CARROSSERIE JORSSEN

Dénomination : CARROSSERIE JORSSEN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 429.056.635

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 16.04.2014 14093-0174-035
27/06/2014

��v

Mal Word 11,1

t fT S= i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

18 Jell 20V+

adgifientwerp^i

Hiil III Hill I I 111111 HII

*iaiza~is"

III

I

looi

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0429.056.635

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE JORSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 126 - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2014.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Mertens, Dewaele, Achten & C� owe BVBA, (BTW BE-0872.997.327 / RPR Antwerpen), met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Lifttreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 maart 2014.

De raad van bestuur stelt de herbenoeming vast met ingang van 18 juni 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018 van:

DAdriaenssens Management en Beheer Holding NV, Breeveldpad 11, 2970 Schilde, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over aile machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Adriaenssens Management en Beheer Holding NV, vertegenwoordigd ais voormeld, verklaart de haar toegekende mandaten te aanvaarden,

De raad van bestuur bekrachtigt uitdrukkelijk aile handelingen gesteld door de gedelegeerd bestuurde sedert 18 juni 2012 tot op heden.

Voor eensluidend uittreksel.

Adriaenssens Management en Beheer Holding NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2013

�� Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudi

aan he

Belgisa Staatsbl

II u

Neergelegd ter griffie van da lbchtllink

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie rij i OKT. 2013

Ondernemingsnr :0429.056.635

Benaming (voluit) :CARROSSERIE JORSSEN

(verkort);

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te MortseI, op 26 september 2013, blijkt

dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "JORSSEN CARROSSERIE" Naamloze

Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0429.056.635, en dat onder meer volgende besluiten

werden genomen:

L WIJZIGING BOES

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op ��n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar."

2. WIJZIGING JAAIWERGADEEING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 9:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en veertien.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 9:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

3. VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Delaitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis Van der Haert.

Mejuferouw Kimberly Molders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Te elijk hiermee neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Luik B - vervolg

Afschrift van het proces-verbaal.

Geco�rdineerde statuten

Voor-liehouden

aan het

' Belgisch

SYfaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudi

aan he

Belgisa Staatsbl

II u

Neergelegd ter griffie van da lbchtllink

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie rij i OKT. 2013

Ondernemingsnr :0429.056.635

Benaming (voluit) :CARROSSERIE JORSSEN

(verkort);

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te MortseI, op 26 september 2013, blijkt

dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "JORSSEN CARROSSERIE" Naamloze

Vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het

rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0429.056.635, en dat onder meer volgende besluiten

werden genomen:

L WIJZIGING BOES

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n oktober om te eindigen op dertig september

van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op ��n januari

tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar."

2. WIJZIGING JAAIWERGADEEING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart om 9:00 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en veertien.

De vergadering besluit dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde dinsdag van de maand maart om 9:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden."

3. VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Delaitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

De heer Luc Eberhardt.

De heer Francis Van der Haert.

Mejuferouw Kimberly Molders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Te elijk hiermee neergelegd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Luik B - vervolg

Afschrift van het proces-verbaal.

Geco�rdineerde statuten

Voor-liehouden

aan het

' Belgisch

SYfaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0146-035
05/02/2013

�� Mod wort 11.1

in 1Z ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111tMlj111111111101

�" ~ rt~n do Rec~f~~-~-

Eic t~ t~~ ~ , ~~~~~.

,

~3c~r~ ~ f

van Kooph~itauel ,c~ P~b~r2 3` JAN. 2L13

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.056.635

Benaming

(voluit) : CARROSSERIE .MORSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 AARTSELAAR - Antwerpsesteenweg 126

(volledig adres}

Onderwerp akte : Instelling directiecomit�: Benoeming leden en vaststelling bevoegdheden overeenkomstig artikel 524 bis Wetboek van vennootschappen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juni 2011

Oprichting van een directiecomit�

De statuten van de vennootschap voorzien thans in de mogelijkheid van de oprichting van een Directiecomit�.

De Raad van Bestuur wenst van deze gelegenheid gebruik te maken en besluit tot de oprichting van een Directiecomit�. Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vertegenwoordiging

De voorzitter van het Directiecomit� vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht binnen de bevoegdheden toebedeeld aan het Directiecomit� en rekening houdende met de in voege zijnde autorisatietabel.

Bevoegdheden en taken van het Directiecomit�

Aangezien de Raad van Bestuur overgegaan is tot de installatie van een Directiecornit� zullen de leden van het Directiecomit� belangrijke bevoegdheden van de Raad van Bestuur overnemen zodat deze zich meer zal', toeleggen op het bepalen van het algemeen beleid, strategie, controle op de werkzaamheden van het Directiecomit� en werkzaamheden die de wet voorbehoudt aan de Raad van Bestuur.

Behoren onder meer tot de taken van het Directiecomit� (niet limitatieve opsomming):

Q'zorg dragen en bevordering van de algehele tevredenheid van de klant;

Dwaarneming van de dagdagelijkse leiding van de vennootschap;

Q'bepaling van de ondernemingstactiek;

Q'opvolging naverkoop en marketing;

Q'opstellen en opvolgen van marktanalyses en brenchmark;

Q'verstrekken van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische ontwikkelingen;

Ovoorbereiding van de rapportering naar de Raad van Bestuur;

Dwaamemen van het financieel beleid;

Dvoorbereiding van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten;

Dopstellen en opvolging van de budgettering;

Q'ontwikkelen en implementeren van procedures;

Q'organisatie en opvolging interne audit en controle;

Overzorgen van financi�le rapportering;

Copvolging van subsidiedossiers;

Q'opvolging van verzekeringen;

Q'waamemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;

Q'ontwikkeling van strategisch businessplan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vei- - 4" �houden aan het Belgisch

Staatsblad

beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur; obeheer van het ICT gebeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter van het Directiecomit� wordt belast met de uitvoering en opvolging van de taken en bevoegdheden van het Directiecomit�.

Benoeming leden van het directiecomit�

Worden benoemd tot lid van het directiecomit�

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Raad & Co". met maatschappelijke zetel te te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.394.078 en met BTW nummer BTW BE 0890.394.078, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, hiertoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Daniel De Raedt, wonende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 28, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Daniel De Raedt;

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORPORATE ADVISORS, afgekort CORPA, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, met ondememingsnummer 0885.522.896, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14;

3.De heer Paul Telweduwe, wonende te 3130 Begijnendijk, Mechelbaan 258,

De benoeming van een lid van het directiecomit� is in principe voor een hernieuwbare periode periode van 6 jaar.

De raad van bestuur besluit echter om de leden thans te benoemen voor een periode ingaand op 01/07/2012 en eindigend onmiddellijk na de algemene vergadering van 2018.

Dit teneinde de mandaten van de bestuurders en de leden van het directiecomit� gelijk te laten lopen.

Als voorzitter van het directiecomit� wordt de heer Paul Terweduwe aangeduid.

Omschrijving opdracht CORPA BVBA

CORPA BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Yvan Jansen zal zich binnen het directiecomit� toeleggen op het financi�le en administratieve beleid van CARROSSERIE JORSSEN NV en dit in de meest ruime zint

Dit omvat onder meer (niet limitatieve opsomming):

:Voorbereiding van de rapportering naar de raad van bestuur;

:Waarnemen van het financieel beleid;

Q'Opstellen van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten;

Q'Opstellen en opvolging van de budgettering;

Q'Ontwikkelen en implementeren van procedures;

[Organisatie en opvolging interne audit en controle;

[Verzorgen van financi�le rapportering;

[Opvolging van subsidiedossiers;

[Opvolging van verzekeringen;

Q'Waarnemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;

[Beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur;

[Beheer van het ICT gebeuren.

voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Management en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Jan Adriaenssens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/11/2012

�� Mod 11.1

~l. 1~' ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbia I *1 21 18908 1+

11

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie0 9 N0v. 2012

Ondernemingsnr :0429.056.635

Benaming (voluit) :CARROSSERIE JORSSEN

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126

(volledig adres)

Onderwerpen} akte : STATUTENWIJZIGING

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF, OP 18 JUNI .

Voor ons, Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te 2640 Mortsel.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "CARROSSERIE JORSSEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2630

Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126, ingeschreven in het

rechtspersonenregister onder nummer 0429.056.635 en met B.T.W.-nummer BE 0429.056.635, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Smet te Antwerpen op drie�ntwintig mei negentienhonderd zesentachtig bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juni daarna, onder nummer 860620-507 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Marcel, Wellens te Mortsel op drie�ntwintig mei tweeduizend en ��n, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juni daarna onder nummer 20010614-88.

De vergadering neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT -- BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van drie maart tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig juni daarna onder nummer 08092015 om met ingang van ��n maart tweeduizend en acht de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2900 Schoten, Bredabaan 1165 naar 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 126.

TWEEDE BESLUIT-- BEVESTIGING

WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering stelt vast dat de aandelen thans op naam zijn ingevolge hun inschrijving in het aandelenboek en de materi�le vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder.

DERDE BESLUIT - INVOERING DIRECTIECOMITE

De vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid tot het benoemen van een directiecomit� overeenkomstig artikel 524 bis en 524 ter van het Wetboek van vennootschappen zoals hierna uiteengezet in artikel 15 van de statuten.

VIERDE BESLUIT - INVOEREN ADVISERENDE COMITES

De vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van adviserende comit�s zoals hierna uiteengezet in artikel 15 van de statuten. VIJFDE BESLUIT WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te de vennootschap in en buiten rechte ��n gedelegeerd bestuurder afzonderlijk van derden geen bewijs van voorafgaande

te passein aan worden op de

laatste woensdag van de maand juni om twaalf uur.

De eerst volgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de laatste woensdag de maand juni van het jaar tweeduizend en elf .

ZEVENDE BESLUIT - (FIER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid,

volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling,

bevoegdheid en werking " van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

Invoeren van de statutaire bepaling omtrent de samenstelling, bevoegdheid en werking van het directiecomit� en adviserende comit�s en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

IDe vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, lalsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

I STATUTEN

(TITEL I -- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

1 ARTIKEL ��N -- RECHTSVORM EN NAAM

IDe vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CARROSSERIE JORSSEN".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel van de IAartselaar, Antwerpsesteenweg 126. IDe zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke (plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het (bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. (Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap (bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland =mogen oprichten.

I ARTIKEL DRIE -- DOEL

IDe vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, huren en verhuren van nieuwe en tweedehandswagens, ;moto's, aanhangwagens en tractoren, en van onderdelen en toebehoren van =autovoertuigen, die zowel voor eigen rekening als voor tussenpersoon.

!Het uitbaten van een garage voor het herstellen, smeren, grafiteren, wassen en ander gewoon onderhoud van alle soorten, motorvoertuigen, moto's, (aanhangwagens en tractoren.

Het herstellen en verven van koetswerk allerhande.

Deze opsomming is exemplatief," niet limitief.

Zij mag alle commerci�le, industriele en financiele aktiviteiten en alle

onroerende en roerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of 'onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of van aard zijn Ide verwezenlijking ervan te bevorderen.

(Zij mag daarenboven onder welke vorm ook, belangen nemen in elke =onderneming, vereniging of vennootschap, waarvan het doel of gelijk is aan (het hare of ermede verband houdt, of eenvoudig nuttig blijkt tot het =verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

IDe vergadering besluit de wijzigen in die zin dat vertegenwoordigd wordt door optredend, die ten opzichte =machtiging moet leveren.

!ZESDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING

IDe vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan

=het gewijzigde boekjaar zodat deze 'voortaan zal gehouden

vennootschap is gevestigd te 2630

Luik B - vervolg

[TIKEL VIER - DUUR De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II -- KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestig duizend euro (� 62.000) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd en ��n (2501) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen ie volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ��nstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES - PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

TITEL III - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN -- UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen .zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als v�rtegenwoordiger van het effect is aangewezen.

wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders

1

Luik B - vervolg

zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de !eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap !optreden.

;Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en }vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de !vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. iHet dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

!Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bijkapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot !kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants jwordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht Beeft.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

1ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

IDe vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een ialgemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld 4dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad Ivan bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat Ier meer dan twee aandeelhouders zijn.

1De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. !Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze !onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 1vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste deze

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door Ide algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

!De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij 3vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. 1De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke !bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. !De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar

gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

!De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten leindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij ;vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden Fontslagen.

!ARTIKEL ELF - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

IDe raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de (vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te izitten.

1ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, jduiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

(ARTIKEL TWAALF -- VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

=De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de ;vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee !bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld

Luik B - vervolg

in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de'meerderheid van zijn leder, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste *twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk beft bestuurder mag aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL DERTIEN -- NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIN - BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aasbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN OPDRACHTEN

DIRECTIECOMIT�

HET IS DE RAAP VAN BESTUUR TOEGESTAAN ZIJN BESTUURSBEVOEGDHEDEN OVER TE DRAGEN AAN EEN DIRECTIECOMIT� ZONDER DAT DEZE OPDRACHT BETREKKING KAN HEBBEN OP HET ALGEMEEN BELEID VAN DE VENNOOTSCHAP OF OP ALLE HANDELINGEN DIE OP GROND VAN DE WET AAN DE RAAD VAN BESTUUR ZIJN VOORBEHOUDEN. WANNEER EEN DIRECTIECOMIT� WORDT INGESTELD, IS DE RAAD VAN BESTUUR BELAST MET HET TOEZICHT OP DAT COMIT�. HET DIRECTIECOMIT� BESTAAT UIT MEERDERE PERSONEN DIE AL DAN NIET BESTUURDER ZIJN.

WANNEER EEN RECHTSPERSOON AANGEWEZEN WORDT TOT LID VAN HET DIRECTIECOMIT�, BENOEMT DEZE ONDER ZIJN VENNOTEN, ZAAKVOERDERS, BESTUURDERS OF WERKNEMERS EEN VASTE VERTEGENWOORDIGER DIE BELAST WORDT MET DE UITVOERING VAN DE

V�or- '

behouden , ean het e gisch Staatsblad

Luik B - vervolg

OPDRACHT IN NAAM EN VOOR REKENING VAN DE RECHTSPERSOON. DEZE LAATSTE MAG ZIJN VERTEGENWOORDIGER NIET ONTSLAAN ZONDER TEGELIJK EEN OPVOLGER TE BENOEMEN. VOOR DE BENOEMING EN BE�INDIGING VAN DE OPDRACHT VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER GELDEN DEZELFDE REGELS VAN OPENBAARMAKING ALSOF HIJ DEZE OPDRACHT IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING ZOU VERVULLEN.

DE VOORWAARDEN VOOR DE AANSTELLING VAN DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMIT�, HUN ONTSLAG, HUN BEZOLDIGING, DE DUUR VAN HUN OPDRACHT EN DE WERKWIJZE VAN HET DIRECTIECOMIT� WORDEN BEPAALD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR. DE OVERDRAAGBARE BESTUURSBEVOEGDHEID KAN DOOR EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR WORDEN BEPERKT. DEZE BEPERKINGEN EN EVENTUELE TAAKVERDELING DIE DE LEDEN VAN HET DIRECTIECOMIT� ZIJN OVEREENGEKOMEN, KUNNEN NIET WORDEN TEGENGEWORPEN AAN DERDEN, ZELFS NIET INDIEN ZIJ WORDEN BEKENDGEMAAKT.

ADDITCOMIT�

DE RAAD VAN BESTUUR KAN IN ZIJN MIDDEN, OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, EEN AUDITCOMIT� OPRICHTEN, DAT BELAST WORDT MET HET PERMANENT TOEZICHT OVER. DE AFGEWERKTE DOSSIERS VAN " DE COMMISSARIS. DE VOORWAARDEN VOOR DE AANSTELLING VAN DE LEDEN VAN HET AUDITCOMIT�, HUN ONTSLAG, HUN BEZOLDIGING, DE DUUR VAN HUN OPDRACHT EN DE WERKWIJZE VAN HET AUDITCOMIT� WORDEN BEPAALD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen."

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

BIJZONDERE OPDRACHTEN

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn daar ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. ARTIKEL ZEVENTIEN -- CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n Commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

"

Voor-

,

" aan blet Be gisc Staatsbiad

Belgisch Staatsblad Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste woensdag van de maand juni om twaalf uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

SCHRIFTELIJKR BESLUTTVORMING

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENVEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING -- STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd ,door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

,

Luik B - vervolg

V�ar-

behouden

aan het

" JI

Voorbehouden aan het ~�lgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG -- TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI BOEKJAAR WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIE�NTWINTIG -- BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Luik B - vervolg

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijkej voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en del vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van hett laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, isl gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag vani het gestorte of, indien dit hoger _is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, toelichting bij de jaarrekening, het kosten van onderzoek en ontwikkeling. Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt van vorig lid op zicht van een staat van vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden staat wordt nagezien door de commissaris zo er verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden de

afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat del aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG -- ONTBINDING -- VEREFFENING VERDELING

LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze dei bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bijl eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen ent de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door del bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. j

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,' betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die int mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een; aanvullende opvraging van stortingen.

van de kosten van oprichting

te vermelden en te motiveren in nog niet-afgeschreven bedrag van

eni

del de;

het bedrag van het, interimdividend in functie activa en passiva van de v��r de beslissing. Deze ��n benoemd werd die een

nieuwe uitkering worden

na

geschiedt

G�

s

Voor-

" behouden , aan heek r Borsc~i-Staatsbiad

J i

Luik B - vervolg

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII - ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

NEGENDE BESLUIT -- VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der. statuten. TIENDE BESLUIT - ONTSLAG - BENOEMINGEN

De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden ingediend per schriftelijke verklaring door haar bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Laarhoven Marc", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Heidestraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.584.747 en met BTW nummer BE 0466.584.747, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Laarhoven, wonende te 2950 Kapellen, Heidestraat 108.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van twee nieuwe bestuurders en dit voor een termijn, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

Worden tot bestuurders benoemd:

1/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Raad & Co", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0890.394.078 en met BTW nummer BE 0890.394.078, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Daniel De Raedt, wonende te 2018 Antwerpen, Paleisstraat 28.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Corporate Advisors", afgekort "CORPA BVBA", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0885.522.896 en met BTW nummer BE 0885.522.896, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14.

Voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder, wordt aan CORPA BVBA een maandelijkse bezoldiging toegekend van tweehonderd euro (� 200,00) jaarlijks te indexeren aan de gezondheidsindex.

Om de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen besluit de vergadering om de naamloze vennootschap Adriaenssens Management en Beheer, afgekort "AMB" met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Breeveldpad 11,

r

W g

Luik B - vervolg

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.257.804 en met BTW nummer BE 0446.257.804, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd,door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens voortijdig als bestuurder te herbenoemen en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) geassocieerd notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoordineerde statuten

Kopie van het besluit van de zaakvoerder genomen op de zetel van de

vennootschap op 26 juni 2012.

VOor-

'behouden

aan l'et

Belgisch

L Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0264-034
05/08/2011

��-r - -- - -- - -1

Voc

ballot

aan

Belgl

Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III 011 III IIIIIIIIIIIN III

" 11121218*

Ondernemingsnr: 0429.056.635

Benaming

(voluit) CARROSSERIE JORSSEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2630 AARTSELAAR - Antwerpsesteenweg 126

Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS

Uittreksel L'it de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2011

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering, eveneens niet eenparigheid van stemmen, Mertens, Dewaele, Achten & C� bedrijfsrevisoren BV ovve BVBA, met zetel te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Langestraat 183, 2240 Zandhoven, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

Voor eensluidend uittreksel

Adriaenssens Mangement en Beheer NV

Gedelegeerd bestuurder

Jan Adriaenssens

Vaste vertegenwoordiger

�)

J~v J{ed1jMaiak

vtia Koophandel te kit*rierpol1, op

Griffie

~ ~ 1111 ~

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0238-033
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 07.07.2010 10284-0197-033
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 05.06.2009 09201-0020-033
23/06/2008 : AN252577
06/06/2008 : AN252577
26/07/2007 : AN252577
23/07/2007 : AN252577
12/09/2005 : AN252577
12/09/2005 : AN252577
13/06/2005 : AN252577
13/06/2005 : AN252577
17/05/2004 : AN252577
07/05/2004 : AN252577
03/10/2003 : AN252577
13/05/2003 : AN252577
20/09/2002 : AN252577
12/06/2001 : AN252577
16/03/2001 : AN252577
27/06/2000 : AN252577
01/01/1995 : AN252577
01/01/1993 : AN252577
01/01/1992 : AN252577
28/12/1989 : AN252577
01/01/1989 : AN252577
01/01/1988 : AN252577
20/06/1986 : AN252577
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 21.03.2017, NGL 28.04.2017 17109-0073-041

Coordonnées
CARROSSERIE JORSSEN

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 126 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CARROSSERIE JORSSEN

Coordonnées
CARROSSERIE JORSSEN