21/05/2014
ÿþ}
M o 4 W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 . - 0 5 - 2 4 1 1 1
~ i ~ 1 + 1 E G t i E L E N
R E C H T B A N K R E C H T B A N K v n Q O P H A N I ~ E t _ A N T W E R P E N , " á i i
N E E R G E t E G D
* 1 4 1 0 6
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 6 . 4 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r y a G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k l i j k h e i d
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 , 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r O n t s l a g e n b e n o e m i n g d i r e c t e u r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n 7 a p r i l 2 0 1 4
D e e n i g e b e s t u u r d e r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c C o s , a l s C E O v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e e n i g e b e s t u u r d e r o m d e h e e r P a t r i c k V a n b r a b a n d t m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s C E 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e e n i g e b e s t u u r d e r b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r C é d r i c B o u c k a e r t , m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s C O O .
C a r y a l n v e s t B V B A B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V a n b r a b a n d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
t \ e E E R G E L E G D
1 3 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
b e
a
B .
s r
B i l a g e n b i j h e t B e J g i , L C J L S t a a t s h h d - 2 5 L 1 1 1 2 Q 1 3 ~ - A n n e x e s . d u . M a n i t e u r _ b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 1 1 1 1 2 0 1 3
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l o o p t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e n e i n d e .
W i j s t e l l e n v o o r d i t m a n d a a t o p n i e u w t o e t e k e n n e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 t e 1 0 2 0 B r u s s e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r s c h e i d e n P e t e r e n V a n d e r B i e s t W e n d y , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
F o c u s © B V B A , v a s t v e r t , d o o r P a t r i c k V a n b r a b a n d t
B e s t u u r d e r
C a r y a I n v e s t B V B A , v a s t v e r t . d o o r P a t r i c k V a n b r a b a n t
B e s t u u r d e r
0 8 8 1 . 9 1 6 . 4 7 6
C a r y a G r o u p
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.11.2013, NGL 07.11.2013 13656-0363-028
02/04/2013
ÿþ1 \ 1 E E R G ~ ~ . ~ : ~ ~ ^ ~
2 1 - 0 3 - 2 0 1 3
G A i i 'F M F I E . t i : t - i ` ï ~ ~ t : t - ; ~ L i w ~ 1
A N K v a n
K O O P H A N ' G ~ r ~ = - ~
V b e r
a a
B e S t a
M o d P O F 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 6 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r y a G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 1 1 0 - 2 8 8 0 B o m e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t e u r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e n o e m i n g a l s d i r e c t e u r ( o f g e l i j k a a r d i g e b e n a m i n g " C E O " ) v a n d e h e e r L u c C o s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r b e s t u u r d e r F o c u s @ b v b a . D e H e e r M e l i s P a u l w o r d t v e r v a n g e n v a n a f 1 9 / 1 2 / 2 0 0 8 d o o r D h r . V a n b r a b a n d t P a t r i c k .
F o c u s @ B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n b r a b a n d t P a t r i c k
B e s t u u r d e r
C a r y a I n v e s t B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n b r a b a n d t P a t r i c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S " v e r m é 1 i f è n : R k c f ó : % a m e n h o k d è n i g l i è r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) i i ( é n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.11.2012, NGL 27.11.2012 12647-0252-028
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 21.12.2011, NGL 06.01.2012 12005-0032-023
23/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n - L _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 6 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r y a G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t ( H I N ) 1 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 3 / 0 2 / 2 0 1 6
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n B V B A T e k k o ( B E 0 4 7 8 . 0 6 3 . 7 0 8 ) , 1 7 8 5 M e r c h t e m - D r y b u n d e r s t r a a t 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l J h r . D i d i e r P a s s c h i e r , 1 7 8 5 M e r c h t e m D r y b u n d e r s t r a a t 1 , a l s b e s t u u r d e r .
V e r w i j z e n d n a a r a r t . 2 3 i n d e s t a t u t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f n u r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , g e z i e n d e a a n w e z i g h e i d v a n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d o o r m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e l i j k o p t r e d e n .
C a r y a I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k V A N B R A B A N D T
B e s t u u r d e r
T e k k o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r P A S S C H I E R
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R E L e
1 1 F E B , 2 0 1 5 j
t H E C H T B M I , I f . m g n K O O P H A t . D E L
A N T W E R a f d . M E C H E L E N
1
I I I 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 u u u u
r f l u i f - 5 L à
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.11.2010, NGL 23.11.2010 10611-0087-020
20/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.10.2009, NGL 16.11.2009 09853-0011-018
31/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.09.2008, NGL 24.10.2008 08795-0372-016
22/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 05.11.2007, NGL 16.11.2007 07803-0276-012
12/06/2015
ÿþM o d P U F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I i ~ m ~ u u 1 1 1 1 1 1 1 w 1 1 u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 1 6 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r y a G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C e s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t ( l - I I N ) 1 1 0 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 n a a r 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , i . z . P u u r s 5 3 4 .
C a r y a I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n b r a b a n d t P a t r i c k
B e s t u u r d e r
C r u i s e r C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n b r a b a n d t P a t r i c k
B e s t u u r d e r
R
O 3 - O B - 2 0 1 5
, _ r , . . . ~ . . ~ . . , , : w l 1 . G r i f f i e
: a i ' ; T z A ' r
O p d e l a a t s t e b l z : v á n " L " í 3 1 f < ' È 3 v e r m e l d e n : 1 2 ë c f ó : N á ï r i i i n l i ó é c f à n ) g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r i - - p è r s ó ( ó ) n ( à n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .