y m p i a d e l a a n 5 7 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 7 1 4 . 5 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T H I E R Y A i m é , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K a r e l M e r t e n s s t r a a t 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 8 . 2 5 4 5 0 . 8 7 ( d a a r t o e b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 6 - 1 0 / 0 9 0 8 0 6 7 8 ) , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
4 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D y n a m i c S e r v i c e ' , m e t z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 6 6 . 1 6 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t a f H u y b r e c h t s t e H o v e o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 4 - 0 3 - 2 9 / 1 3 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e v r o u w T H I E R Y N a t h a l i e ( d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d ) , t e k e n t i n t o t b e l o o p v a n z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 6 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r a l s v e r g o e d i n g v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B e i d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n i n b r e n g e r s b e v e s t i g e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 4 7 1 2 5 - 5 0 b i j I N G B e l g i ë N V , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 0 m e i l a a t s t l e d e n , d a t m i j t e r b e w a r i n g o v e r h a n d i g d w e r d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
D e b e i d e n i e u w e v e n n o t e n s l u i t e n t h a n s a a n b i j d e v e r g a d e r i n g o m v e r d e r m e e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C A R L A N D " e n d e h u i d i g e b e n a m i n g " L I M O L A N D " a l s h a n d e l s n a a m t e b l i j v e n g e b r u i k e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s , a r t i k e l p e r a r t i k e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t i n b e g r i p v a n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l a l s u i t e e n g e z e t o n d e r h e t v i j f d e a g e n d a p u n t a l s o o k i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , z o d a t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t t o t o m z e t t i n g e n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f z i j n
g e w o r d e n , e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" S T A T U T E N - b i j u i t t r e k s e l
T I T E L L B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d r a a g t d e n a a m " C A R L A N D " ,
( " )
A l s h a n d e l s n a a m w o r d t " L I M O L A N D " g e b r u i k t .
A r t i k e l 2 . : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 6 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
( " " )
A r t i k e l 3 . : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
H e t v e r h u r e n v a n c e r e m o n i e w a g e n s v o o r m a n i f e s t a t i e s ( p e r s o n e n v e r v o e r ) , a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r ; d e v e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s e n b e d r i j f s w a g e n s , a l d a n n i e t m e t c h a u f f e u r .
H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a . O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g n . e . g ,
V o o r m e l d e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n o m v a t a l l e s w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f n o g z a l w o r d e n e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e g r o n d e n t o t o n t b i n d i n g , v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 . : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 , - ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 s t e ) h e b b e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r , Z e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r .
E l k a a n d e e l i s o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l , t e s c h o r s e n t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n k o m s t b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
I n d i e n a a n d e l e n z o u d e n o p g e s p l i t s t z i j n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n , s t e e d s d e v r u c h t g e b r u i k e r a l s e i g e n a a r o p t r e d e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j u i t o e f e n i n g v a n h e t h i e r n a g e m e l d e v o o r k e u r r e c h t z a l d e b l o t e e i g e n a a r e n n i e t d e v r u c h t g e b r u i k e r d i t r e c h t g e n i e t e n .
A r t i k e l 6 . : B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d , m a a r d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n b e d r a a g t . V o o r z o v e r h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n . O p d e a a n d e l e n w a a r o p g e e n v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , k a n m a a r w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e r d e n n a i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 . : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s b e s l i s s e n o f e r e e n v e r g o e d i n g a a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t u i t g e k e e r d e n o v e r d e g r o o t t e e r v a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e v e n a a n d e r d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t z i j n , o m w e l b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n ,
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n d e p r o c e d u r e b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a t e k o m e n .
E e n o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g w o r d t i n i e d e r g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n i n d i e n d e p e r s o o n d i e b i j d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g e e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d e e c h t g e n o o t o f e e n b l o e d v e r w a n t i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n i s v a n d e z a a k v o e r d e r o f e e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e z a a k v o e r d e r e e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t i s , o f w a a r i n h i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g b e z i t v a n m e e r d a n t w i n t i g t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 9 . : H e t t o e z i c h t w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a n o n d e r t o e z i c h t v a n i e d e r e v e n n o o t , d i e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n z a l b e s c h i k k e n o m d e b e w e r k i n g e n n a t e z i e n e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e d r a g e n w o r d t a a n e e n c o m m i s s a r i s , z a l d e z e l i d d i e n e n t e z i j n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d i e d e c o m m i s s a r i s z a l b e n o e m e n , e v e n t u e e l h u n a a n t a l z a l b e p a l e n , a l s m e d e d e b e z o l d i g i n g z a l v a s t s t e l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0 . : D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n d i e n e n d e v e n n o t e n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n v i j f d a g e n v o o r a f a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e e t e d e l e n b i j g e w o n e b r i e f , f a x , o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , d o c h a l l e e n w a n n e e r d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i n d e b i j e e n r o e p i n g e n u i t d r u k k e l i j k w o r d t g e ë i s t .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b i j m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t ,
D e v e n n o t e n k u n n e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . D a a r t o e m o e t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a s t g e s t e l d e s t e m b r i e f d i e a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e v a t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n , u i t e r l i j k t w e e d a g e n v ô & d e v e r g a d e r i n g , e n u i t h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e v e n n o o t w e n s t t e s t e m m e n . D e v e n n o o t z a l t e v e n s o p d e s t e m b r i e f , z i j n n a a m , v o o r n a m e n , o f m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e v e n n o o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n n i e t a f b e t a a l d e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r e g e l m a t i g i n g e v o r d e r d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n , n i e t w e r d e n g e d a a n .
H e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e o u d s t e z a a k v o e r d e r i n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r e n e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e s e c r e t a r i s .
D e v e r s l a g s c h r i f t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e h e t v e r l a n g e n . D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l o f e e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n p l a a t s g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l o f i e d e r e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n p l a a t s .
A r t i k e l 1 1 . : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
( . . )
A r t i k e l 1 2 . : O p d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e r v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 3 . : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s h e b b e n o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e z a l é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d v a s t s t e l l e n e v e n a l s h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g . D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
B i j o n b e k w a a m w o r d e n o f h e t v e r d w i j n e n v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n e l k e v e n n o o t v e r z o e k e n a a n d e v o o r z i t t e r d e r r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , e e n n i e u w e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t .
N o c h t a n s z o a l d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e t w e e z a a k v o e r d e r s , c o m p a r a n t e n i n d e z e , e n b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) v o o r n o e m d e m e v r o u w T H I E R Y N a t h a l i e
2 ) d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P r o S y s t e m M e t h o d ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v o o r n o e m d e h e e r T H I E R Y A i m é ,
d i e b e i d e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t g e e n m a a t r e g e l e n b e s t a a n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n g e s t e l d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V B A ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r A G I V E R ' , t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
S L O T
N u e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e z e v e r i g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n . F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V E R K L A R I N G
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n . D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
V o o r -
" 6 a h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p b a s i s
v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n c o m p a r a n t e n o p g e n o m e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R I F T
O p g e m a a k t t e B o r s b e e k , d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a t o e l i c h t i n g e n i n t e g r a l e v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e n t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n , s a m e n m e t
m i j , n o t a r i s , d i t v e r s l a g s c h r i f t o n d e r t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , e n o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r r e f t
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e - b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n - c o n t r o l e v e r s l a g
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g