11/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - ~
N E E R G E L E G C ?
~ . , . _ . . . . . , . , . . _ . . _ . . .
- -
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G l " f I F P i r . , ; E T B A N K v a n K O O P H A r \ â e ~ 4 ~ f v i F C ; H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : ~ t ' q - " r t z .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R R É H O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E m b l e m s e s t e e n w e g 1 3
2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t :
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 9 j u n i
2 0 1 2 .
1 . O p r i c h t e r s .
a . D e h e e r R E N D E R S M a r t i n u s C a r o l u s A m a n d u s E d u a r d u s , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 m e i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 1 7 - 2 2 3 . 8 8 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , E m b l e m s e s t e e n w e g 1 3 .
b . D e h e e r R E N D E R S T h o m a s W i l f r i d u s J u l i a n u s G u m m a r u s , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 m e i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 5 . 1 7 - 2 2 1 . 9 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L e n d e n s t r a a t 4 0 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m
" C A R R É H O U T " .
3 , D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n ( K e s s e l ) , E m b l e m s e s t e e n w e g 1 3 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H i e r v o o r z a l z i j d e n o d i g e e x p e r t i s e a a n d e d a g l e g g e n e n , i n d i e n n o d i g , e e n b e r o e p d o e n o p d e r d e n o m d i t d o e l t e b e r e i k e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l m a n a g e m e n t a d v i e s , z o w e l o p o r g a n i s a t o r i s c h , t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f a l s o p l o g i s t i e k v l a k , v e r s t r e k k e n t e n e i n d e a l l e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n t e b e h a r t i g e n e n d i t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n h a u t i n a l z i j n v e r s c h i j n i n g e n ( p l a t e n , b a l k e n , d e u r e n , p a n e l e n , v l o e r e n , r a m e n ) , a l s o o k a l l e b i j p r o d u c t e n w a a r o n d e r m a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p p e n . A c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n a l u m i n i u m e n P V C b o u w m a t e r i a l e n .
A c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n g y p r o c e n t o e b e h o r e n .
A c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , i n a l z i j n v o r m e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
* i a i a z i a a * f i l
1
V ( b e h ( a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e i i ü i i l e t ' B d g i s c l i S t â f s b I i d - 1 1 1 0 / I 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w a r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t a l l e
a a n d e l e n v o o r é é n / d e r d e w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r M a r t i n u s R e n d e r s , v o o r n o e m d ,
v o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n ; 1 8 5
- d e h e e r T h o m a s R e n d e r s , v o o r é é n a a n d e e l ; 1
T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n 1 8 6
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e Í a a r v e r g a d e r i n q .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r
M a r t i n u s R e n d e r s , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e v a c c o , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , V i e r s e l b a a n 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o l f g a n g B r y s , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , O n z e L i e v e V r o u w e s t r a a t 1 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u i l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e e n t o e k o m s t i g e a k t e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n z o a l s d i e n s t e n v a n K a m e r e n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , O n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W , D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n I n s p e c t i e G e s c h i l l e n , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h e t v o e r e n v a n b e s p r e k i n g e n , h e t t r e f f e n v a n a k k o o r d e n , h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n b e z w a r e n b i j v o o r n o e m d e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A n V e r w e r f t .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s . I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
r 4 I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b l i b i é t B é l g i s c l i S t á a t s b I d - - 1 1 1 0 1 7 7 1 0 1 I - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g