31/03/2014
ÿþ m o d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 0 3 - 2 0 1 4 -
G R I F F I E F I E O H e û i ` é t ` ~ v a n , K O O P H A N D E L t _ I v i E C N E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 5 0 . 9 3 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R O L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3
i j 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a t s w i j z i g i n g 5 3 7
i ° T e k s t : s ;
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ; ; g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h e r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e
; : v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t b i j d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o o p ; ' ; 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 e r v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d w e r d d a t h e t k a p i t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ! , t w e e ë n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 3 2 , 4 8 ) b e d r o e g i n p l a a t s v a n n e g e n t i e n d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 3 1 , 4 8 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t
o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s d i t r e c h t t e z e t t e n . . .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n ; ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ . ; 1 0 7 . 1 8 3 , 5 7 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ; , f i n k o m s t e n b e l a s t i n g
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ; :
i b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v c o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B h e t : ; k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , , ; ; z i j n d e z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 4 6 5 , 2 1 ) o m h e t ; ; t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 8 3 1 , 4 8 ) t o t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 2 9 6 , 6 9 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r d e e c h t g e n o t e n V a n L o o n - D e l c r o i x , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d ; ! z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 . 7 8 0 , 7 5 ) ;
- d c o r m e v r o u w I s a b e l V a n L o o n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é ë n e n v e e r t i g d u i z e n d ~ ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 , 3 4 2 , 2 3 ) ;
- d o o r d e h e e r P i e t e r V a n L o o n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d ï ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 3 4 2 , 2 3 ) .
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r ! ! s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 0 7 4 7 0
4 3 9 3 4 2 5 6 . < <
. H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 e n ,
z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . ; i
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d : ? v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 4 6 5 , 2 1 ) ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a n B e t g i s c t ~ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n e n n e g e n t i g e u r o
n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 2 9 6 , 6 9 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s
v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a t a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d
w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
b i n n e n d e 4 r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p
w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t
a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n
o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e s e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 2 9 6 , 6 9 ) .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n i
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ í -
N I F . r : " - ~ ~
~ ~ ~ t ~ , 1 r ~ : D
~
' 1 7 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
1 - 4
1 1
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 5 0 . 9 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R O L
( v e r k o r t )
R e c h t s V o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 3
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e ; B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n ` : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e , . v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . A f s c h a f f i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f t e s c h a f f e n . D e h e e r L e o V a n L o o n , v o o r n o e m d , w o r d t b i j d e z e o n t s l a g e n a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e m a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t : v e n n o o t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n : A r t i k e l 1 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n e l k a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e ' ` b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v é r g a d e r i n g ? , v o o r b e h o u d t
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n t , J .
v e r w e e r d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g , z a l d e z a a k v o e r d e r t e v e n s d e v a s t e ; ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p n e e m t i n e e n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n , '
n i e t v e n n o t e n , t e b e n o e m e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j : ,
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a f g e z e t w o r d e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n r e d e n d i e n t o p g e g e v e n t e : .
w o r d e n .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n =
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G o o s s e n s .
N o t a r i s ,
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e